积成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，研究员。1996 年 12 月中国 人民大学会计学专业博士研究生毕业。曾任山东省审计厅助理审计师、审计师和 高级审计师。1998 年 7 月至今在清华大学经济管理学院会计系工作，先后任副 教授、博士研究生导师，2020 年 10 月至今任清华大学国有资产管理研究院研究 员，2023 年 1 月至今任清华大学经济管理学院数智审计研究中心主任。现兼任 永诚财产保险股份有限公司独立董事、华熙生物科技股份有限公司独立董事及本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 积成电子股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 士计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于积成电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0011 积成电子股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,积成 电子公司编制了本专项说明所附的积成电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 合法性及完整性是积成电子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计积成电子公 司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。 除对积成电子公司 2023 年度财务报表执行审计, ...

积成电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合积成电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

积成电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月成立，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-010 积成电子股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权 投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 3,982.60 万元，明细如下表： | 资产名称 | 2023 年度计提资产减值准 备金额（万元） | 占 2023 | 年度经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | | 应收账款 | | 2,188.36 | 70.72% | | 存货 | | 1,263.05 | 40.82% | | 长期股权投资 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-013 积成电子股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2024 年 4 月 23 日分别收到公司董事李德喜先生、监事曾宪忠先生的书面辞职报告。由于 工作调整原因，李德喜先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，曾 宪忠先生申请辞去监事和监事会主席职务。辞职后，李德喜先生、曾宪忠先生将 不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德喜先生、曾宪忠先生未持有公 司股份。 公司及董事会、监事会对李德喜先生、曾宪忠先生在公司担任董事、监事期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于补选第八届监事会监事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公 司推荐，监事会提名周佾女士（简历附后）为公司第 ...

积成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真、严谨地履行独 立董事的职责。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交 通大学电气工程专业本科毕业，1994 年 6 月武汉大学电气工程专业研究生毕业， 1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7 月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士 后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作规 则》的要求开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极维护公司利益和股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北 京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006 年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣 获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届"研究生心 目中的优秀导师"。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执 行董事，现兼任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.39 billion, an increase of 8.52% compared to ¥2.20 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥30.94 million, a significant turnaround from a loss of ¥27.89 million in 2022, representing a 210.94% increase[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥24.48 million, compared to a loss of ¥45.99 million in the previous year, marking a 153.24% improvement[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.06, a recovery from a loss of ¥0.06 per share in 2022, indicating a 200% increase[19]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥4.22 billion, reflecting an 8.93% increase from ¥3.87 billion at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.79 billion, a slight increase of 1.76% from ¥1.76 billion at the end of 2022[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥139.14 million, up 6.23% from ¥130.98 million in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.75%, a recovery from -1.58% in 2022, indicating a positive trend[19]. Revenue Breakdown - The energy automation segment generated revenue of CNY 1,569.96 million, up 8.45% year-on-year, with a contract amount of CNY 1.924 billion, increasing by 19.99%[36]. - The revenue from the substation automation products was CNY 427.99 million, reflecting a growth of 43.40% year-on-year[41]. - The public utility automation segment reported revenue of CNY 530.08 million, a growth of 2.57% year-on-year[41]. - The information security services segment saw revenue of CNY 187.64 million, marking an 18.08% increase year-on-year[41]. Market and Product Development - The installed capacity of renewable energy in China increased by 55.2% for solar power and 20.7% for wind power in 2023, reflecting a growing market for the company's products[29]. - The company is positioned as one of the few manufacturers capable of providing comprehensive smart grid automation solutions in the energy and power digitalization sector[31]. - The company’s main business includes automation equipment and systems for power grids, public utilities, and information security services, indicating a diversified product line[31]. - The company launched a new generation of high-power liquid-cooled fast charging systems, which are now operational in multiple provinces[37]. - The company is developing a new generation of substation centralized monitoring systems to meet the latest technical standards and operational requirements[52]. Research and Development - The company filed for 31 invention patents and 27 utility model patents during the reporting period, reflecting its commitment to innovation[39]. - R&D investment increased by 21.02% to ¥176,394,909.46 in 2023, accounting for 7.39% of operating revenue[53]. - The number of R&D personnel rose by 4.06% to 845, with a notable increase in master's degree holders by 12.79%[53]. - The R&D projects include a new generation of online remote intelligent inspection hosts, aimed at filling product gaps in the inspection field[52]. Operational Efficiency - The company has established an independent R&D, production, sales, and service system to adapt to market demands and industry trends[32]. - The company completed the asset liquidation and deregistration of its wholly-owned subsidiary, indicating a change in the consolidation scope[49]. - The manufacturing costs in the public utility automation sector decreased by 24.60%, reflecting a strategic cost management approach[47]. - The company has successfully reduced operational costs by 5%, enhancing overall profitability[102]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.2 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 504,092,274 shares[4]. - The company emphasizes shareholder rights protection, ensuring timely and accurate information disclosure[137]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, with no unresolved governance issues reported[88]. - The company maintains independence from its shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference in its operations[89]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 297.63 million and a net profit of 5.52 million in 2024, although these targets are subject to market conditions and operational efforts[72]. - The energy sector is expected to see increased demand due to government policies promoting the construction of a new energy system, with total investment in the grid expected to exceed 500 billion[69]. - The company aims to enhance its market competitiveness in the energy sector by focusing on new energy system construction and digitalization[72]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[102]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,909, with 1,474 in the parent company and 1,435 in major subsidiaries[120]. - The company has established a competitive and fair compensation system to attract, motivate, and retain talent[121]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 6.56 million[108]. - The company implemented a systematic management reform during the reporting period, optimizing the compensation system and introducing a "value-sharing" mechanism[121]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved the title of "Green Factory" in Jinan and conducted carbon footprint certification for its products[136]. - The company has maintained a commitment to environmental protection and sustainable development, implementing energy-saving measures[140]. - Employee health, safety, and satisfaction are prioritized, with a focus on establishing safety and health regulations[137].

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-014 积成电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5 ...