科华数据股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事张国清 先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事张国清先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科华数据股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过 了《公司董事会关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-059 科华数据股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 二十四次会议决议召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-043 科华数据股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席黄劲松先生召 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-042 科华数据股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。 公司副董事长兼总裁陈四雄先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营计划。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告》。 公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意 见》。同时公司独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生亦分别向董事会 提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度 ...

科华数据股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-044 1 一、审议程序 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届 董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次为公司 2024 年度利润分配方案。 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润 315,174,942.76 元，母公司实现净利润 212,595,313.94 元， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 2,001,902,896.09 元，母 公司可供股东分配的利润 1,264,678,687.97 元。按照合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-052 科华数据股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回 购品种。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华数据股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第 二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自 有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元的 闲置自有资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层负责具体实施事宜。现 将有关情况公告如下： （一）投资目的：由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国 债逆回购投资具有明显的收益性，为了提高自有资金的使用效率，提高资产回 报率，优化资产结构，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额：投资总额不超过人民币 12 亿元（含全资及控股子公司 在内）。在上述额度内， ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-060 科华数据股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的公告 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 使公司总股本增加，致使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公 司股份比例被动稀释超过 1% 整数倍，不涉及持股数量发生变化。 特此公告。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公 司于 2023年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 1 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司开展外汇衍生品业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及企业利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。 公司及子公司开展外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，整体外汇衍生 品业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行 单纯以盈利为目的的投机和非法套利交易，不会对公司日常资金正常周转及主营 业务正常开展造成影响。 二、外汇衍生品业务概述 （一）交易品种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 （二）交易工具：包括但不限于远期结 ...

审计报告 科华数据股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9- 130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科华数据股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科华数据股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0245 号 科华数据股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科华数据股份有限公司 （以下简称科华数据公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]361Z0142 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理 ...