董事、高级管理人员薪酬管理制度 科华数据股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学的激励和约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、 稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《科华数据股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和 独立董事； （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总裁、副总裁、财务 总监及董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则：收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、 ...

董事会议事规则 科华数据股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》以及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行 使职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体 决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授权董事会成员在会 议闭会期间行使除《公司法》和公司章程规定的应由董事会行使的职权以外的部 分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况进行持续监 ...

（2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规，以及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 科华数据股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条相关规定， 涉及公司的经 ...

关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司应参照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定，确 定公司关联人名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及公司的控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履 行审批、报告义务。 科华数据股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 ...

董事会审计委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科华数据股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由当届董事会三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公司财务负责人 不得担任审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者 ...

科华数据股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员持有和买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《科华数据股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 ...

董事会秘书工作细则 科华数据股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理结构，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等 法律、法规、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格及任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 书的其他情形。 以上期间，按拟选任董事会秘书的董事会召开日起算。董事会秘书候选人应 在知悉或理 ...

独立董事工作规则 科华数据股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结 合《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则、《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 ...

信息披露事务管理制度 科华数据股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，将公 告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定的媒体公告。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （四）公司本部各部门以及各分支机构、子公司的负责人（以下简称"各单 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露 ...

科华数据股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） 二○二五年十一月 | ж | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七 ...