董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《科华数据股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（下称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。战略委员会协助董事会开展相关工作，主要负责对公司战略发展规 划、重大投资决策和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由当届董事会五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 科华数据股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 - 1 - 董事会战略委员会工作细则 连任。战略委员会委 ...

科华数据股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第九届董事 会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客观的反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表 范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值损失测试后，公司 2023 年度计提的资产减值准备合计 14,167.31 万元。 具体情况如下： | 项目 | 报告期计提减值准备金额（万元 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 二、本次变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 ，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901- 26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 科华数据股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，科华数据股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 科华数据股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金分红透明度， 维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2023]61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -主板上市公司规范运作》、公司章程的有关规定，特制定本规划。 第一条 本规划的制定考虑因素 公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合 理投资回报和公司长远发展的基础上进行规划。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，充分重视对 投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监 事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益及可持续发展，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 第三条 本规划的具体内容 4、公司未来十二个月内无重大对外 ...

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"科华数据"）于2024年4月25 日召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，公司及全资子公司北京云著科技有限公 司（以下简称"北京云著"）拟通过与工银金融租赁有限公司（以下简称"工银金 租"）以直租（联合承租）的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），期限不超过60个月（含60个月），并授权公司经营管理 层负责具体项目的实施等相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、融资租赁情况概述 为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求， 公司及全资子公司北京云著科技有限公司拟与工银金融租赁有限公司以直租的方 式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）,期限不 超过60个月（含60个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。 本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。该交易额 ...

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九 届董事会第十二次会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制 度，现将相关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度 ...

科华数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 科华数据股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效 运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司积极应对宏观经济环境波动、地缘政治、行业周期性、成本面 承压等多重因素影响，保持战略定力，聚焦主业，在董事会及管理层的带领下， 对外强力开拓市场、强化资金回笼，对内增强管理效能、降本提质增效，持续推 动组织体系再造，积极谋划部署各项业务版块，改善公司经营情况。报告期内， 公司实现营业收入 8,140,961,103.85 元，同比增长 44.13%；归属于上市公司股东 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 因业务发展的需要，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深圳科华"）、 佛山科恒智能科技有限公司（以下简称"佛山科恒"）及思尼采实业（广州）有限 公司（以下简称"思尼采"）存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售商 品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币 5,520 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议决议审议通过了 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事陈成辉先生、陈四雄 先生、陈皓 ...