积成电子股份有限公司 总经理工作细则 第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理离职应当遵守公司《董事、 高级管理人员离职管理制度》的相关规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准 决定。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工作职 责、权限，规范总经理的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关法律、法规和规章制度的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受 聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第四条 总经理应当遵守法律、 ...

积成电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的性质和职权 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国家法律、法规、公司章程履行 职责，对股东会负责。 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关法律、 法规和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指积成电子股份有限公司，所称股东会，是指依照 《公司法》设立的积成电子股份有限公司的股东会。 第三条 本规则适用于积成电子股份有限公司。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）决定公司因公司章程第 ...

积成电子股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第 ...

积成电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法 规、规章、规范性文件和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 其他公开发行募集文件所列用途一致，不得随 ...

积成电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完 善公司治理结构，并积极保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司与投资者关系 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他适用法律、法规、规范性文件 以及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1、通过及时、充分的信息 ...

（2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 积成电子股份有限公司 内部审计制度 第二章 审计机构和审计人员 第三条 依据完善公司法人治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董 事会审计委员会下设立审计部。审计部是公司的内部审计机构,在董事会审计委 员会指导下独立开展审计工作,对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力和良好职业道德 的专职人员从事内部审计工作。 第五条 审计部设负责人一名，全面负责审计部的日常审计管理工作,负责人 必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第六条 审计人员要坚持实事求是的原则 ...

积成电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作，有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《积成电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股子 公司三类。 （一）全资子公司，指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （三）参股子公司，指公司在该子公司中持股比例不超过 50%（含 50%）， 且公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各 项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 各项管理制度，做到诚信、公 ...

积成电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第一章 总则 第一条 为确保积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大信息 迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《信息 披露管理制度》的有关内容，特制定本制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包 括： 第二章 重大信息的范围 第五条 ...

积成电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护 公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《积成电子股份有限公司信息披露管理制度》《积成电子股份有限公司重大信息 内部报告制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作。董事会秘书负责组织实 施公司内幕信息的监管及信息披露工作，董事会办公室具体负责公司内幕信息的 日常管理工作。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会 ...

积成电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《积成电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《信息披露管理制度》等有关法 律、法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下 ...