积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟继光） 2024 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的要求开 展工作，勤勉、审慎地履行职责，积极维护公司利益和中小股东的合法权益。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北 京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006 年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣 获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届"研究生心 目中的优秀导师"。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执 行董事，现兼任公司独立董事。 （二） ...

（一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈关亭） 本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分利用专业优势，助力 公司规范运作与可持续发展，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，博士学历，注册会计师、高 级审计师、博士生导师与教授资格。1985 年 7 月中国人民大学会计学专业本科 毕业,1987 年 7 月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业,1996 年 12 月中国人 民大学会计学专业博士研究生毕业。1987 年 7 月至 1992 年 8 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,598,014,915, representing an increase of 8.86% compared to ¥2,386,562,980 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥31,601,162.9, a 2.13% increase from ¥30,943,428.3 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.70% to ¥108,944,890.79 from ¥139,144,480.98 in the previous year[17]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,391,476,649, reflecting a 4.11% increase from ¥4,217,996,280 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 remained stable at ¥0.06, unchanged from the previous year[17]. - The company reported a weighted average return on net assets of 1.76% for 2024, slightly up from 1.75% in 2023[17]. - The company reported a significant increase in overseas revenue, which grew by 83.13% to ¥73,705,127.59 compared to the previous year[42]. - The total revenue for the reporting period reached ¥2,598,014,915.14, representing an 8.86% increase compared to ¥2,386,562,989.38 in the previous year[42]. - In 2024, the company achieved a total revenue of 259,801.49 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.86%, and a net profit of 3,160.12 million yuan, up 2.13% year-on-year[32]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.2 per 10 shares, totaling approximately ¥100,818.45 based on 504,092,274 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares, totaling 10,081,845.48 RMB, which represents 100% of the profit distribution total[125][128]. Investment and R&D - The total investment in the power sector for 2024 is projected to be 608.3 billion yuan, a year-on-year increase of 15.3%[26]. - The company has established an independent R&D, production, sales, and service system to adapt to market needs and industry trends[28]. - The company aims to enhance its product offerings in the high-voltage relay protection field through strategic R&D initiatives[53]. - R&D investment increased by 17.38% to ¥207,044,277.07, representing 7.97% of operating revenue[54]. - The number of R&D personnel rose to 878, a 3.91% increase from 845 in the previous year[54]. - The company launched new technologies, including a next-generation regional dispatch technology support system, which successfully passed network access testing and achieved provincial application breakthroughs[35]. - The company has ongoing R&D projects aimed at developing new protective devices and automation systems to enhance market competitiveness[53]. Market and Business Strategy - The company is positioned to provide comprehensive smart grid automation solutions, covering all aspects of the power system[28]. - The company is actively involved in the development of energy management solutions for high energy-consuming enterprises and public buildings[28]. - The company emphasizes the importance of innovation based on business scenarios for new product development[80]. - The company aims to expand its business in renewable energy, energy storage, and information security sectors[74]. - The company will focus on enhancing its R&D capabilities and optimizing product structures to mitigate technology risks[76]. - The company anticipates increased market competition and plans to strengthen its technological and brand advantages[77]. Governance and Compliance - The company maintains independence in operations, with no controlling shareholder influencing decisions[86]. - The board consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with governance standards[87]. - The company has established a dedicated financial department, ensuring independent financial management and decision-making[93]. - The company has a complete and independent business system, with no reliance on shareholders for operations[91]. - The company actively engages with minority shareholders through various communication channels, ensuring transparency[85]. - The company revised its articles of association and independent director working rules in February 2024, enhancing corporate governance[84]. - The company conducted a temporary shareholders' meeting on March 18, 2024, with 26.32% investor participation, approving amendments to governance documents[94]. Risks and Challenges - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[4]. - The company has experienced negative net profits for the last three accounting years, raising concerns about its going concern ability[22]. - The company will implement measures to improve internal control and management processes to address management risks[78]. - The company aims to attract and retain high-level technical and management personnel to mitigate human resource risks[79]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including purchasing 1,200 MWh of green electricity, which is estimated to reduce CO2 emissions by approximately 985.2 tons[138]. - The company has been recognized as a "Green Factory" in Shandong Province and a "Green Supply Chain Management Enterprise" in Jinan City[138]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts through agricultural procurement and educational support[140]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued by Xinyong Zhonghe Accounting Firm[194]. - The company's revenue recognition is a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating revenue to meet specific targets[197]. - The company’s audit report was signed on April 23, 2025, by registered accountants Shi Yuchun and Yang Zhiqiang[194]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,139, with 1,734 being technical personnel[121]. - The company has a comprehensive training system aimed at enhancing management skills and business capabilities, focusing on talent development[124]. - The company has 2 employees with doctoral degrees and 360 with master's degrees, indicating a highly educated workforce[122]. - The company’s management team has seen no changes in shareholdings during the reporting period[96]. - The company has a strong management team with members holding advanced degrees in engineering and finance, contributing to its strategic direction[100][101][102].

积成电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目质量控制复核人为王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月成立，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-004 积成电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司 拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标 准确定审计报酬。 二、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-005 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司2024 年度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为 真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、 存货、长期股权投资、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备 4,421.87 万元，明细如下表： 积成电子股份有限公司 | 资产名称 | 2024 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-010 积成电子股份有限公司 关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛积成电子股份 有限公司（以下简称"青岛积成"）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以 下简称"积成仪表"）提供总额不超过 3,000 万元的综合授信担保,该担保额度有 效期为自青岛积成董事会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度可循环使用， 在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过 3,000 万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司 （以下简称"青盈云"）拟共同为青岛积成提供总额不超过 50,000 万元的综合授 信担保。 上述互相担保事项已于 2025 年 4 月 23 日经青岛积成第三届董事会第六次会 议审议通过，无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 （一）山东积成仪表有限公司 1、基本信息 公司名称:山东积成仪表有限公司 注册地址 ...

公司董事会审计委员会委员查阅了信永中和关于专业胜任能力、投资者保护 积成电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和积成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会认真履 行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截 至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.1 ...