证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-013 积成电子股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2024 年 4 月 23 日分别收到公司董事李德喜先生、监事曾宪忠先生的书面辞职报告。由于 工作调整原因，李德喜先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，曾 宪忠先生申请辞去监事和监事会主席职务。辞职后，李德喜先生、曾宪忠先生将 不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德喜先生、曾宪忠先生未持有公 司股份。 公司及董事会、监事会对李德喜先生、曾宪忠先生在公司担任董事、监事期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于补选第八届监事会监事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公 司推荐，监事会提名周佾女士（简历附后）为公司第 ...

积成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真、严谨地履行独 立董事的职责。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交 通大学电气工程专业本科毕业，1994 年 6 月武汉大学电气工程专业研究生毕业， 1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7 月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士 后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-012 积成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第八届 董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》， 同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过25,000万元人民币闲 置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进 一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富 现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2、投资额度：任一时点合计不超过人民币25,000万元，在上述投资额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十 二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.39 billion, an increase of 8.52% compared to ¥2.20 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥30.94 million, a significant turnaround from a loss of ¥27.89 million in 2022, representing a 210.94% increase[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥24.48 million, compared to a loss of ¥45.99 million in the previous year, marking a 153.24% improvement[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.06, a recovery from a loss of ¥0.06 per share in 2022, indicating a 200% increase[19]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥4.22 billion, reflecting an 8.93% increase from ¥3.87 billion at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.79 billion, a slight increase of 1.76% from ¥1.76 billion at the end of 2022[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥139.14 million, up 6.23% from ¥130.98 million in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.75%, a recovery from -1.58% in 2022, indicating a positive trend[19]. Revenue Breakdown - The energy automation segment generated revenue of CNY 1,569.96 million, up 8.45% year-on-year, with a contract amount of CNY 1.924 billion, increasing by 19.99%[36]. - The revenue from the substation automation products was CNY 427.99 million, reflecting a growth of 43.40% year-on-year[41]. - The public utility automation segment reported revenue of CNY 530.08 million, a growth of 2.57% year-on-year[41]. - The information security services segment saw revenue of CNY 187.64 million, marking an 18.08% increase year-on-year[41]. Market and Product Development - The installed capacity of renewable energy in China increased by 55.2% for solar power and 20.7% for wind power in 2023, reflecting a growing market for the company's products[29]. - The company is positioned as one of the few manufacturers capable of providing comprehensive smart grid automation solutions in the energy and power digitalization sector[31]. - The company’s main business includes automation equipment and systems for power grids, public utilities, and information security services, indicating a diversified product line[31]. - The company launched a new generation of high-power liquid-cooled fast charging systems, which are now operational in multiple provinces[37]. - The company is developing a new generation of substation centralized monitoring systems to meet the latest technical standards and operational requirements[52]. Research and Development - The company filed for 31 invention patents and 27 utility model patents during the reporting period, reflecting its commitment to innovation[39]. - R&D investment increased by 21.02% to ¥176,394,909.46 in 2023, accounting for 7.39% of operating revenue[53]. - The number of R&D personnel rose by 4.06% to 845, with a notable increase in master's degree holders by 12.79%[53]. - The R&D projects include a new generation of online remote intelligent inspection hosts, aimed at filling product gaps in the inspection field[52]. Operational Efficiency - The company has established an independent R&D, production, sales, and service system to adapt to market demands and industry trends[32]. - The company completed the asset liquidation and deregistration of its wholly-owned subsidiary, indicating a change in the consolidation scope[49]. - The manufacturing costs in the public utility automation sector decreased by 24.60%, reflecting a strategic cost management approach[47]. - The company has successfully reduced operational costs by 5%, enhancing overall profitability[102]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.2 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 504,092,274 shares[4]. - The company emphasizes shareholder rights protection, ensuring timely and accurate information disclosure[137]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, with no unresolved governance issues reported[88]. - The company maintains independence from its shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference in its operations[89]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 297.63 million and a net profit of 5.52 million in 2024, although these targets are subject to market conditions and operational efforts[72]. - The energy sector is expected to see increased demand due to government policies promoting the construction of a new energy system, with total investment in the grid expected to exceed 500 billion[69]. - The company aims to enhance its market competitiveness in the energy sector by focusing on new energy system construction and digitalization[72]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[102]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,909, with 1,474 in the parent company and 1,435 in major subsidiaries[120]. - The company has established a competitive and fair compensation system to attract, motivate, and retain talent[121]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 6.56 million[108]. - The company implemented a systematic management reform during the reporting period, optimizing the compensation system and introducing a "value-sharing" mechanism[121]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved the title of "Green Factory" in Jinan and conducted carbon footprint certification for its products[136]. - The company has maintained a commitment to environmental protection and sustainable development, implementing energy-saving measures[140]. - Employee health, safety, and satisfaction are prioritized, with a focus on establishing safety and health regulations[137].

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-015 积成电子股份有限公司 关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛积成电子股份 有限公司（以下简称"青岛积成"）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以 下简称"积成仪表"）提供总额不超过 4,000 万元的综合授信担保,该担保额度有 效期为自青岛积成董事会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度可循环使用， 在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过 4,000 万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司 （以下简称"青盈云"）拟共同为青岛积成提供总额不超过 42,000 万元的综合授 信担保。 上述互相担保事项已于 2024 年 4 月 24 日经青岛积成第三届董事会第四次会 议审议通过，无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：韩飞舟 注册资本：3,100 万元人民币 经营范围：水表、热量表的研发 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-014 积成电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-009 积成电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司 拟聘请其为公司 2024 年度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公 司标准确定审计报酬。 二、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-007 积成电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事孙绪 江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议 由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度 总经理工作报告》。 二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分，具 ...

4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-008 积成电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子 邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事崔仁涛 先生、林建锋先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席曾宪忠先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度监事 会工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ： ...

积成电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，依法独立行使职权，切实维护公司和股 东的利益。监事会成员积极列席董事会和出席股东大会，对公司的重大经营决策、 生产经营情况、关联交易情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 进行了有效的审查和监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）2023 年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会，对董事会执行 股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召 集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。 2023 年度，董事会认真执行贯彻了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公 司的内部控制制度健全有效。 （二）2023 年公司召开了六次监事会，具体情况如下： 1、公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开， 会议应到监事 3 ...