慈文传媒股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00040 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00040 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了慈 文传媒股份有限公司（以下简称慈文传媒）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

慈文传媒（002343）公告，2024年营业收入3.66亿元，同比下降20.63%。归属于上市公司股东的净利润 3034.78万元，同比增长9.85%。基本每股收益0.06元/股，与上年持平。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 慈文传媒股份有限公司董事会 2025年4月8日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，慈文 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事余新培、王四 新、席彦超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新培、王四新、席彦超的任职经历以及签署的相关自查文件 等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日在江西 省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 亲自出席2人；独立董事席彦超先生由于个人原因未能亲自出席本次会议，在充分知晓 会议议案的前提下，已按程序委托独立董事余新培先生代为出席会议并行使表决权。 独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第九届董事会第二十七次 会议的相关事项进行了审议，发表如下意见。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议 2025 年 4 月 8 日 独立董事专门会议审议后认为：董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划， 提出的 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指 引第 3 ...

慈文传媒股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学 研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营 管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月， 任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。 2010年4月至2024年8月，兼任深圳文化产权交易所有限公司董事；2011年9月至今，兼 任中国文化产业投资基金管理有限公司监事、投委会委员；2020年10月至今，兼任中 国文化产业投资母 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：余新培） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤 其是广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余新培，男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学 博士，会计学教授，民建成员。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院 长，中国会计学会个人会员、CIMA （特许管理会计师公会）个人会员，江西国泰集 团股份有限公司独立董事，江西洪城环境股份有限公司独立董事。现任广西财经学院 教授，安源煤业集团股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任本公司第九届董事 会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：王四新） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事基本情况 本人王四新，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国传媒 大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的 政策和法律问题，参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、 法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。 2022年6月至今，任本公司第九届董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-017 慈文传媒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期 限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股 份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 202 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-016 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖进展 暨股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被 第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-014）。福建省福州市中级人民法 院（以下简称"福州中院"）于2025年3月14日10时至2025年3月15日10时止（延时的 除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）上，对公司持股 5%以上股 东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份公开进行了第二次网络司法拍卖。 现根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，将本次拍卖具体进展情况公告 如下： 一、本次司法拍卖的竞价结果 根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞 价结果如下： | 股东 名称 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-015 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构 及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海慈文影视传 播有限公司（以下简称"上海慈文"）作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民币 1,600 万元，与公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称"华章投 资"）共同认缴泉州履观股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应 份额；授权上海慈文负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为专业 投资机构北京旭辉投资管理有限公司（以下简称"旭辉投资"）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的《关于全资子公司上海 ...