浙江仙琚制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善薪酬体系，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本工作 条例。 浙江仙琚制药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作条例 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,向董事会提出建议。 第三条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第一章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长董事会推荐独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

重大信息内部报告制度 浙江仙琚制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江仙琚制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的公司内部信息报告义务人或联络人，应及时将相关信息通过董事会秘书 向董事会报告的制度。公司董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如 按有关法律、法规、规范性文件及上市规则的规定需要履行信息披露义务的，应 及时向董事长报告，并提请公司董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 本制度所称"内部信息 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江仙琚制药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的 有关规定，制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 （五）深交所要求的其他时间。 以上申报数据视为公司董事和高级管理人员向深交所和登记结算公司提交 的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。 公司董事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及衍生品种前，应当知悉 并遵守《公司法》《证券法》和 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江仙琚制药股份有限公司 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》等公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上 市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股 东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治 理结构，规范公司独立董事行为，促进公司规范运作，强化对董事会及经理层的约 束和监督，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙琚制药股份有限公司。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 本公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 1 ...

浙江仙琚制药股份 有限公司 章程 2025 年 11 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党建工作 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

第一条 为强化浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作条例。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 1 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 律法规相关规定及公司章程规定继续履行职责。 第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件, 配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时, 公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的, 可以聘请中介机构提供专业 意见, 有关费用由公司承担。 公司审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责具体各项相关工作。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 ...

第二章 人员组成 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司对拟任 公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选选择向董事会提出意见和建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。提名委员会设召集 人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判 断能力 ...

1、公司关联人包括关联法人和关联自然人。 2、具有以下情形之一的法人，为公本司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人； 浙江仙琚制药股份有限公司 关联交易决策制度 浙江仙琚制药股份有限公司 关联交易决策制度 为进一步加强浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 一、关联人和关联关系 （4）持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。 3、具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （2）公司董事、高级管理人员； （3）直接或者间接地控制本公司的法人的董事、监事及高 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与可 持续发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会和治理(ESG)的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期可持续发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治 理(以下简称"ESG")等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战 略与可持续发展委员会对董事会负责。。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，建议由公司董事 ...