本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （辛然） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年任期内履职概况 （一）出席股东（大）会及董事会情况 2024 年任期内，公司共召开了 5 次董事会，2 次股东（大）会。本人亲自出席 相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东（大）会的具体 情况如下： | | | 1 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 0 | ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 （钟子建） 深圳市英威腾电气股份有限公司 一、基本情况 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年任期内，公司共召开了 5 次董事会，1 次股东会。本人亲自出席相关会 议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下： 本人钟子建，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院经济 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （褚巍） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人褚巍，1972 年出生，中国国籍，美国永久居留权，哈尔滨工业大学机械电 子工程专业博士学位，具有 985 高校、国家级科研机构、研发型科技公司、科创板 上市装备类企业等不同领域的从业经验，从事过教学、科研、管理和科技成果转化 等各类工作。在科研领域，有 15 年中美两国顶尖大学或科研机构的技术研发、团队 带领和项目管理经验，主导并完成多个大型科研项目。研究方向主要集中在微纳米 尺度精密表面计量、机电一体化技术、传感及测控技术、机器学习、图像及信号处 理技术等方面，在学术期刊及国际会议上发表论文近 50 篇。现任中山乐奥商务咨 询有限公司执行董事、南京大学（苏州校 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何志聪） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何志聪，1979 年出生，中国国籍。毕业于浙江大学管理科学与工程专业， 硕士研究生。2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专 家库成员。现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人，尤洛卡精准信息工程股份有限 公司、美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公 司独立董事。2018 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日期间任公司独立董事。 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 | 专门委员会 | 应出席次数 | ...

各位股东及股东代表： 深圳市英威腾电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙俊英） 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年工作情 况汇报如下： 一、基本情况 本人孙俊英，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生 导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司、跨境通 宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、广东大普通信技术 股份有限公司独立董事；现任上海市翔丰华科技股份有限公司、玛格家居股份有限 公司、深圳国华网安科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东（ ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-018 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄申力先生；董事、总裁兼财务负责 人田华臣先生；董事会秘书左桃林先生；独立董事孙俊英女士。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 - 1 - （问题征集专题页面二维码） 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 董事会 2025 年 4 月 3 日 - 2 - 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市英威腾电气股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市英威腾电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙俊英女士、钟子建先生、 褚巍先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙俊英女士、钟子建先生、褚巍先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 3 日 1 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审 计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-013 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合 ...

| 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用资 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 非经营性资金 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性资金 | | 际控制人及其 ...