北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20240028-02 号 致：积成电子股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受积成电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘媛律师、侯化雷律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会 进行见证，并出具法律意 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-021 积成电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 二、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》已于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 披露。 三、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限 公司花园路一楼会议室。 3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-022 积成电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举监事 会主席的议案》，一致选举周佾女士为公司监事会主席。 特此公告。 积成电子股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 17 日 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日当日向全体 监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事周佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： ...

截至2024年5月14日，积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票连续两个交易日（2024年5月13日、2024年5月14日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到21.56%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-020 积成电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会通过电话、微信及现场问询方式，对持有公司股份5%以上股东、 公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段 的重大事项； 5、持有公司股份5%以上的股东、公司全体董事、监事及高级 ...

证券代码： 002339 证券简称：积成电子 积成电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月13日 (周一) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长王良 2、总经理严中华 上市公司接待人 3、财务负责人秦晓军 员姓名 4、独立董事艾芊 5、董事会秘书刘慧娟 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,主 要内容如下： 1、如何聚焦主业，做大做强？ ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-019 积成电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 截至2024年5月10日，积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票连续两个交易日（2024年5月9日、2024年5月10日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到20.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段 的重大事项； 5、持有公司股份5%以上的股东、公司全体董事、监事及高级管理人员在股 票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 1 公司董事会通过电话、微信及现场问询方式， ...

积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及摘要。为便于 广大投资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于2024 年5月13日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长王良先生；副董事长、总经理严中华先生； 财务负责人秦晓军先生；独立董事艾芊先生；董事会秘书刘慧娟女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月10日（周五）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002339 证券 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 250,782,245.68, an increase of 18.51% compared to CNY 211,616,763.55 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 82,271,736.87, compared to a net loss of CNY 71,181,135.95 in the same period last year[19] - The company reported a gross profit margin decline due to rising costs, with gross profit at CNY 78,748,120.57, down from CNY 63,844,787.82[18] - Basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.16, compared to negative CNY 0.14 in the previous year[19] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was CNY -134,428,597.14, an improvement of 6.78% compared to CNY -144,200,375.80 in the previous year[5] - Operating cash flow for the period was negative CNY 134,428,597.14, slightly improved from negative CNY 144,200,375.80 in the previous year[20] - Cash received from operating activities totaled CNY 566,094,200.42, compared to CNY 552,283,641.92 in the prior year[20] - Cash inflow from financing activities totaled ¥268,842,063.84, compared to ¥116,830,000.00 in the previous year, representing an increase of 130%[21] - Cash outflow from financing activities amounted to ¥278,189,889.90, up from ¥59,887,593.92, indicating a significant rise of 365%[21] - The net cash flow from financing activities was -¥9,347,826.06, contrasting with a positive net cash flow of ¥56,942,406.08 in the same period last year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥145,559,077.51, compared to -¥93,189,991.86 in the previous year, reflecting a worsening cash position[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥633,602,785.50, slightly down from ¥632,462,071.56 year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.80% to CNY 3,930,984,650.28 from CNY 4,217,996,288.91 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 850,721,894.67 to CNY 681,778,959.29, a reduction of about 20%[15] - Accounts receivable decreased from CNY 1,398,050,485.56 to CNY 1,129,097,443.75, reflecting a decrease of approximately 19.3%[15] - Inventory increased from CNY 557,073,711.41 to CNY 664,810,806.91, an increase of about 19.2%[15] - Current liabilities decreased from CNY 1,825,044,459.20 to CNY 1,416,319,956.19, a reduction of approximately 22.5%[16] - Long-term borrowings increased from CNY 218,500,000.00 to CNY 423,260,000.00, an increase of about 93.8%[16] - The total liabilities decreased from CNY 2,093,499,768.64 to CNY 1,888,430,706.39, a decline of approximately 9.8%[16] - The company's retained earnings decreased from CNY 743,137,175.81 to CNY 661,962,037.41, a decrease of about 10.9%[16] - The total equity remained stable at CNY 2,042,553,943.89, with a slight increase in capital reserves from CNY 448,621,264.70 to CNY 448,843,439.79[16] - The company reported a significant reduction in short-term loans from CNY 267,200,000.00 to CNY 226,030,000.00, a decrease of approximately 15.4%[16] Research and Development - R&D expenses increased by 38.44% year-over-year, primarily due to higher labor costs and product testing expenses[8] - Research and development expenses increased to CNY 52,893,125.33, compared to CNY 38,205,925.17 in the prior year[18] Investment Income - The company reported a net investment income increase of 42.29% year-over-year, attributed to higher returns from financial products[8] - The company recorded investment income of CNY 6,286,117.80, an increase from CNY 4,417,779.64 in the previous period[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,400[10] - The largest shareholder, Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd., held a 10.38% stake in the company[10]

董事会 2024 年 4 月 24 日 1 经核查独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专业委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，因此，公司董 事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规则的要求，积成电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董 事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见: ...

积成电子股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-121 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua No 8 Chaovangmen Beid Dongcheng District, countants 100027. P.R.China 窗计报告 XYZH/2024BJAA21B0042 积成电子股份有限公司 ...