股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-039 慈文传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计275人，代表公司股份 138,139,449股，占公司有表决权股份总数的29.0851%。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-037 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公 司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。 公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构 协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、方 ...

二、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，上市公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年4月30日，公司申请的回购专项贷款资金已到账，尚未开始回购股份。公 司将积极推进回购股份工作进展。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-036 慈文传媒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中 ...

持股 5%以上股东马中骏先生、公司控股股东华章投资保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-034 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被第二次司法拍卖 部分股份完成过户暨股东权益变动触及 1%整数倍的公告 马中骏先生于2023年6月16日至2023年10月23日通过集中竞价交易减持公司股份 3,268,807股，占公司总股本的0.69%；该次减持后，其持有公司股份由43,892,974股减 少至40,624,167股，占公司总股本的比例由9.24%下降至8.55%（具体内容详见公司于 2023年12月19日披露的《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公 告》，公告编号：2023-056）。 先生上述被第二次司法拍卖的8,524,167股股份中的7,524,167股股份（占公司总股本的 1.58%）已完成过户。马中骏先生本次股份司法拍卖过户前后的持股情况如下： | 股东名称 | 本次过户前 | | 本次过户后 | ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-035 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | | 数量(股) | 数量(股) | 持股份比例 | 总股本比例 | | 马中骏 | 33,100,000 | 6.97% | 33,100,000 | - | 100.00% | 6.97% | 2．截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被轮候冻结情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被轮候冻 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | | 结数量(股) | 数量(股) | 持股份比例 | 总股本比例 | | 马中骏 | 33,100,000 | 6.97% | 注 35,969,600 | - | 108.67% | ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 （一）出席本次股东大会的人员资格 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会 规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文传媒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受慈文 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所 指派赵永帅、刘阳骄律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等 ...

慈文传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-033 特别提示： 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025年4月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月30日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长花玉萍女士。 6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则 ...

慈文传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年4月修订） 第一条 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件与《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数（至少应有一名是会计专业人士）。委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之—以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为独立董事委员的会计专业 人士担 ...

慈文传媒股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年4月修订） 第三条 股东会就选举董事进行表决时，有关法律、法规或规范性文件和《公司章 程》规定应当采取累积投票制或者股东会决议采取累积投票制的，实行累积投票制；其 他情形不采取累积投票，出席股东会会议的股东所持每一股份有一表决权。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制；公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在30％及以上的，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方 式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，董事会应当在召开股东会通知中，表明 该次董事的选举采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的 股东有权提名非独立董事候选人人选。每1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人 推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 公司董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可以 提出独立董事候选人人选。每1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的人数 不得超过本次拟选独立董事人数。 第一章 ...

慈文传媒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保障股 东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、 股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保 障股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司董事会审计委员会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 ...