北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20250054-01 号 致：积成电子股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受积成电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘媛律师、徐长龙律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积 成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-030 积成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》已 于 2025 年 10 月 11 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 10 月 27 日 14:00。 2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限 公司一楼会议室。 3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票 ...

Core Viewpoint - On October 16, 2025, Jicheng Electronics (002339) experienced a net financing purchase of 3.504 million yuan, with a financing balance of 277 million yuan, indicating a continuous net purchase trend over the past three trading days totaling 14.4588 million yuan [1][2]. Financing Activity Summary - On October 16, 2025, the net financing purchase was 3.504 million yuan, with a financing balance of 277 million yuan, representing 7.04% of the circulating market value [2]. - The financing balance increased by 1.28% from the previous day, reflecting a positive trend in investor sentiment [3]. - Over the past three trading days, the net financing purchases were as follows: 6.074 million yuan on October 14, 4.8808 million yuan on October 15, and 3.504 million yuan on October 16 [2][3]. Margin Trading Summary - There were no margin trading activities reported on October 16, 2025, indicating a focus on financing rather than short selling [2]. - The total margin trading balance stood at 277 million yuan, showing a slight increase from the previous trading day [3].

Group 1 - The core business of the company includes power grid automation, distribution automation, and power plant automation, with revenue contributions of 36.88%, 20.77%, 18.63%, 13.70%, 8.05%, and 1.97% respectively [2] - As of June 30, the number of shareholders increased to 56,100, with an average of 8,536 circulating shares per person, reflecting a decrease of 3.57% [2] - For the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 1.091 billion yuan, representing a year-on-year growth of 23.75%, while the net profit attributable to shareholders was -60.30 million yuan, an increase of 26.63% year-on-year [2] Group 2 - On October 16, the company's stock price remained unchanged at 0.00%, with a trading volume of 240 million yuan [1] - The financing buy-in amount on the same day was 27.78 million yuan, with a net financing buy of 3.50 million yuan, indicating a high financing balance of 277 million yuan, which accounts for 6.69% of the circulating market value [1] - Cumulatively, the company has distributed 231 million yuan in dividends since its A-share listing, with 2.016 million yuan distributed in the last three years [3]

Core Points - Shandong has identified 211 companies as provincial green factories, 34 industrial parks as provincial green industrial parks, and 42 companies as provincial green supply chain management enterprises [1] - The province aims to enhance the green transformation of the manufacturing industry by implementing differentiated guiding policies for companies and parks at different development stages [1] - A "one-on-one" tracking mechanism will be established for green manufacturing units, with regular performance evaluations and data analysis to strengthen cross-departmental policy coordination [1] - Shandong will enforce a management mechanism for green manufacturing units that includes both regular supervision and unannounced inspections to ensure quality [1] - Dynamic management and review processes will be applied to existing provincial green manufacturing units, resulting in name changes for 5 companies and the removal of 6 companies from the provincial green manufacturing unit list [1]

积成电子股份有限公司 第四条 本办法规范的资产范围包括：金融资产、存货和长期资产。金融资 产包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具投资、租赁应收款、合同资产。存货包括原材料、在产品、库存商品、 发出商品和低值易耗品。长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性 房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第五条 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及采用公允模 式计量的投资性房地产，不属于本办法规范范围。 资产减值准备计提管理办法 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司各项资产减值准备的计提管理，确保公司财务报表真实、 准确反映公司的财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，维护 公司股东和债权人的合法权益，根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司各部门、纳入合并报表范围的各全资及控股子公 司（以下简称"各资产管理部门"）的资产减值准备计提管理。 第三条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的未来现金 ...

积成电子股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议 事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，维护公司和独立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定，特别制定本规则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律 法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第二条 ...

积成电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票价格可能产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证 券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （七）持有公司5%以上股份的股东及其他关联人（包括关联法人、关联自 然人和潜在关联人）； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 1 （二）公司董事会秘书和 ...

积成电子股份有限公司 总经理工作细则 第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理离职应当遵守公司《董事、 高级管理人员离职管理制度》的相关规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准 决定。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工作职 责、权限，规范总经理的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关法律、法规和规章制度的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受 聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第四条 总经理应当遵守法律、 ...

积成电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的性质和职权 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国家法律、法规、公司章程履行 职责，对股东会负责。 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关法律、 法规和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指积成电子股份有限公司，所称股东会，是指依照 《公司法》设立的积成电子股份有限公司的股东会。 第三条 本规则适用于积成电子股份有限公司。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）决定公司因公司章程第 ...