积成电子股份有限公司 第一条 为加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用 ...

积成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司")治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由公司现任独立董事参加，其中一名独立董事为 专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名 ...

（2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效防 范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价出 资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，包括组建合资(合作)经营企 业、兼并重组、证券投资与衍生品交易、委托理财等。 除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 积成电子股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是 ...

积成电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收 ...

积成电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第二条 在年度报告编制和审计过程中，审计委员会应做好与年审会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"）的沟通和协调工作。 （2025年10月修订） 第一条 为进一步加强公司内部控制制度建设，充分发挥审计委员会的监督 作用，保证公司年度财务报告的真实、准确、完整和及时，提高公司信息披露质 量，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《积成电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《积成电子股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，特制订本规程。 第三条 审计部为审计委员会日常办事机构，负责与会计师事务所协商确定 本年度财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。 第四条 审计委员会应在注册会计师进场后加强与注册会计师的沟通，在注 册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表并形成书面意见。 第八条 本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 1 第九条 本规程由公司董事会负责解释。 第十条 本规程自公司董事会审议通过之日起实施。 2 第五条 审计委 ...

积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司 章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-029 积成电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。公司 ...

积成电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式 向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事林建锋先生以通 讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周 佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-028 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议 事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按 照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体 股东的利益。监事会同意将本议案提交股东大会审议。 特此公告。 ...

积成电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先 生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-027 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订。 本次主要修订内容为：1、完善总则、法 ...

证券日报网讯积成电子9月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司管理层高度重视投资者回报， 近年来不断通过提升公司经营业绩和自身价值、加强投资者关系管理以及现金分红等方式来不断回馈广 大投资者，未来亦将踏实做好公司经营并持续保持稳定的现金分红政策。 （文章来源：证券日报） ...