董事会提名委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会决定下设 董事会提名委员会（下称"提名委员会"），作为主要负责对公司董事和总裁人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的总裁及董 事会秘书人选、总裁提名的财务负责人及其他高级管理人员进行审查并提出建议 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由当届董事会三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 ...

融资与对外担保管理制度 科华数据股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范科华数据股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国担保法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、行政法规和规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担保。控股子公司 为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履 行审议程序后及时披露；控股子公司为公司合并报表范围外的法人或其他组织提 供担保的，视同公司提供担 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员 会构成符合法律法规及《公司章程》的规定。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应 当向公司董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级 管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的劳动合同约定。 科华数据股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《科 华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 或者辞职、任期届满、解任或者解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由当届董事会三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章 程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步健全科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《科华数据股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 ...

科华数据股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科华数据股份有限公司董事会现就提名杨光松为科华数据股份有限 公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为科 华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-084 经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 1 二、其他事项说明 科华数据股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情 况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 8 名，其中非独立董 事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 ...

科华数据股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人科华数据股份有限公司董事会现就提名史欣媛为科华数据股份有限 公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为科 华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的 ...

科华数据股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光松作为科华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科华数据股份有限公司董事会提名为科华数据股份 有限公司（以下简称"公司"）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

科华数据股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科华数据股份有限公司董事会现就提名肖虹为科华数据股份有限公 司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为科华 数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

是 □否 科华数据股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖虹作为科华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人科华数据股份有限公司董事会提名为科华数据股份有 限公司（以下简称"公司"）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...