科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：张国清） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责， 维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履 行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事 的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特 别职权：1、未有独立聘请中介机 ...

科华数据股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监 ...

科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：陈朝阳） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责， 维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 二、年度履职情况概述 （一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况 | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次 | 以通讯方式 | | 委托出席次 | 缺席/请假次 | 投票次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 参加次数 | | 数 | 数 | | | 董事会 | 12 | 5 | | 7 | 0 | 0 | 12 | | ...

科华数据股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 科华数据股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 云业务资产组 | 北京卓信大华资 产评估有限公司 | 赵新明、许贤龙 | 卓信大华估报字 (2025)第 8438 号 | 可收回金额 | 可收回金额不低 于 295,600.00 万 | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 迹象 | | | | | | | 云业务资产组 | 不存在减值迹 象 | | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组 ...

因业务发展的需要，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司预计 2025 年度与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深圳科华"）、 及思尼采实业（广州）有限公司（以下简称"思尼采"）存在部分必要的、合理的 关联交易，主要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等， 预计总金额不超过人民币 7,000 万元。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立董 事全票同意将该议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计 2025 年日常关联交易的基本情况 证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-053 科华数据股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 2025 年，公司及控股子公司与深圳科华及思尼 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-050 科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业 绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，科华数据股份有限 公司（以下简称"公司"）及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约 价值的 10 %。 2、交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等； 包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司 不存在关联关系，且具有合法资质 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-048 科华数据股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司 之间互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的 议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2025 年 度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子/孙公司之间互相 为金融机构授信提供担保。2025 年度新增担保额度不超过人民币 13.40 亿元， 其中公司为资产负债率低于 70% 的子公司新增担保额度总计不超过 5.10 亿元， 为资产负债率 70% 以上的子公司新增担保额度总计不超过 8.30 亿元，以上担 保的总额度不超过人民币 23.00 亿元。上述担保额度包括公司 ...

科华数据股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运 作、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、定期组织召开会议，依法履行监督职责 2024 年度，科华数据监事会召开了 4 次监事会会议，均由监事会主席召集 并主持,全体监事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。详情如下： （一）2024 年 2 月 5 日，公司九届监事会第八次会议在厦门市火炬高新 区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于子公司增资扩 股实施股权激励暨关联交易的议案》，共 1 个议案。 （二）2024 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第九次会议在厦门市火炬高 新区火炬园马垄路 ...

科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-049 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 13 亿元自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司 使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在上述 额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体情况如下： （一）投资目的：为提高公司资金使 ...