董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事和高管的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人 员的任职资格；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-075 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，同意变更公司注册资本暨修订《公司章程》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司 2020 年股票期权激励计划自 主行权合计份额为 101.07 万份，2021 年研发骨干股票期权激励计划自主行权合计 份额为 111.30 万份。 综上，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司上述股票期权激励计划 共行权 212.37 万份，公司总股本由 80,868.92 万股增加至 81,081.29 万股，注册资 本由人民币 80,868.92 万元增加至人民币 81 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-071 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展资产池和票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池业务 的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过人民币 5 亿元的资产池和票据池业务，审批额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年，业务期限内，上述额度可滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议，公司 董事会授权经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文 件。现将有关事项公告如下： 一、资产池和票据池业务情况概述 1、业务介绍 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资 产池平台对企 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-074 深圳市英威腾电气股份有限公司 二、交易对方基本情况 交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关 联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 1、标的名称：公司部分固定资产。 2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及 有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租 赁期内公司拥有交易标的物的使用权。 - 1 - 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》， 具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 为满足资金需求，公司及子公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式 与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超 过人民币 2 亿元。公司董事会授权公司经营 ...

1 投资者关系管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）与 投资者之间的信息沟通，建立与投资者的良好沟通平台，保护投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资者的关系管理工作。 第三条 本制度所称投资者指： （一）公司在册投资者和潜在投资者； （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）其他相关机构。 第四条 本制度所称投资者关系管理指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第五条 董事会秘书为公司投资者关系管理的负责 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/ 股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23 日起生效。 ...

证券时报网讯，英威腾10月21日在交易所互动平台中披露，截至10月20日公司股东户数为67952户，较 上期（10月10日）减少717户，环比降幅为1.04%。 这已是该公司股东户数连续第5期下降，累计降幅达3.36%，也就是说筹码呈持续集中趋势。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，英威腾收盘价为6.54元，上涨1.40%，筹码持续集中以来股价累计上 涨15.14%。 具体到各交易日，16次上涨，12次下跌。 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,029,788,303.71, a decrease of 6.11% year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was RMB 44,053,877.99, down 44.37% compared to the same period last year[1] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was 3,143.1666 million yuan, a decrease of 4.81% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 152.828 million yuan, a decrease of 49.20% year-on-year[12] - Total operating revenue for the period was 3,143,166,566.56 yuan, a decrease from 3,302,131,863.26 yuan in the previous period[20] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 152,828,001.41 yuan, down from 300,826,468.89 yuan in the previous period[21] - Basic earnings per share (EPS) for the period was 0.1902, compared to 0.3787 in the previous period[21] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first nine months was RMB 204,044,534.12, a decrease of 47.24% year-over-year[1] - Investment activities generated a net cash outflow of RMB 73,868,805.91, a 79.37% improvement compared to the same period last year[7] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 8,892,751.92, a decrease of 93.40% compared to the same period last year, mainly due to reduced cash flow from operating and financing activities[7] - Net cash flow from operating activities decreased to 204,044,534.12 RMB from 386,718,431.56 RMB in the previous period[24] - Net cash flow from investing activities improved to -73,868,805.91 RMB from -358,133,298.81 RMB[24] - Net cash flow from financing activities turned negative at -127,676,933.05 RMB compared to a positive 105,795,764.38 RMB in the prior period[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 931,325,408.02 RMB, up from 786,444,419.68 RMB[24] - Cash inflows from investing activities rose to 313,547,261.34 RMB from 203,172,871.07 RMB[24] - Cash outflows for investing activities decreased to 387,416,067.25 RMB from 561,306,169.88 RMB[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 5,106,968,471.21, a decrease of 1.53% compared to the end of the previous year[1] - Total assets decreased from 5,186,289,498.49 yuan to 5,106,968,471.21 yuan, a decrease of 1.53%[17][18][19] - Current assets decreased from 3,745,194,437.30 yuan to 3,612,447,589.67 yuan, a decrease of 3.55%[17] - Non-current assets increased from 1,441,095,061.19 yuan to 1,494,520,881.54 yuan, an increase of 3.71%[18] - Total liabilities decreased from 2,488,815,400.63 yuan to 2,326,913,374.94 yuan, a decrease of 6.50%[18][19] - Current liabilities decreased from 1,941,248,528.74 yuan to 1,802,626,856.74 yuan, a decrease of 7.14%[18] - Non-current liabilities decreased from 547,566,871.89 yuan to 524,286,518.20 yuan, a decrease of 4.25%[18] - Total equity increased from 2,697,474,097.86 yuan to 2,780,055,096.27 yuan, an increase of 3.06%[19] - Undistributed profits increased from 1,354,832,596.14 yuan to 1,459,169,059.55 yuan, an increase of 7.70%[19] - Inventory increased from 734,732,774.84 yuan to 750,811,507.99 yuan, an increase of 2.19%[17] - Accounts receivable decreased from 1,107,522,619.93 yuan to 1,018,199,064.69 yuan, a decrease of 8.07%[17] Business Segment Performance - Industrial automation business revenue was 1,898.1712 million yuan, an increase of 1.99% year-on-year, accounting for 60.39% of total revenue[12] - Network energy business revenue was 571.5124 million yuan, a decrease of 4.18% year-on-year, accounting for 18.18% of total revenue[12] - New energy vehicle business revenue was 440.7852 million yuan, an increase of 11.37% year-on-year, accounting for 14.02% of total revenue[12] - Photovoltaic energy storage business revenue was 175.9389 million yuan, a decrease of 35.89% year-on-year, accounting for 5.60% of total revenue[12] Financial Expenses and Other Income - The company's financial expenses increased by 1664.43% to RMB 9,020,031.34, mainly due to fluctuations in the USD exchange rate[6] - Other income decreased by 38.66% to RMB 60,960,799.41, mainly due to a reduction in government subsidies received during the period[6] - The company's deferred tax liabilities decreased by 46.79% to RMB 2,589,521.83, mainly due to a reduction in right-of-use assets[5] Share Repurchase and Stock Options - The company repurchased 6,570,000 shares, accounting for 0.81% of the total share capital, with a total transaction amount of 36.534503 million yuan[14] - The total share capital as of September 30, 2024, was 809,171,500 shares, with a difference in the balance sheet due to the confirmation of stock option incentive funds[13] - The company completed the cancellation of stock options for employees who left and those that expired without being exercised[13] - The company's stock option incentive plans resulted in the exercise of 463,600 options from the 2020 plan and 18,700 options from the 2021 plan, increasing the total share capital by 482,300 shares[13] Operating Costs and R&D Expenses - Total operating costs were 3,024,719,005.08 yuan, slightly lower than the previous period's 3,064,490,438.69 yuan[20] - R&D expenses increased to 349,226,810.19 yuan from 309,772,144.50 yuan in the previous period[20] Cash Flow from Operating Activities - Cash received from sales of goods and services was 2,191,845,188.38 yuan, down from 2,457,438,248.67 yuan in the previous period[22] - Total cash inflows from operating activities were 2,362,856,789.47 yuan, compared to 2,706,912,442.42 yuan in the previous period[22] - Payments to employees increased to 822,846,772.06 RMB from 689,241,367.06 RMB[24] - Tax payments decreased to 115,484,443.03 RMB from 131,213,309.62 RMB[24] - Other operating cash outflows reduced to 258,322,414.23 RMB from 287,906,964.86 RMB[24] Comprehensive Income and Other Financial Metrics - Other comprehensive income after tax was 1,257,550.92 yuan, a significant improvement from -470,983.86 yuan in the previous period[21] - Total comprehensive income for the period was 118,590,350.35 yuan, down from 281,937,424.21 yuan in the previous period[21] Construction and Investment Activities - The company's construction in progress increased by 286.65% to RMB 74,308,812.99, primarily due to increased investment in the Zhongshan Industrial Park project[5] Audit and Reporting - The company's third quarter report was not audited[25]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-065 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 具体情况如下： 一、概述 为满足全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司（以下简称"中山英威腾"） 业务发展需要，公司拟以自有资金对中山英威腾增资15,000万元，增资价格为1 元/注册资本，本次增资完成后，中山英威腾注册资本由20,000万元变更为35,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资事项 不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东会审议。 二、增资标的公司基本情况 1、名称：中山市英威腾电气技术有限公司 2、住所：中山市三角镇汇智路 3 号 3、法定代表人：张清 4、注册资本：20,000 万元人民币 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司 以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，具体情况如下： 一、抵押贷款概述 因公司产业基地项目建设需要，全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司 （以下简称"中山英威腾"）拟以项目建设用地、在建工程及项目建成后的房地 产作为抵押物，向银团申请银行贷款，贷款总额度不超过人民币 80,505 万元， 贷款期限不超过 15 年。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同 为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项不构 成关联交易，在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 | 公司名称 | 中山市英威腾电气技术有限公司 | | --- | --- | ...