Company Overview - Kehua Data (SZ 002335) announced its 27th meeting of the 9th Board of Directors held on November 11, 2025, to discuss the revision and formulation of certain management systems [1] - As of the report, Kehua Data has a market capitalization of 27.9 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Kehua Data is as follows: - New energy industry: 49.62% - Data center industry: 37.44% - Smart electric power industry: 11.77% - Other businesses: 1.17% [1]

投资者关系管理制度 科华数据股份有限公司 投资者关系管理制度 （ 2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《科华数据股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露 和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守证券监管部门、深圳证券交 易所有关规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，避免过度宣传可能给投资者决 策造 ...

总裁工作细则 科华数据股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，明确公司总裁及其他高级管理人员的职责，保障其高效、规范的行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职资格与任免 第三条 公司设总裁一名。公司根据经营发展的需要可设副总裁若干名，财 务总监一名，协助总裁工作。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉企业的生产经营业务， 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 董事可兼任总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 ...

第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及 《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关公司制度 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露暂缓与豁免管理制度 科华数据股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （20 ...

科华数据股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有 ...

股东会议事规则 科华数据股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对发行公司债券作出决议； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 为促进科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有效 性和股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤 ...

内部审计制度 科华数据股份有限公司 内部审计制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作 职责以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及其控股公司财务收支、 资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价 工作。 公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告负责。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第三条 审计人员开展内部审计工作应当坚持客观公正、实事求是、廉洁 奉公、保守秘密的原则。 第四条 本制度适用于公司本部及下属分公司、控股子公司。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司在董事会下设审计委员会 ...

董事会战略委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《科华数据股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（下称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。战略委员会协助董事会开展相关工作，主要负责对公司战略发展规 划、重大投资决策和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由当届董事会五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上的 董事提名，并由董事会选举 ...

对外投资管理制度 科华数据股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，强化投资管理，降低投资风险，提高投资效益，维护公司和全体股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 （四）参股其他境内（外）独立法人实体； （五）收购资产、企业收购和兼并； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； 1 对外投资管理制 ...

会计师事务所选聘制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 科华数据股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...