积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及摘要。为便于 广大投资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于2024 年5月13日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长王良先生；副董事长、总经理严中华先生； 财务负责人秦晓军先生；独立董事艾芊先生；董事会秘书刘慧娟女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月10日（周五）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002339 证券 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 250,782,245.68, an increase of 18.51% compared to CNY 211,616,763.55 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 82,271,736.87, compared to a net loss of CNY 71,181,135.95 in the same period last year[19] - The company reported a gross profit margin decline due to rising costs, with gross profit at CNY 78,748,120.57, down from CNY 63,844,787.82[18] - Basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.16, compared to negative CNY 0.14 in the previous year[19] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was CNY -134,428,597.14, an improvement of 6.78% compared to CNY -144,200,375.80 in the previous year[5] - Operating cash flow for the period was negative CNY 134,428,597.14, slightly improved from negative CNY 144,200,375.80 in the previous year[20] - Cash received from operating activities totaled CNY 566,094,200.42, compared to CNY 552,283,641.92 in the prior year[20] - Cash inflow from financing activities totaled ¥268,842,063.84, compared to ¥116,830,000.00 in the previous year, representing an increase of 130%[21] - Cash outflow from financing activities amounted to ¥278,189,889.90, up from ¥59,887,593.92, indicating a significant rise of 365%[21] - The net cash flow from financing activities was -¥9,347,826.06, contrasting with a positive net cash flow of ¥56,942,406.08 in the same period last year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥145,559,077.51, compared to -¥93,189,991.86 in the previous year, reflecting a worsening cash position[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥633,602,785.50, slightly down from ¥632,462,071.56 year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.80% to CNY 3,930,984,650.28 from CNY 4,217,996,288.91 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 850,721,894.67 to CNY 681,778,959.29, a reduction of about 20%[15] - Accounts receivable decreased from CNY 1,398,050,485.56 to CNY 1,129,097,443.75, reflecting a decrease of approximately 19.3%[15] - Inventory increased from CNY 557,073,711.41 to CNY 664,810,806.91, an increase of about 19.2%[15] - Current liabilities decreased from CNY 1,825,044,459.20 to CNY 1,416,319,956.19, a reduction of approximately 22.5%[16] - Long-term borrowings increased from CNY 218,500,000.00 to CNY 423,260,000.00, an increase of about 93.8%[16] - The total liabilities decreased from CNY 2,093,499,768.64 to CNY 1,888,430,706.39, a decline of approximately 9.8%[16] - The company's retained earnings decreased from CNY 743,137,175.81 to CNY 661,962,037.41, a decrease of about 10.9%[16] - The total equity remained stable at CNY 2,042,553,943.89, with a slight increase in capital reserves from CNY 448,621,264.70 to CNY 448,843,439.79[16] - The company reported a significant reduction in short-term loans from CNY 267,200,000.00 to CNY 226,030,000.00, a decrease of approximately 15.4%[16] Research and Development - R&D expenses increased by 38.44% year-over-year, primarily due to higher labor costs and product testing expenses[8] - Research and development expenses increased to CNY 52,893,125.33, compared to CNY 38,205,925.17 in the prior year[18] Investment Income - The company reported a net investment income increase of 42.29% year-over-year, attributed to higher returns from financial products[8] - The company recorded investment income of CNY 6,286,117.80, an increase from CNY 4,417,779.64 in the previous period[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,400[10] - The largest shareholder, Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd., held a 10.38% stake in the company[10]

董事会 2024 年 4 月 24 日 1 经核查独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专业委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，因此，公司董 事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规则的要求，积成电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董 事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见: ...

积成电子股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-121 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua No 8 Chaovangmen Beid Dongcheng District, countants 100027. P.R.China 窗计报告 XYZH/2024BJAA21B0042 积成电子股份有限公司 ...

积成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，研究员。1996 年 12 月中国 人民大学会计学专业博士研究生毕业。曾任山东省审计厅助理审计师、审计师和 高级审计师。1998 年 7 月至今在清华大学经济管理学院会计系工作，先后任副 教授、博士研究生导师，2020 年 10 月至今任清华大学国有资产管理研究院研究 员，2023 年 1 月至今任清华大学经济管理学院数智审计研究中心主任。现兼任 永诚财产保险股份有限公司独立董事、华熙生物科技股份有限公司独立董事及本 ...

积成电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合积成电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 积成电子股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 士计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于积成电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0011 积成电子股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,积成 电子公司编制了本专项说明所附的积成电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 合法性及完整性是积成电子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计积成电子公 司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。 除对积成电子公司 2023 年度财务报表执行审计, ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-010 积成电子股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权 投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 3,982.60 万元，明细如下表： | 资产名称 | 2023 年度计提资产减值准 备金额（万元） | 占 2023 | 年度经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | | 应收账款 | | 2,188.36 | 70.72% | | 存货 | | 1,263.05 | 40.82% | | 长期股权投资 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作规 则》的要求开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极维护公司利益和股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北 京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006 年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣 获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届"研究生心 目中的优秀导师"。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执 行董事，现兼任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专业 ...

积成电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月成立，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 ...