广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华 数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）本次向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对科华数据使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 49,466.12 万元，募集 资金加上利息收入扣减手续费净额为 98,837.22 万元，募集资金账户余额为 3,837.22 万元。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公 司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格 为每 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于科华数据股份 有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规 定，经董事会核准，认为《科华数据股份有限公司2024年半年度报告（全文及其 摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关 规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《科华数据股份有限公司2024年半年度报告全文》及《科华数据股份有限 公司2024年半年度报告摘要》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）第九届董事会 第十八次会议通知已于20 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募投项目的正常进行。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主 要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响， 存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 13 日召开第九届 董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲 置募集资金进行现金管理， ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 二、备查文件 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024年8月19日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正"科数转债"转 股价格的议案》。 截至2024年8月19日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全 体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"科数转债"转股价格。下一 触发转股价格修正条款 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 二、可转换公司债券转股价格调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整"科数转债"转股价格的公告》， 鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本，因此"科数转债"的转股价格从34.67元/股调整为34.55 元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。 三、科数转债转股价格向下修正条款 根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"科数转债"将于 2024 年 8 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "科数转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 8 月 22 日； 3、除息日：2024 年 8 月 23 日； 4、付息日：2024 年 8 月 23 日； 5、"科数转债"票面利率：第一年为 0.30%，第二年 0.50%，第三年为1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%； 6、"科数转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 22 日，凡在 2024 年 8 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 22 日卖出本 ...

关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 | 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1681号"文同意注册，公司于 2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每 张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司149,206.80 万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称"科数转 债"，债券代码"127091"。 （二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露 ...

1、截至2024年7月29日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格34.55 元/股的85%，已触发"科数转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"科数转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年7月 30日重新起算，若再次触发"科数转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"科数转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低 于该次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2024年7月29日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正"科数转债"转 股价格的议案》。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 截至2024年7月29日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 3、转股价格：人民币 34.55 元/股 （自 2024 年 5 月 31 日起生效） 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 9 日起算，截至 2024 年 7 月 22 日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交 易日收盘价低于"科数转债"当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正 条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳 ...