慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开第九届董事 会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3亿元进行委托理财（该额 度包含2025年1月3日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的使用不超过3亿元 闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司于2025年12月25日披露的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-080）。 一、"银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划"资产管理合同变更情况 截至本公告披露日，公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称"上 海慈文"）持有"银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划"产品（以下简称"本计 划"或"本产品"）余额 2 亿元（具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》，公告 ...

每经AI快讯，慈文传媒（SZ 002343，收盘价：7.01元）12月24日晚间发布公告称，公司第九届第三十 二次董事会会议于2025年12月24日以通讯会议的方式召开。会议审议了《关于召开2026年第一次临时股 东会的议案》等文件。 （记者 张明双） 截至发稿，慈文传媒市值为33亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——微信聊天遭老板监视，杀毒软件"失明"，员工隐私被系统性采集！软件商 公开售卖"监控神器"，称已服务多家企业 2025年1至6月份，慈文传媒的营业收入构成为：影视剧业占比99.81%，其他业务占比0.17%，游戏及互 联网服务业占比0.02%。 ...

Core Viewpoint - Ciweng Media (002343.SZ) has signed a publishing contract with Baihuazhou Literature and Art Publishing House for the work "Gambling Man," allowing the latter to publish the work globally in Chinese [1] Group 1: Contract Details - The contract is between Ciweng Media's wholly-owned subsidiary, Shanghai Ciweng Film and Television Communication Co., Ltd. (the author), and Baihuazhou Literature and Art Publishing House (the publisher) [1] - The publisher will pay a royalty fee of 8% to the author for the rights to publish the work [1] - The total transaction amount under this contract, including royalties, awards, and government support, is expected to be no more than RMB 500,000 [1]

慈文传媒股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规 章和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本办法所称"超募资金"，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资 ...

慈文传媒股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范慈文传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者之间良好的 沟通机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称互动易平台，是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭 建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第六条 公司在互动易平台发布和回复信息的内容，应当符合以下规范性要求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投 ...

慈文传媒股份有限公司 本次全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司与关联方签订《图书出 版发行合同补充协议二》暨关联交易的事项，是在协商一致的基础上，按照市场化原 则确定交易的具体事项及价格，符合公司战略规划和全体股东的利益。本次关联交易 遵循自愿、平等、公允的原则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事 会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日以通讯方式召开了第九届董事会 2025年第五次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席3人，全体 独立董事推举独立董事余新培先生主持。独立 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | | 第一节 | 股东的一般规定 13 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………..15 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会…………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开第九届董事会第 三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需 提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-079 慈文传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司于2025年11月4日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2025-076），通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销 1,269,400股。本次注销完成后，公司股份总数由474,949,686股变更为473,680,286股。 根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并结合实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订，具体条款修订如下（表格中加粗文字为新增或修订内容，删除线 文字为删除内容）： 慈文传媒股份有限公司董事会 2025年12月24日 公司将按照以上修订内容，在公司股东会审议通过《关于变更 ...

慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-080 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置自 有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及控股 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意 相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开第九届董事 会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具 体情况如下： （一）委托理财的目的 根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证 资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，提 高公司及控股子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-081 慈文传媒股份有限公司 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司慈文（厦门）影视文化 传播有限责任公司（甲方/著作权人，以下简称"厦门慈文"）与关联方百花洲文艺出 版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称"百花洲文艺出版社"）及非关联方北京 俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方，以下简称"俊峰传媒"）于 2025 年 1 月 3 日，就作品《暗夜深海》（后改为《沉默的荣耀》）的出版发行签订了《图书出版发 行合同》（以下简称"原合同"）。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 4 日披露的《关 于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。 甲、乙、丙三方于 2025 年 10 月 21 日签订了补充协议，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的 公告》（公告编号：2025-070）。截至本公告披露日，甲乙双方之间上述关联交易已 经履行完毕。 （二）本次交易的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， ...