证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-015 浙江仙琚制药股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙琚制药股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股面 值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-018 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总经理、董事会秘书张 王伟，独立 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权， 对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下： 1、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开， 本次会议审议并一致通过了以下议案： 2、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开， 本次会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》、《关于 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科 技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》与《 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-012 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价，形成了《浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》， 内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-020 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日发布了《2024 年年度报告》、《2025年一季度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情 况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2025年5月15日（星期四）上午9:30-11:30。 二、活动地点 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。 三、预约方式 参与投资者请于2025年5月13日（上午8:30-11:00 13:00-17:00）与公司董事 会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系电话：0576-87731138 四、公司参与人员 董事长张宇松先生、总经理金炜华先生、财务总监王瑶华女士、副总经理、董 事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 五、注意事项 1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-017 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公 司 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日 9:15 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-010 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025 年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召 集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024年度 监事会工作报告》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024 年度财务决算报告》。该议案尚需提交202 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-009 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事 9 名，现场参会 董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与 会董事以书面表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分 析"部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-016 浙江仙琚制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年 度利润分配预案》，该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润 399,923,214.68元，其中归属于母公司股东的净利润为397,178,995.31元。2024年 母公司实现净利润204,874,144.75元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余 公积金20,487,414.48元，加上年初未分配利润1,714,903,463.88元，减去分配2024 年度现金股利296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为 1,602,528,734.35元。 现公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江仙琚制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"仙琚制药"、"公司"）2020年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对仙琚制药2024年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙 琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准， 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票 （A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额 为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...