证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-002 积成电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子 邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持，本次会议以书面 表决方式作出决议如下： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度监事 会工作报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn。 2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度财务 决算报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-001 积成电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李滨 先生、陈关亭先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决 议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度 总经理工作报告》。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分，具体内容详见巨潮资讯网：http ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-003 积成电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025BJAA19B0126 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,601,162.95 元，其中母公司 2024 年度实现净利润 7,878,864.29 元，加上年初母公司未分配利 润 374,770,277.84 元，扣除提取的法定盈余公积 787,886.43 元，扣除 2024 年度 现金分红 10,081,845.48 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 371,779,410.22 元。 公 ...

积成电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 任各日古 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 堂 大 原 A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0131 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、积成电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是积成电子公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 胜经申话: +86 (010) 6554 2288 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A座9 | 审计报告 XYZH/2025BJAA19B0126 积成电子股份有限公司 2024 年度 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了积成电子股份有限公司(以下简称积成电子公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

积成电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于积成电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 ...

积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟继光） 2024 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的要求开 展工作，勤勉、审慎地履行职责，积极维护公司利益和中小股东的合法权益。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北 京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006 年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣 获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届"研究生心 目中的优秀导师"。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执 行董事，现兼任公司独立董事。 （二） ...

（一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈关亭） 本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分利用专业优势，助力 公司规范运作与可持续发展，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，博士学历，注册会计师、高 级审计师、博士生导师与教授资格。1985 年 7 月中国人民大学会计学专业本科 毕业,1987 年 7 月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业,1996 年 12 月中国人 民大学会计学专业博士研究生毕业。1987 年 7 月至 1992 年 8 月 ...

积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （艾芊） 2024 年，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交 通大学电气工程专业本科毕业，1994 年 6 月武汉大学电气工程专业研究生毕业， 1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7 月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士 后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,598,014,915, representing an increase of 8.86% compared to ¥2,386,562,980 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥31,601,162.9, a 2.13% increase from ¥30,943,428.3 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.70% to ¥108,944,890.79 from ¥139,144,480.98 in the previous year[17]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,391,476,649, reflecting a 4.11% increase from ¥4,217,996,280 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 remained stable at ¥0.06, unchanged from the previous year[17]. - The company reported a weighted average return on net assets of 1.76% for 2024, slightly up from 1.75% in 2023[17]. - The company reported a significant increase in overseas revenue, which grew by 83.13% to ¥73,705,127.59 compared to the previous year[42]. - The total revenue for the reporting period reached ¥2,598,014,915.14, representing an 8.86% increase compared to ¥2,386,562,989.38 in the previous year[42]. - In 2024, the company achieved a total revenue of 259,801.49 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.86%, and a net profit of 3,160.12 million yuan, up 2.13% year-on-year[32]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.2 per 10 shares, totaling approximately ¥100,818.45 based on 504,092,274 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares, totaling 10,081,845.48 RMB, which represents 100% of the profit distribution total[125][128]. Investment and R&D - The total investment in the power sector for 2024 is projected to be 608.3 billion yuan, a year-on-year increase of 15.3%[26]. - The company has established an independent R&D, production, sales, and service system to adapt to market needs and industry trends[28]. - The company aims to enhance its product offerings in the high-voltage relay protection field through strategic R&D initiatives[53]. - R&D investment increased by 17.38% to ¥207,044,277.07, representing 7.97% of operating revenue[54]. - The number of R&D personnel rose to 878, a 3.91% increase from 845 in the previous year[54]. - The company launched new technologies, including a next-generation regional dispatch technology support system, which successfully passed network access testing and achieved provincial application breakthroughs[35]. - The company has ongoing R&D projects aimed at developing new protective devices and automation systems to enhance market competitiveness[53]. Market and Business Strategy - The company is positioned to provide comprehensive smart grid automation solutions, covering all aspects of the power system[28]. - The company is actively involved in the development of energy management solutions for high energy-consuming enterprises and public buildings[28]. - The company emphasizes the importance of innovation based on business scenarios for new product development[80]. - The company aims to expand its business in renewable energy, energy storage, and information security sectors[74]. - The company will focus on enhancing its R&D capabilities and optimizing product structures to mitigate technology risks[76]. - The company anticipates increased market competition and plans to strengthen its technological and brand advantages[77]. Governance and Compliance - The company maintains independence in operations, with no controlling shareholder influencing decisions[86]. - The board consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with governance standards[87]. - The company has established a dedicated financial department, ensuring independent financial management and decision-making[93]. - The company has a complete and independent business system, with no reliance on shareholders for operations[91]. - The company actively engages with minority shareholders through various communication channels, ensuring transparency[85]. - The company revised its articles of association and independent director working rules in February 2024, enhancing corporate governance[84]. - The company conducted a temporary shareholders' meeting on March 18, 2024, with 26.32% investor participation, approving amendments to governance documents[94]. Risks and Challenges - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[4]. - The company has experienced negative net profits for the last three accounting years, raising concerns about its going concern ability[22]. - The company will implement measures to improve internal control and management processes to address management risks[78]. - The company aims to attract and retain high-level technical and management personnel to mitigate human resource risks[79]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including purchasing 1,200 MWh of green electricity, which is estimated to reduce CO2 emissions by approximately 985.2 tons[138]. - The company has been recognized as a "Green Factory" in Shandong Province and a "Green Supply Chain Management Enterprise" in Jinan City[138]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts through agricultural procurement and educational support[140]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued by Xinyong Zhonghe Accounting Firm[194]. - The company's revenue recognition is a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating revenue to meet specific targets[197]. - The company’s audit report was signed on April 23, 2025, by registered accountants Shi Yuchun and Yang Zhiqiang[194]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,139, with 1,734 being technical personnel[121]. - The company has a comprehensive training system aimed at enhancing management skills and business capabilities, focusing on talent development[124]. - The company has 2 employees with doctoral degrees and 360 with master's degrees, indicating a highly educated workforce[122]. - The company’s management team has seen no changes in shareholdings during the reporting period[96]. - The company has a strong management team with members holding advanced degrees in engineering and finance, contributing to its strategic direction[100][101][102].