深圳市英威腾电气股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00000974 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市英威腾电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2026]00000772 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市英威腾电气股份有限公司 德皓核字[2026]00000772 号 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 英威腾电气股份有限公司（以下简称英威腾公司）2025 年度财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日签发了德皓 审字[2026]00000974 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]2 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （孙俊英） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度工作 情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙俊英，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生 导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司、跨境通 宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、广东大普通信技术 股份有限公司、上海市翔丰华科技股份有限公司独立董事；现任深圳市思特光学科 技股份有限公司（非上市）董事，玛格家居股份有限公司（非上市）、深圳国华网安 科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （钟子建） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度工作情 况汇报如下： 一、基本情况 本人钟子建，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院经济学 硕士，三级教授。曾任浙江水利水电学院教授，并获得"浙江省高校专业带头人" 称号。曾从事企业管理、公司治理、电子商务、贸易创新等领域的教学和研究，在 企业机制创新和国际贸易融资方向，具有丰富的专业经验。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，3 次股东会。本人亲自出席相关会议， 认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （褚巍） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度工作 情况汇报如下： 一、基本情况 本人褚巍，1972 年出生，中国国籍，美国永久居留权，哈尔滨工业大学机械电 子工程专业博士学位，具有 985 高校、国家级科研机构、研发型科技公司、科创板 上市装备类企业等不同领域的从业经验，从事过教学、科研、管理和科技成果转化 等各类工作。在科研领域，有中美两国顶尖大学或科研机构的技术研发、团队带领 和项目管理经验，主导并完成多个大型科研项目。研究方向主要集中在微纳米尺度 精密表面计量、机电一体化技术、传感及测控技术、机器学习、图像及信号处理技 术等方面，在学术期刊及国际会议上发表多篇论文。现任中山乐奥商务咨询有限公 司执行董事、南京大学（苏州校区）前沿科学学院研究员、深圳市英威 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-011 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议通知及会议资料已于 2026 年 3 月 16 日向全体董事发出。会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并 主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 公司 2025 年度 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2026） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-013 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 27 日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议通过。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2026） 若本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红及 2025 年实施的股 份回购金合计为 74,745,298 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.88%。 三、现金分红方案的具体情况 二、利润分配预案基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 20,832.57 万元，母 公司实现净利润为 26,439.23 万元，按净利润 10%提取法定盈余公积金 2,643 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年年度报告 【披露时间】 1 深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄申力、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人（会计主管人员） 周芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司未来可能面临宏观经济及政策风险、核心技术人才与产品研发风险、原材料价格 波动及供应链风险、行业竞争加剧风险、海外经营风险，详细内容见本报告之"第三节、 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 821,081,300 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-003 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议通知及会议资料已于 2026 年 3 月 10 日向全体董事发出。会议于 2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长黄申力先 生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025 修正）》 等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司逐项自查， ...

证券代码：002334 证券简称：英威腾 深圳市英威腾电气股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年三月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 6、本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公 司股东会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终 以中国证监会注册的方案为准。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次 发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益 ...