格林美股份有限公司董事会 关于2023年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《产业链股权（含证券类战略股权） 投资管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资 金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券 投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要 求及风险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》中规定 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 格林美股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、内部控制审计报告 | | 2、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)004336 号 格林美股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、格林美公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是格林 美公司董事会 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | 2 、 附 表 1 - 2 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)004338 号 本审核报告仅供格林美公司 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何 1 格林美股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的《上市公司 2023 年度非经 ...

格林美股份有限公司 格林美股份有限公司 地址 :深圳市宝安区宝安中⼼区海秀路荣超滨海⼤厦 A 栋 20 层 电话 :86-755-33386666 传真 :86-755-33895777 2023 踏浪出海 突围新机遇 向绿⽽⾏ V202304 电⼦版 ESG 报告 格林美股份有限公司 环境︑社会与公司治理 (ESG) 报 告 ⽬录 CONTENT S | 美丽中国 格林美在行动 | 0 5 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 07 | | 年度专题 | 09 | | 年度ESG亮点 | 21 | | 展望 | 110 | | 附录 | 111 | | 关键绩效表 | 111 | | 项⽬绩效成果 | 115 | | 对标索引表 | 117 | | 1 | 关于格林美 | | 4 | 创新 与技术 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司战略 | 29 | | 创新平台 | 53 | | | 企业⽂化 | 29 | | 知识产权 | 56 | | | 核⼼业务 | 30 | | ⾏业标准 | 57 | | | 荣誉资质 | 32 | | ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-031 格林美股份有限公司 关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大会审议。 二、本次申请授信的基本情况 以上授信额度以公司总量为限，在总量范围与授信期内可以循环使用，可以 在公司各授信主体之间自由调配使用，可以用于各种形式的资金筹措方式。具体 授信银行等金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司 及下属公司最终同银行等金融机构签订的相关合同为准。在办理上述银行等金融 机构及下属公司授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事 会决议。 三、董事会意见 董事会认为：公司及下属公司取得一定的综合授信（含融资租赁）额度有利 于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展 奠定了坚实基础。同时，公司及下属公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。 因此，同意本次公司及下属公司申请合计不超过等值人民币3,980,000万元的综合 2 一、申请综合授信概述 随着格林美股份 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-026 格林美股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月25日，格林美股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会 议通知已于2024年4月21日以传真或电子邮件的方式发出。应出席会议的监事5名， 实际参加会议的监事5名（其中，监事王健女士、吴光源先生以通讯表决方式出席会 议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁 习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报 告》。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，格林美公司管理层在年 度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对外报送、披 露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 格林美公司董事会的责任。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2024）004340 号 格林美股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"）2023 年 12 月 ...

证券研究报告 | 2024年04月25日 格林美（002340.SZ） 增持 前驱体行业领先企业，受益以旧换新政策回收业务未来可期 核心观点 公司研究·深度报告 公司是国内前三的锂电三元前驱体材料生产企业，并在资源综合利用领域深 电力设备·电池 耕多年。公司成立于2001年，成立之初聚焦于废弃金属、电子废弃品等物 证券分析师：王蔚祺 联系人：李全 料的处理及回收。在二十余年发展时间里，公司业务版图已经拓展至三元前 010-88005313 021-60375434 wangweiqi2@guosen.com.cnliquan2@guosen.com.cn 驱体、四氧化三钴、正极材料、镍冶炼、动力电池综合利用、报废汽车综合 S0980520080003 利用、电子废物综合利用等多领域。2023年公司三元前驱体出货量超17万 基础数据 吨，市占率位列国内第三。 投资评级 增持(首次评级) 公司前瞻布局高镍产品、建设全球生产基地，夯实三元前驱体优势。伴随锂 合理估值 6.30 - 6.80元 收盘价 5.96元 盐价格企稳，长续航、高安全的三元电池需求有望回暖。我们预计2024-2026 总市值/流通市值 3060 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-024 格林美股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及部分股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市汇丰 源投资有限公司（以下简称"汇丰源"）的通知，获悉汇丰源将其持有的部分本公 司股份办理了股权质押，同时，汇丰源将其持有的已质押给国泰君安证券股份有限 公司、中信证券股份有限公司的部分本公司股份办理了解除质押手续，现将具体事 项公告如下： 一、汇丰源部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押股 份数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押开始 日期 | | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致 行动人 ...

关于格林美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派邓洁律师、戴毅律师（下称"本律师"）出席格林美于 2024 年 4 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2024 年 3 月 25 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份有限公司关于召开 2 ...