| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司 之间互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 科华数据股份有限公司及控股子公司本次对外担保总额超过公司最近一期 经审计总资产的 30%，本次担保部分被担保对象资产负债率超过 70%，公司无 逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担 保风险。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度 公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。具 体内容如下： 一、担保情况概述 为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低 ...

科华数据股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 科华数据股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要 求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运作、 健康发展。现将2023年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、定期组织召开会议,依法履行监督职责 2023年度，科华数据监事会召开了6次监事会会议，均由监事会主席召集并 主持,全体监事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。详情如下： （一）2023年3月7日公司九届监事会第二次会议在厦门市火炬高新区火炬园 马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》、《关于修订公司向不特定对象 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 可收回金额不低 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京卓信大华资 | 卓信大华估报字 | 云业务资产组 | 赵新明、许贤龙 | 可收回金额 | 于 341,800.00 万 | 产评估有限公司 | (2024)第 8438 号 | | 元 | | | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 云业务资产组 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资 ...

第一章 总则 第一条 为进一步促进科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《科 华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 独立董事工作规则 科华数据股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 4 月修订） 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则、《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 ...

本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈朝阳，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建福清人，工学 硕士。任职集美大学教授、硕士研究生导师。2019年10月至今，任本公司独立董 事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 科华数据股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：陈朝阳） 二、年度履职情况概述 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 | 会议 | 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数 | | ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 十二次会议决议召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 《公司董事会关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"广发证券"）作为科华 数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向 不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募 集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 科华数据股份有限公司 （独立董事：阳建勋） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人阳建勋，中国国籍，无境外居留权，男，1974年生，湖南衡南人，法学 博士，厦门大学法学院教授、博士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律师、 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司法律顾问。现兼任中国银行法学研究会理事。 2019年10月至今，任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况概述 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 | 会 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于全资子公司签署算力合作服务框架协议的自愿性披露 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作 关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。 2、对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架性协议，对公司经营业 绩的影响存在不确定性，需视协议双方合作实施情况而定。 一、协议签署概况 上海科众恒盛云计算科技有限公司（以下简称"乙方"或"上海科众"）是科 华数据股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，上海科众与上海贝芙汀 科技有限公司（以下简称"甲方"或"贝芙汀"）于近日签订《算力合作服务框架 协议》。 由于本协议为意向性框架协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议 ...