Core Viewpoint - The company plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global development, brand image, and competitiveness while diversifying financing channels for sustainable growth [1] Group 1 - The board and supervisory committee will review the proposal on August 21, 2025 [1] - The specific details of the issuance and listing are not yet finalized and require shareholder approval and regulatory approvals [1] - There is significant uncertainty regarding the approval and implementation of the issuance and listing process [1]

格林美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人，为 公司法定代表人。董事会可以设副董事长1人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、信息披露委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依 照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 董事会下可设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 第二章 董事 ...

格林美股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《香港证券及期货条例》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公 司股票上市地证券监管机构"）有关监管法律、法规、规范性文件（以下统称"公 司股票上市地证券监管规则"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司于 2006 年 12 月 11 日经原深圳市格林美高新技术有限公司股东会 作出决议，以原深圳市格林美高新技术有限公司全体股东共同作为发起人，以发 起设立方式将原深圳市格林美高新技术有限公司整体变更为股份公司。公司依法 在深圳市工商行政管理局注册登 ...

格林美股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范格林美股份有限公司(以下简称"公司")的会计确认、计量和 报告行为，加强公司内部财务管理，有效地防范财务风险，确保公司的各项具体 财务管理和核算工作制度化，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则等法律法规，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各分支机构、控股子公司。 第三条 本制度的拟定及修订程序 1、由公司财务部提出拟订或修订； 2、调查公司财务管理制度现状、结合公司目标等提出修订方案； 3、提请相关部门及人员讨论，审议修订方案； 4、提交董事会审核，由董事会批准后实施。 第四条 公司本部财务部根据本制度制订公司统一的具体财务制度、细则、 办法及流程。具体财务制度的批准，除相关法规及本制度规定须报经董事会批准 外，具体财务制度报公司总经理批准，具体财务管理与核算细则、办法及财务相 关流程由公司财务负责人批准。 第五条 具体财务制度拟定及修订程序比照本制度第三条执行。 第六条 公司财务部应定期对财务制度实施情况检查、收集最新相关法律法 规知识，使制度不断完善并得到有 ...

格林美股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司于 2006 年 12 月 11 日经原深圳市格林美高新技术有限公司股东会 作出决议，以原深圳市格林美高新技术有限公司全体股东共同作为发起人，以发 起设立方式将原深圳市格林美高新技术有限公司整体变更为股份公司。公司依法 在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 为 914403007341643035。 第三条 公司于 2009 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"） 2,333 万股，于 2010 年 1 月 22 日在深圳 ...

格林美股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，包括但不限于《上 市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《董事证券标准守则》"） 及《企业管治守则》）、《证券及期货条例》等法律、法规及规范性文件，并结合 公司实际情况，制定本制度。 （二） 新任董事在股东会通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过 其任职事项后2个交易日内； 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十六条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公 ...

格林美股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 本管理制度所称信息披露，是指在规定时间内、在交易商协会认可 的渠道上、依法向投资者公布对投资者判断公司所发行的非金融企业债务融资工 具投资价值可能产生重大影响的信息及按《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》有 关规定及中国人民银行、交易商协会要求披露的其他信息的行为。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，具体事项由信息披露负 责人负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第四条 公司证券部为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露事务管 理部门。本管理制度由公司董事会审议通过后实施，并按照交易商协会相关信息 披露规则予以披露。 第五条 本管理制度适用于如下人员和机构： 1、公司信息披露负责人和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司高级管理人员； 4、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 上述相关人员对所知悉的董事会会议内容和文件以及公司未披露的其他信 息，负有保密义务。在该等信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信 ...

格林美股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十三条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询 问和报告义务，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本 制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品 ...

格林美股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格林美股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防范投 资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规 定，结合《公司章程》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模、 实施新产品战略，以提高公司核心竞争力为目的，用现金、实物、无形资产等向法 人单位或其他组织（但不包括合伙企业）进行投资的行为。本制度所称对外投资不 包括证券投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办的企业； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）控股、参股其他境内、外独立法人 ...

格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证格林美股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人/关连 人士（以下统称"关联人"）发生之关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股 东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期 货条例》（香港法例第571章）等法律、法律、法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人，同时 为符合《香港上市规则》第 14A 章所定义的关连人士。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 关联交易内部控制及 ...