证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-012 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议在公司会议室以现场方式加线上方式召开。本次会议通知及会议资料已 于2024年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参 会董事8名，独立董事张红英通过线上方式参会。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-020 浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一 会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于 售后租回交易 ...

湡䔶 $0/5&/54 | 䫣デ㼋靀 | | | --- | --- | | 袙✲Ɤ荝鳥 | | | ⽪韌➲椷 | | | ➲椷嚋頗 | | | 絆絉卹匬 | | | ➲椷ⴀㅷ | | | ➲椷俒⻊ | | | ➲椷虽钚 | | | 䋑㖞絫佪 | | 01 04 | ⯳䒊䒸곭〄㾝 | | | --- | --- | | 㸤㊤Ⱆ぀屛椚 | | | 㗏䭯ざ錞絑蠒 | | | 瘰暖䐢峇꣈絁 | | | ⥂䫡䫏餴罏ⵄ渤 | | 02 05 倝➲椷 | 灇〄瘻殜 | | | --- | --- | | 灇〄⡤禹 | | | 灇〄盗絁 | | | ⴯倝䎂〵 | | | 濼霋❡勉 | | 03 06 | 鷅宠⼾馊ㅷ餘 | | | --- | --- | | ⠏⻊㹐䨪剪⸉ | | | 䩧鸣餓⟣⣘䎾 | | | ⸔䲀遤⚌〄㾝 | | ⨴䐀➲椷 ㄤ靕➲椷 ⥂䫡プ䊨勉渤 㹊倶➃䩞䧶殜 Ⱒ䗱Ⱒ昶プ䊨 綁蒀➲椷 㣝㹊梠⥂盗椚 䒾䪋綁蒀俒⻊ ⴗ㹊蒜腊꣭署 Ⲹ㼱寓厩䱗佞 㹊倶綁蒀鵘蠒 梠㞯䎾䚉盗椚 䎾㼆孞⦫」⻊ Ⱏ饒➲椷 㸝Ⰼ➲椷 | 餓⟣➲椷 | | | --- | --- | | 劢勻㾝劅 | | | ⿬罌䭷叻程䒸 | | | 4%( ...

浙江仙琚制药股份有限公司 1.基本信息 1 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 工作条例》等规定和要求，现将公司2023年度会计师事务所履职情况及审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 2,272人 | | 员数量 | | | 836人 | | | ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-016 浙江仙琚制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步提高企业的经营管理水平和风险防范能力，促进企业的规范运作和可持 续发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们对公司2023 年度（以2023年12月31日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 形成了《浙江仙琚制药股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2988 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-024 二、参加人员 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-019 浙江仙琚制药股份有限公司 关联交易 类别 关联方 名称 关联交 易内容 关联交易 定价原则 2024 年度预计 金额（万元） 截至披露日已发 生金额（万元） 2023 年度发生金 额（万元） 产品 研发 萃泽 医药 产品 研发 参照市场 价格双方 共同约定 不超过6,000 1,352.59 3,876.29 租赁 租赁 设备 参照市场 价格双方 共同约定 不超过500 127.13 361.06 租赁 租赁 厂房 参照市场 价格双方 共同约定 不超过1000 34.87 69.45 （二）预计关联交易类别和金额 | 关联交 | 关 | 联 | 关联交 实际发生 | | 预计发生 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 方 | 名 | 易内容 金额 | | 金额 | 额占同类 | 额与预计 | | | 称 | | | （万元） | | （万元） | 业务比例 | 金额差异 | | | 产品 研发 | ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司独立董事行为，促进公司 规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护公司及中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-018 浙江仙琚制药股份有限公司 关于公司部分高管人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理应明华先生的书面报告，应明华先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，辞职后仍继续在公司任职，担任公司管理督导委员会副主任职务。 截至本公告披露日，应明华先生持有公司股份1,520,640股，占公司总股本 的0.1537%。应明华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理，并遵守其作 出的相关有效承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，应明华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司的正常经营。 张王伟：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级审计师。2005 ...