浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 浙江仙琚制药股份 有限公司 章程 2025 年 1 月 1 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 第一节 监事 第二节 监事会 3 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-049 浙江仙琚制药股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。 本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更，并需经浙江省市场监督 管理局核准，最终经营范围以核准登记为准。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月26日以通 讯方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及 修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟新增部分经营范围，拟对公司经营范围进行 如下变更： （一）变更前的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：药品生产（具体 生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造、五金交电、化工产品（危险品 经营业务详见《危险化学品经营许可证》）、包装材料销售、技术服务、设备安 装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。 （二）拟增加的经营范围：医用包装材料制造，包装材料及制品销售，塑 料制品制 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-048 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 备查文件：公司第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投 票方式通过以下决议： 1、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。 《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-050 浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）为提升管理效率，完善和优 化原料药业务架构及机制，拟新设立全资子公司，以承接公司部分原料药版块业务。 （五）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口； 特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口； 公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组。 二、拟投资设立公司基本情况 基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以登 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-052 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长，组员由公司副总经理等其他 高级管理人员及相关部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-047 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024 年 12 月 26 日上 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-051 浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以 下简称《管理办法》）相关规定，鉴于天健所已连续多年为浙江仙琚制药股份有 限公司（以下简称"公司""仙琚制药"）提供审计服务，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2025 年年度审计机构进行选聘，经公开招标并根据评标结果，立信所为中标单 位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求， 故拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务会计报告 和内部控制的审计机 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-046 浙江仙琚制药股份有限公司 关于公司产品拟中选第十批全国药品集中采购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日参加了 国家组织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第十批全国药品集 中采购的投标工作。公司产品舒更葡糖纳注射液、甲硫酸新斯的明注射液拟中选 本次集中采购。现将相关情况公告如下： 药品 名称 适应症 规格 拟中选 价格 （元/支） 拟中选 数量 （万支） 拟主供 省市 舒更葡糖 纳注射液 麻醉拮抗剂，主要用于拮抗 由罗库溴铵或维库溴铵诱导 的神经肌肉阻滞。 2ml:200mg 9.47 10.14 广东 湖南 吉林 西藏 甲硫酸新 斯的明注 射液 抗胆碱酯酶药，用于手术结 束时拮抗非去极化肌肉松弛 药的残留肌松作用，用于重 症肌无力，手术后功能性肠 胀气及尿潴留等。 1ml：0.5mg 0.78 193.66 浙江 北京 安徽 吉林 宁夏 一、 拟中选产品基本情况 公司上述拟中选的舒更葡糖纳注 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) with a target price of 17 CNY, current price at 12.70 CNY [1] Core Views - The company's Q3 2024 performance met market expectations, with revenue of 3.237 billion CNY (-0.01% YoY) and net profit attributable to shareholders of 530 million CNY (+12.42% YoY) [1] - The company's slow but steady growth potential is promising, driven by its transition from generic drugs to high-end and innovative drugs [2] Business Segments Formulation Business - Formulation revenue reached 1.93 billion CNY (+8.3% YoY) in the first three quarters of 2024, with significant growth in respiratory (615 million CNY, +32% YoY) and dermatology (188 million CNY, +20% YoY) segments [2] - The company expects to file and receive approval for 4-5 new products annually over the next three years, marking a shift towards high-end and innovative drug development [2] - The first formulation product, Prednisolone Tablets, was approved by the US FDA in May 2024, opening new opportunities for international expansion [2] API Business - API revenue was 1.3 billion CNY (-10% YoY) in the first three quarters of 2024, primarily due to inventory adjustments by downstream customers and reduced trade business [2] - With the stabilization of inventory levels and the upgrade of sterile APIs, the API business is expected to achieve double-digit growth in 2025 [2] Financial Forecast - The company's net profit attributable to shareholders is forecasted to be 683 million CNY (+21.4% YoY) in 2024, 848 million CNY (+24.1% YoY) in 2025, and 1.06 billion CNY (+25.0% YoY) in 2026 [3] - EPS is projected to be 0.69 CNY in 2024, 0.86 CNY in 2025, and 1.07 CNY in 2026, with a P/E ratio of 18x, 15x, and 12x respectively [3] - The company's revenue is expected to grow by 3.3% in 2024, 15.7% in 2025, and 16.0% in 2026, driven by both formulation and API businesses [3] Valuation - The company's valuation is supported by its strong growth prospects and the high barriers to entry in the steroid hormone market [3] - A target P/E ratio of 20x for 2025 is applied, resulting in a target price of 17 CNY [3]