深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年5月修订） 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 前述以会计专业人士身份任职的独立董事，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 ...

关联交易管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则， 维护公司及公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 1 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应符合国家统一的会计准则制度和法律法规规定，遵 循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、回避表决的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 关联交易和关联人 第五条 本制度所称"关联交易"是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）《 ...

信息披露管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露，促进公司依法规范运作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称法律法规）和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 释义 1 （一）本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及其衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。其中，对公司股票价 格可能产生重大影响的信息称为重大信息，相关标准参照《证券法》第五章规定。 （二）本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 上述所指信息在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 ...

总裁工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 总裁工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）总裁及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民 共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下 简称《公司法》）等法律法规和《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及公司制度的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司的总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实勤勉地 履行职责，在《公司章程》或董事会授予的范围内行使职权，切实维护公司利益。 第三条 本细则适用的人员范围为公司总裁及其他高级管理人员，其他高级 管理人员范围由公司章程确定。 第二章 职权与任免程序 第四条 公司设总裁一人，任期三年，任期届满可以连任。总裁由董事长推 荐，董事会聘任或者解聘，对董事会负责。 第五条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； 1 总裁工作细则 （六）提请董事会 ...

董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事和高管的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人 员的任职资格；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 董事的一般规定 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-024 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新 《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-022 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 - 1 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 深圳市英威腾电气股份有限公 ...

Investment Rating - The report has downgraded the investment rating to "Accumulate" due to temporary pressure on the company's performance [3][6]. Core Views - The company reported a revenue of 840 million yuan in Q1 2025, a year-on-year decrease of 11% and a quarter-on-quarter decrease of 29%. The net profit attributable to shareholders was 35 million yuan, down 26% year-on-year and 74% quarter-on-quarter [1][2]. - The company's gross margin improved both year-on-year and quarter-on-quarter, reaching 32.66%, an increase of 0.7 percentage points year-on-year and 7.6 percentage points quarter-on-quarter. However, the net profit margin declined [2][3]. - The company is positioned in growth sectors such as robotics, data centers, and new energy, with expectations for revenue recovery as new products are launched and customer bases expand [3][2]. Summary by Sections Revenue and Profitability - In Q1 2025, the company's industrial automation business generated 540 million yuan, down 5% year-on-year; the network energy business generated 160 million yuan, down 14%; the new energy vehicle business generated 110 million yuan, down 26%; while the photovoltaic energy storage business grew by 13% to 40 million yuan [2]. - The report forecasts the company's net profit for 2025-2027 to be 290 million, 342 million, and 399 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 21, 18, and 15 times [3][5]. Market Position and Growth Potential - The company holds a second-place market share in modular UPS power products in China, indicating strong potential for growth in the data center sector as construction ramps up [3]. - The company is actively expanding its overseas market presence in the new energy sector, which is expected to contribute to future growth [3]. Financial Metrics - The report provides a financial summary indicating a projected revenue of 4.262 billion yuan for 2025, with a slight decline from 2024, followed by a recovery in 2026 and 2027 [5][10]. - The gross margin is expected to stabilize around 30% in the coming years, while the net profit margin is projected to improve gradually [12][13].

Group 1: Impact of Trade and Market Strategy - The company has a small sales volume in the U.S. market, and the U.S.-China trade war has some impact on its business expansion in the U.S. However, the company plans to mitigate this by strengthening business development in other regions [1] - To ensure supply chain security, the company will enhance strategic inventory and promote domestic alternatives for components sourced from the U.S. [1] Group 2: Product Development and Market Focus - In the data center sector, the company is focusing on green energy solutions and actively developing liquid cooling technology, with related products in the trial phase with small-scale customers [2] - The company is advancing its product innovation in wind power and energy storage by leveraging its technological expertise and exploring industry application opportunities [1] Group 3: Industrial Park Development - The Suzhou industrial park's third phase is under construction, with production expected to commence in the first half of 2026 [3] - The first phase of the Zhongshan industrial park is planned to start production in Q4 2025, while the second phase is still under construction, with a target completion in the second half of 2026 [3] Group 4: Robotics and Automation Applications - The DA series servo products are applied in robotics, with the DA200 series used for precise motion control in smart logistics and automotive battery swap stations, while the DA180 series enhances programming efficiency for SCARA robots [4] Group 5: Profitability in Emerging Markets - In the electric vehicle sector, the company is focusing on commercial vehicles, aiming to deepen strategic partnerships and develop forward-looking products based on customer needs and industry trends [5] - For photovoltaic energy storage, the company plans to enhance product quality and performance through differentiated operations in specific niche markets [5] Group 6: Research and Development Investment - The company emphasizes R&D, with over 30 technical development achievements expected in 2024, focusing on industrial automation and AI technologies [6] - Future innovation will target performance upgrades for automation products, AI applications in predictive maintenance, and technology development in electric power products for the EV and energy storage sectors [6] Group 7: Financial Performance Insights - The company experienced a slight increase in gross margin year-on-year in Q1, but net profit margin declined due to factors including operating income and cost expenses [6] - The management aims to improve internal operational efficiency and overall profitability to enhance returns for investors [6] Group 8: Share Buyback Plans - The company remains confident in its future development and plans to complete the remaining share buyback based on stock price performance and overall market conditions [7]