积成电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第二条 在年度报告编制和审计过程中，审计委员会应做好与年审会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"）的沟通和协调工作。 （2025年10月修订） 第一条 为进一步加强公司内部控制制度建设，充分发挥审计委员会的监督 作用，保证公司年度财务报告的真实、准确、完整和及时，提高公司信息披露质 量，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《积成电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《积成电子股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，特制订本规程。 第三条 审计部为审计委员会日常办事机构，负责与会计师事务所协商确定 本年度财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。 第四条 审计委员会应在注册会计师进场后加强与注册会计师的沟通，在注 册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表并形成书面意见。 第八条 本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 1 第九条 本规程由公司董事会负责解释。 第十条 本规程自公司董事会审议通过之日起实施。 2 第五条 审计委 ...

积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司 章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-029 积成电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。公司 ...

积成电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式 向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事林建锋先生以通 讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周 佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-028 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议 事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按 照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体 股东的利益。监事会同意将本议案提交股东大会审议。 特此公告。 ...

积成电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先 生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-027 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订。 本次主要修订内容为：1、完善总则、法 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to investor returns through improved operational performance, enhanced investor relations, and consistent cash dividends [2] Group 1 - The management team of the company places high importance on returning value to investors [2] - The company has been actively working to enhance its operational performance and overall value in recent years [2] - The company plans to maintain a stable cash dividend policy moving forward [2]

Core Viewpoint - The company, Jicheng Electronics, provides various smart renewable energy generation solutions, indicating a strong position in the renewable energy sector [1] Group 1: Company Solutions - The company offers centralized monitoring solutions for renewable energy stations [1] - It provides grid connection technical support solutions for renewable energy stations [1] - The company also delivers smart operation and maintenance solutions for renewable energy stations [1] - Additionally, it offers electrochemical energy storage solutions [1] Group 2: Application and Reach - The company's products and solutions have been applied in large power generation enterprises such as Datang and Huaneng [1] - These solutions cover multiple provinces and cities, including Shandong and Henan [1]

Core Viewpoint - The company, Jicheng Electronics, has a strong receivables management system in place, primarily dealing with large and medium-sized power companies and public utility units, which have solid financial capabilities and good creditworthiness [1] Group 1 - The company's accounts receivable is mainly short-term in nature, reducing the risk of non-recovery due to customer financial difficulties [1] - Jicheng Electronics has been enhancing its receivables management by employing various methods to increase collection efforts, resulting in good collection performance [1]

Key Points - Huasoft Technology is currently producing and selling light initiator products in small batches based on customer orders [1] - Kaineng Health plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hainan or Hunan provinces to engage in the cell industry and related mergers and acquisitions [1] - Linyang Energy has won a bid for a 142 million yuan project with the State Grid [1] - New Zhizhi Software intends to acquire 49% equity of Shenzhen Hengdao for 48.2356 million yuan [1] - Xindian Software plans to repurchase shares worth between 30 million to 50 million yuan [1] - Shanjin International has submitted an application for the issuance and listing of H-shares on the Hong Kong Stock Exchange [1] - Zhongwei Semiconductor has also submitted an application for H-share issuance and listing on the Hong Kong Stock Exchange [1] - Huadong Heavy Machinery's Wu Qingming Yu No. 6 and Tianchen Jinting No. 1 plan to reduce their holdings by no more than 1.5% [2] - Xinde New Materials' Shang Rong Baoying and its concerted parties plan to reduce their holdings by no more than 3% [2] - Huayi Pharmaceutical's shareholder Wang Xiaopeng plans to reduce his holdings by no more than 12.708 million shares [2] - International Industry plans to raise no more than 660 million yuan through a private placement to its controlling shareholder [2] - Ruima Precision has been awarded a project for automotive air suspension system products [2] - Wanhui High-tech expects a net profit increase of 69.81% to 109.77% for the first three quarters [2]

Core Viewpoint - The company, Jicheng Electronics, has been awarded multiple contracts by the State Grid Corporation of China, indicating a significant business opportunity and revenue increase for the company in the upcoming years [1]. Group 1: Contract Awards - Jicheng Electronics received a bid notification from the State Grid Corporation of China and its subsidiary, State Grid Materials Co., Ltd. [1] - The company is the successful bidder for three procurement projects, including the 53rd batch of procurement for marketing project second measurement equipment, the 60th batch for power transmission and transformation project fourth substation equipment (including cables), and the 61st batch for single-source procurement of substation equipment [1]. - The total amount of the contracts awarded to the company is approximately 81.836 million yuan [1].