慈文传媒股份有限公司 本次全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司与关联方签订《图书出 版发行合同补充协议二》暨关联交易的事项，是在协商一致的基础上，按照市场化原 则确定交易的具体事项及价格，符合公司战略规划和全体股东的利益。本次关联交易 遵循自愿、平等、公允的原则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事 会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日以通讯方式召开了第九届董事会 2025年第五次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席3人，全体 独立董事推举独立董事余新培先生主持。独立 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | | 第一节 | 股东的一般规定 13 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………..15 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会…………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开第九届董事会第 三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需 提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-079 慈文传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司于2025年11月4日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2025-076），通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销 1,269,400股。本次注销完成后，公司股份总数由474,949,686股变更为473,680,286股。 根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并结合实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订，具体条款修订如下（表格中加粗文字为新增或修订内容，删除线 文字为删除内容）： 慈文传媒股份有限公司董事会 2025年12月24日 公司将按照以上修订内容，在公司股东会审议通过《关于变更 ...

慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-080 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置自 有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及控股 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意 相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开第九届董事 会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具 体情况如下： （一）委托理财的目的 根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证 资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，提 高公司及控股子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-081 慈文传媒股份有限公司 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司慈文（厦门）影视文化 传播有限责任公司（甲方/著作权人，以下简称"厦门慈文"）与关联方百花洲文艺出 版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称"百花洲文艺出版社"）及非关联方北京 俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方，以下简称"俊峰传媒"）于 2025 年 1 月 3 日，就作品《暗夜深海》（后改为《沉默的荣耀》）的出版发行签订了《图书出版发 行合同》（以下简称"原合同"）。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 4 日披露的《关 于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。 甲、乙、丙三方于 2025 年 10 月 21 日签订了补充协议，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的 公告》（公告编号：2025-070）。截至本公告披露日，甲乙双方之间上述关联交易已 经履行完毕。 （二）本次交易的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-082 慈文传媒股份有限公司 关于签订《图书出版合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订暨关联交易概述 （三）本次交易的审议程序 2025 年 12 月 24 日，本次关联交易经公司第九届董事会 2025 年第五次独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交 易经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、 赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士回避表决，全部 4 名非关联董事均同意。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海慈文影视传播有限 公司（甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版者，以 下简称"百花洲文艺出版社"）就作品《赌命人》（以下简称为"授权作品"）的出 版签订《图书出版合同》（以下简称"本合同"），甲方授权乙方在合同有效期内， 在全世界以图书形式出版授权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相 关授权；乙方采用版税（版税率为 8% ...

慈文传媒股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议决议， 定于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-083 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月24日召开的第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召 开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-078 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、微信等 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉 萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司于 2025 年 11 月 4 日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编 号：2025-076），通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销 1,269,400 股。本次注销完成后，公司股份总数由 474, ...

格隆汇12月24日丨慈文传媒(002343.SZ)公布，全资子公司上海慈文影视传播有限公司（甲方/著作权 人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版者，简称"百花洲文艺出版社"）就作品《赌 命人》（简称为"授权作品"）的出版签订《图书出版合同》，甲方授权乙方在合同有效期内，在全世界 以图书形式出版授权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版 税率为8%）形式向甲方支付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶持 等）预计不超过人民币50万元。 ...

Core Viewpoint - The company has signed a publishing contract with Baihuazhou Literature and Art Publishing House for the book "Gambling Man," which will be published globally in book format with a royalty rate of 8% [1] Group 1 - The subsidiary Shanghai Ciwen Film and Television Communication Co., Ltd. is involved in the agreement [1] - The total transaction amount, including authorization fees, awards, and government support, is expected to be no more than RMB 500,000 [1] - The transaction is classified as a related party transaction and has been approved by the company's board of directors [1]