证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-003 积成电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第七次会议决议，定于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15—15: ...

积成电子股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 3 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-047 积成电子股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本 公司为"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）"项目的中标人，共中 3 个包，中标金额合计 13,080.61 万元。 公司已于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提示 性公告》（公告编号：2023-046）。 一、项目概况 "国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）"项目由国家电 网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 公司 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-046 积成电子股份有限公司 关于经营合同中标的提示性公告 一、项目概况 "国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）"项目由国家电 网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 二、中标主要内容 根据国家电网有限公司公示内容，公司本次中标3个包，分别为：A级单相智 能电能表（分标编号：SG2329-1307-23001）"包47"，金额为5,453.79万元， "包115"，金额为6,242.20万元；集中器及采集器（分标编号：SG2329-1108-23005） "包36"，金额为1,384.63万元。 本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/202312077787 6144_2018060501171107 1 公司本次项目中标金额合计约为13,080.61万元，占公司2022年度营业 ...

积成电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-045 积成电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 507, 362, 083. 25 | 31.27% | 1.286.971. 103. 52 | 12.62% | | 归属于上市公司股东 | -3.611.1 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整第 八届董事会审计委员会委员的议案》。 《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 积成电子股份有限公司 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-042 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年第三 季度报告》。 《202 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-044 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议 案》，对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委 员，由公司董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继 光先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-043 积成电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮 件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 监事会认为：董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 积成电子股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥779,609,020.27, representing a 3.08% increase compared to ¥756,304,868.14 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥66,183,051.96, which is a 76.09% increase in loss compared to ¥37,583,867.72 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved by 24.92%, amounting to -¥143,870,799.43, compared to -¥191,616,982.57 in the same period last year[21]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.13, reflecting an 85.71% increase in loss per share compared to -¥0.07 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was -3.84%, a decrease of 1.71% compared to -2.13% in the previous year[21]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders, which amounted to ¥1,689,750,978.87, down 3.77% from ¥1,755,949,504.13 at the end of the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of 779.61 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 3.08%[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -66.18 million yuan, a decrease of 76.09% year-on-year[32]. - The company reported a total profit loss of CNY 61,645,676.19 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 25,767,277.72 in the same period of 2022[133]. - The net profit for the first half of 2023 reached 183 million CNY, which is a 12% increase compared to the same period last year[142]. Revenue Breakdown - The electric power automation business generated operating revenue of 472.02 million yuan, a year-on-year decrease of 5.43%[33]. - The revenue from the substation automation products was 99.19 million yuan, down 6.00% year-on-year, while the revenue from grid dispatch automation products increased by 59.67% to 124.77 million yuan[33]. - The public utility automation segment achieved operating revenue of 213.27 million yuan, a year-on-year increase of 13.71%[34]. - The information security business recorded operating revenue of 53.00 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 54.03%[34]. - The revenue from the information security segment grew significantly by 53.96%, reaching ¥52,922,145.52, up from ¥34,373,347.03 in the previous year[41]. - The revenue from the public utility automation segment increased by 10.33% to ¥214,861,581.07, compared to ¥194,751,069.27 in the previous year[41]. Cash Flow and Investments - The cash and cash equivalents decreased by 60.25% to ¥-256,557,573.00, compared to ¥-160,102,565.33 in the previous year[40]. - The investment amount for the reporting period was ¥32,000,000.00, a significant increase of 160.16% compared to ¥12,300,000.00 in the previous year[48]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -71,181,639.05 CNY in H1 2023, contrasting with a positive cash flow of 73,192,245.15 CNY in H1 2022[136]. - The total cash outflow for investing activities was 43,181,203.80 CNY in H1 2023, down from 60,683,062.99 CNY in H1 2022, showing a reduction of about 29%[136]. Research and Development - Research and development investment increased by 29.85% to ¥85,028,472.90 from ¥65,484,561.55 year-on-year[40]. - The R&D expenditure increased by 20% year-on-year, amounting to 94 million CNY, to support innovation and product development[142]. - The company has allocated 7,712 million yuan for research and development in new technologies and products[149]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes corporate social responsibility, ensuring compliance with laws and regulations to protect shareholder rights and maintain transparent communication with investors[68]. - The company conducts annual health check-ups for all employees and provides commercial insurance, enhancing employee satisfaction and safety[68]. - The company has established strategic partnerships with suppliers and customers, focusing on quality control and customer needs to foster mutual development[70]. Market Strategy and Future Outlook - The company plans to launch two new products in Q3 2023, aimed at enhancing market competitiveness[141]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[141]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to expand its market presence in Southeast Asia[141]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[149]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,650,013,539.24, a decrease of 5.74% from ¥3,872,093,600.54 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets showed a decrease in cash holdings, with cash and cash equivalents accounting for 14.39% of total assets, down from 20.29%[46]. - The company's total liabilities and equity figures were not disclosed in the provided content, indicating a need for further financial details in future reports[117]. Compliance and Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[4]. - The company faces risks related to technology development, market competition, management, and human resources, with strategies in place to mitigate these risks[55][57][58][59]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[80]. Shareholder Information - The total number of shares decreased from 511,804,800 to 504,092,274 due to the cancellation of 7,712,526 shares[104]. - The proportion of limited sale shares decreased from 5.89% to 5.16% following the share reduction[104]. - The company has 63,459 ordinary shareholders at the end of the reporting period[106].

上市公司名称：积成电子股份有限公司 单位：万元 积成电子股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：王良 主管会计工作的负责人：秦晓军 会计机构负责人：秦晓军 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息(如 | | | | | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...