证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-034 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023年年度报告》全文及其摘要和 《2024年第一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司2023年和2024年第一季 度的经营情况，公司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00举行2023年年度网 上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的具体安排 （一）会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上视频直播加网络远程互动 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.comein.cn/A9p24 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"002340"、"格林 美"进入"格林美（002340）2023年度暨2024年一季度业绩说明会"，或扫描下 方二维码参会： 格林美股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

格林美股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作 情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上市公司监事会工 作指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。 本年度公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： 1、2023年1月13日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案： （1）审议《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议 案》； 本次监事会决议公告详见2023年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 ...

根据相关法律法规，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式 回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-029 格林美股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分配利 润463,862,347.44元，加上报告期利润358,383,215.45元，减去提取的法定盈余公 积35,838,321.55元，减去本期已分配股利256,462,467.85元，可供分配的利润为 529,944,773.49元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则 ...

关于格林美股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 1、鉴证报告 1-2 目 录 2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1-10 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)004339 号 格林美股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《格林美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

中信证券股份有限公司 关于格林美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格林美股份有限 公司（以下简称"公司"）2019 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，具体情况如下： | 项目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 置换预先投入的自筹资金（-） | 50,605.56 | - | | 直接投入募集资金项目的金额（-） | 69,561.81 | - | | 补充流动资金（-） | 84,193.67 | - | | 永久补充流动资金（-） | 35,529.83 | | | 合计 | 239,890.87 | | 一、募集资金基本情况 1 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-033 格林美股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、交易目的：公司及下属子公司日常经营中涉及部分外币业务，存在较多的 外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，减少对公司营业利 润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务， 开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不存在投机性操作。 该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排 资金的使用。 2、交易金额：根据公司实际业务情况，公司与下属子公司与商业银行开展外 汇衍生品交易业务的总规模为不超过 8 亿美元（或等值外币），可滚动使用。有 效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额 不超过 8 亿美元（或等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机 ...

格林美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 刘中华，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教 授。曾先后任职于兰州财经大学会计系、广东外语外贸大学管理学院。现为广东 外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任教育部会计学专业教学指导 委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会 计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事，现 ...

2023年度财务决算报告 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见 的《审计报告》，根据审计结果编制 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：母公司及 11 个全资子公司及控股公司均纳入合并报表范围 （1）母公司：格林美股份有限公司 2023 年公司营业收入 3,052,863.47 万元，同比增长 3.87%；归属于上市公司 股东的净利润 93,448.74 万元，同比减少 27.89%。2023 年受中国新能源行业产业 链去库存、全球行业内卷竞争等影响，导致公司业绩下滑，同时公司计提资产减 值损失大幅增加，在一定程度上影响了公司的盈利水平。 二、经审计后各项财务数据（所有财务数据均为合并报表数据，以万元为金额 单位） 1、财务状况 | 序号 | 项目 | 2023-12-31 | 2023-1-1 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | 1 | 资产合计 | 5,263,237.98 | 4,412,960.74 | 19.27% | | 2 | 流动资产 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十七 次会议通知已于2024年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 董事发出，会议于2024年4月25日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以 现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董 事6人（其中，董事魏薇女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过 董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开 的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作 报告》。 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》之"第三节、管 理层讨论与分析"相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders for the 2023 fiscal year[3]. - The total share capital used for the dividend distribution will be adjusted based on any changes in the total share capital before the record date[3]. - The total cash dividend, including share repurchases, is expected to reach approximately 530.28 million yuan, accounting for 56.71% of the net profit attributable to shareholders[156]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥30,528,634,731.12, representing a 3.87% increase from ¥29,391,772,691.52 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥934,487,445.30, a decrease of 27.89% compared to ¥1,295,888,442.16 in 2022[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥240,660,830.56 in 2023, a decline of 119.91% from ¥1,208,862,009.26 in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥2,164,444,321.01, compared to -¥17,303,453.52 in 2022, marking a 12,608.74% increase[14]. - Total assets at the end of 2023 were ¥52,632,379,760.02, up 19.27% from ¥44,129,607,400.43 at the end of 2022[14]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥0.18, down 30.77% from ¥0.26 in 2022[14]. Risk Management - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has confirmed the authenticity of the annual report by its management team[2]. - The report includes forward-looking statements regarding future plans and development strategies, which do not constitute a commitment to investors[2]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section of the report[2]. Corporate Governance - The report indicates that all board members attended the meeting to review the annual report[2]. - The company has a dedicated contact for investor relations, ensuring effective communication with stakeholders[9]. - The company has maintained a high level of governance, achieving an A-level rating in information disclosure for ten consecutive years from the Shenzhen Stock Exchange[53]. - The company has established various specialized committees within the board to enhance governance and decision-making processes[159]. - The company has implemented a series of internal control regulations to ensure compliance and transparency in governance[160]. Research and Development - The company has applied for 3,767 patents globally and has led the formulation of 475 national and industry standards[23]. - The company has invested significantly in R&D from 2017 to 2023, demonstrating a continuous commitment to innovation and maintaining its competitive edge in the industry[59]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥1,446,456,442.35 in 2023, representing 4.74% of operating revenue, down from 5.02% in 2022[88]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company aims to create a world-class green industry group and enhance its ESG value chain cooperation globally, aligning with the new round of equipment updates and consumer product recycling strategies in China[26]. - The company has been recognized as a national model for circular economy practices, receiving accolades such as the "National Circular Economy Education Demonstration Base" and "National Green Factory"[65]. - The company is committed to a zero-carbon plan, with a goal of 50% recycling of nickel, cobalt, and lithium resources by 2027[130]. Market Position and Strategy - The company has established a unique lifecycle value chain model for new energy, connecting the manufacturing, consumption, and recycling ends of the global new energy industry[24]. - The company is exploring overseas expansion opportunities and is assessing the impact of nickel price fluctuations on its profitability and production plans[151]. - The company aims to achieve an annual revenue of 40 billion RMB, striving to exceed 43 billion RMB in 2024[122]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,253, with 10,150 from major subsidiaries[197]. - The company has a diverse management team with significant experience in various sectors, including finance, engineering, and management, which enhances its operational capabilities[176]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 29.73 million[185]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established strategic partnerships with major automotive groups, enhancing its position in the new energy lifecycle value chain[44]. - The company received the Annual Best Partner Award from Samsung SDI, reinforcing its strategic partnerships with major clients like Samsung, SK On, and CATL[52]. - The company has established a joint research laboratory with Bandung Institute of Technology, focusing on key mineral resource development and sustainable technologies[56].