科华数据股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史欣媛作为科华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科华数据股份有限公司董事会提名为科华数据股份 有限公司（以下简称"公司"）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

第 2 页 共 61 页 | 日。 | 26日。公司设立时发行的股份总数为1,198万 | | --- | --- | | | 股，面额股的每股金额为1元。 | | 第二十条 公司股份总数为515,414,041股，全 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 部为普通股。 | 515,414,041股，全部为普通股。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借 | | 款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供 | 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的 | | 任何资助。 | 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的 | | | 除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会 | | | 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 | | | 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 | | | 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超 | | | 过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决 | | | 议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | ...

本人杨光松尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司科华数据股份有限公司（002335）将公告本人的上述承 诺。 承诺书 承诺人：杨光松 2025 年 11 月 11 日 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-085 科华数据股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第 九届董事会第二十七次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉并办理商事变更登记 的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履 职，公司监事自动解任。公司已就相关情况知会公司监事。公 ...

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-086 科华数据股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次 会议决议，决定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定， 会议的召开合法、合规。 5、会议召开日期与时间： （2）本公司董事、监事和高级管理人员； 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9: ...

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-083 与会监事审议并一致通过了以下议案： 一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章 程>并办理商事变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条 款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维 护公司和全体股东的利益。 提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及 取消监事会、监事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通 过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。 1 科华数据股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称 "科华数据 ...

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-082 科华数据股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知已于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 11 日上午 9 时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司董事长陈成辉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章 程>并办理商事变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， ...

Core Points - The other power equipment sector experienced a decline of 1.14% on November 11, with HaiLu Heavy Industry leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Sector Performance - HaiBo SiChuang (688411) saw a significant increase of 13.00%, closing at 299.65 with a trading volume of 72,500 shares and a transaction value of 2.176 billion [1] - ST YiShiTe (300376) rose by 7.81%, closing at 5.80 with a trading volume of 616,000 shares and a transaction value of 351 million [1] - Yingjie Electric (300820) increased by 4.51%, closing at 56.98 with a trading volume of 90,500 shares and a transaction value of 512 million [1] - Other notable performers included Rongfa Nuclear Power (002366) with a 3.91% increase and a closing price of 8.50, and AiKe SaiBo (688719) with a 2.63% increase [1] Decliners - HaiLu Heavy Industry (002255) led the decline with a drop of 7.13%, closing at 13.80 with a trading volume of 2,599,100 shares and a transaction value of 3.624 billion [2] - OuLu Tong (300870) fell by 6.08%, closing at 191.38 with a trading volume of 47,300 shares [2] - Dongfang Electric (600875) decreased by 3.71%, closing at 23.37 with a trading volume of 1,084,100 shares [2] Capital Flow - The other power equipment sector saw a net outflow of 1.045 billion from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 791 million [2]

格隆汇11月11日丨科华数据(002335.SZ)在互动平台表示，公司具备SST相关的技术储备。公司将持续深 耕并加大数据中心领域新技术新产品的研发，致力于推出更加安全可靠的供电保障产品及方案，更好地 满足数据中心的高功率、高密度电力需求。 ...

格隆汇11月11日丨科华数据(002335.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前订单饱满，生产经营情况正 常。 ...