积成电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和积成电子股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员 会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 ...

2023 年 12 月 31 日 积成电子股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 阳会计师事务所 8 号富华大厦 A座 9 月 Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0040 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子公司")2023年 12月 31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、积成电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是积成电子公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-006 积成电子股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公 司为"国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）"项目的中标人，共中 3 个包，中标金额合计 13,585.66 万元。 公司已于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提 示性公告》（公告编号：2024-005）。 一、项目概况 "国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）（招标编号：0711-24OTL01522004）"项目由国家电网有限公司委托国网 物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 公司本次共中 3 个包，分别为：A 级单相智 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-005 积成电子股份有限公司 三、中标项目对公司业绩的影响 公司本次项目中标金额合计约为13,585.66万元，占公司2022年度营业收入 1 关于经营合同中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 7 日在国家电网有限公司电子商务平台公 告了"国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）推荐的中标候选人公示"，积成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为该项目的中标候选人之一，共中 3 个包，中标金额合计约为 13,585.66 万元。 现将相关中标情况提示如下： 一、项目概况 "国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）（招标编号：0711-24OTL01522004）"项目由国家电网有限公司委托国网 物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 二、中标主要内容 根据国家电网有限公司公示内容，公司本次中标3个包，分别为：A级单相智 能电能表（分标编号：S ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 11G20240028-01 号 致：积成电子股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受积成电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘媛律师、孟德红律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-004 积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 二、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上披露。 三、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 18 日 14:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限 公司一楼会议室。 3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 四、会议出席情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北 京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

积成电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为强化积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督并评估内外 ...

第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和重大关联交 易等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进行核查。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师进行沟通， 了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问 题进行核查。 积成电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年2月修订） 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，合理保证公司年度报 告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件， 并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积极配 合，不得干预独立董事独立行使职权。 不符合相关规定或所提供的 ...

积成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年2月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司")治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 1 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...