证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-007 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-007 6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公 司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-003 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-003 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于续聘会计师事 ...

独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业 务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为本公司出具的审 计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2023年度聘 请的天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们一致同 意公司继续聘用天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2024年度的 外部审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。 2. 《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-001 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 21日发出召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立 董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 2、审议《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-001 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 1、股东减持股份情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-001 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持价格区 间（元/ | | 减持股数 | | 占公司总股 本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股） | | （股） | | （%） | | 中亿丰控 股 | - | | | | - | | - | | - | - | | 陈兴灿 | 集中竞 价、大宗 | 2024 12 | 年 日-2025 | 11 | 月 年 | 5.60~5.91 | | 12,615,094 | | 1.8691 | | | 交易 | 1 月 | 16 | 日 | | | | | | | 注：1、中亿丰控股未减持公司股份； 关于股东提前终止减持计划及控股股东自愿承诺 未来六个月内不减持的公告 公司控股股东中亿丰控股集团有限公司、持股 5%以 ...

| 培训时间 | 2024 年 12 月 27 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 罗普斯金会议室 | | 培训主题 | 2024 年上市公司监管规则修订、问询及处罚动态 | | 培训讲师 | 杨安宝 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 | 一、培训主要内容 兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯 金"或"公司"）作为上市公司的规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）特对罗普斯金进行了相关培训。现将 培训情况汇报如下： 年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司 2024 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 张衡 杨安宝 兴业证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规 则要求，针对 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：罗普斯金 保荐代表人姓名：张衡 联系电话：021-38565528 保荐代表人姓名：杨安宝 联系电话：021-38565528 现场检查人员姓名：张衡、杨安宝 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段：查阅历次三会材料；查阅公司章程和公司治理制度；与公司高级 管理人员进行访谈；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争等情 况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司 ...

江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年十二月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2024）第3号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 范和勤勉尽责精神，就公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-066 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理辞职情况说明 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到总经理宫长义先生的书面辞职报告。基于公司经营发展需要，结合个人 工作安排，宫长义先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。辞职后宫长义先生将继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职 务。公司董事会对宫长义先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 2 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 截至本公告日，宫长义先生直接持有公司 11,160,600 股股份，辞职后其将 继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...