董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会 设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会和董事长根据法 律法规和公司章程的规定行使职权。 第三条 董事会日常事务由董事会秘书负责，并保管董事会印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的种类 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。年度董事会应在四月底前召开，半 年度董事会应在八月底前召开。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会议事规则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）以及《深圳市英威腾电气股份有 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高决策的质量，提升公司可持续发展绩效，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究、提出 建议、推动落实、监督执行。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事 长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略与可持续发 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-072 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对深圳市英 威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司财务稳健 性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主 要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等业务。 3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的银行。 4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-069 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全体监事发出。会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司基于外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况，适度开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍 生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易额度：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人 民币 50,000 万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 2、交易期限：本次交易额度自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。 3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的银行。 关于开展外汇衍生品 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-068 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全体董事发出。会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力 先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 由公司董事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会 聘任左桃林先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品； 2、投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-070 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收 益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等低风 险银行理财产品，总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额度使 用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况如下： 一、基本情况 1、投资目的：在不影响公司 ...

信息披露管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露，促进公司依法规范运作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称法律法规）和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 释义 （一）本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及其衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。其中，对公司股票价 格可能产生重大影响的信息称为重大信息，相关标准参照《证券法》第五章规定。 （二）本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 上述所指信息在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向 ...

监事会议事规则 深圳市英威腾电气股份有限公司 监事会议事规则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《深圳市英威腾电气 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，依法检查公司财务，监督董事、高级管 理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的构成和职权 第三条 监事会应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程，忠实履行监督职责，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。 公司监事会主席负责处理监事会日常事务，证券部协助。 第四条 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席1人。监事会主席由 ...

董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事和高管的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人 员的任职资格；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高 ...