慈文传媒股份有限公司 董事会议事规则 （二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话或者其他口头方 式通知。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书分管，负责处理董事会的日常 事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。由 董事长根据《公司章程》的规定召集。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体董事及总经理； 召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体董事及总经理。有紧急事项的 情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议 上作出说明。 董事会会议通知按以下形式发出： （一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式； （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和 合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 11 | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东会 | 13 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 13 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………..15 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………36 | | | 第四节 | 董事会专门委 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-032 慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月31日召开第九届董事会 第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行 委托理财。公司存在前期累计未达到披露标准的委托理财事项：2022年8月，公司全资 子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称"上海慈文"）作为投资人，与管理人 银河金汇证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银 河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000 万元。该资管计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）， 存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9 月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。上述具体内容 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-030 慈文传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第九届董事会第 二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，鉴于公司第九届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订， 调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会 行使。 为与《公司法》《上市公司章程指引》的规定及表述保持一致，将《公司章程》中"股 东大会"统一修改为"股东会"，将"或"统一修改为"或者"。《公司章程》其他条款 修订如下（表格中加粗文字为新增或修订内容，删除线文字为删除内容）： | 修订前 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-031 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议决议， 定于2025年5月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月29日召开的第九届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:0 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-028 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合 法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认： 公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以专人送达、 电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-027 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，与会董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2025 年第 一季度报告》签署了书面确认意见。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以专人送达、电子邮件、 微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事 长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司 ...

慈文传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002343 证券简称：慈文传媒 公告编号：2025-029 慈文传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 188,694,112.37 | 4,047,230.11 | 4,562.30% | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,026,983.38 | -4,219,995.12 | 148.03% | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -7,657,965.60 | -5,344,244.58 | -43.29 ...

作者：君 2025年4月9日，慈文传媒发布2024年财务报告，自去年4月实施"1133"发展战略规划后，经营业绩继续承压。上市15年来，营收首次跌破4亿元大关，较上年 减少20%；归母净利润虽实现增长，但尚未恢复至疫情前水平，差距依然显著；同时，经营性现金流状况急速恶化，全年净流出额达2.35亿元，创下历史新 高。 2024年末，慈文传媒存货增至7.3亿元，应收账款增至3.05亿元，超过10亿元资金被占用。在此背景下，公司大举借债以维持生产经营，短期借款飙升六倍， 短期偿债压力较大。 出品：新浪财经上市公司研究院 业绩持续承压 慈文传媒主要从事影视IP内容投资与运营和游戏产品及渠道推广业务，已形成了以自有IP为核心资源，以影视IP内容投资、开发、制作及发行为核心业务， 积极延伸拓展网络电影、网络微短剧、互动剧、小程序短剧、IP线下衍生等相关业务的业务体系。 从《花千骨》到《老九门》，再到《楚乔传》，慈文传媒曾有过高光时刻，被业内称为"爆款制造机"。然而，近年来，慈文传媒的声量渐小，淡出市场的聚 光灯下。 转折点出现在2018年。这一年，慈文传媒净亏损高达11亿元，主要是因为此前并购的赞成科技出现商誉爆雷。 2 ...

近期慈文传媒（002343）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩 慈文传媒2024年的营业总收入为3.66亿元，同比下降20.63%。尽管总收入有所下滑，但归母净利润达到 3034.78万元，同比上升9.85%。扣非净利润为1285.14万元，同比大幅上升132.41%。这表明公司在主营 业务之外的非经常性损益方面有所改善。 单季度表现 第四季度的表现尤为突出，营业总收入为3.13亿元，同比上升1606.09%；归母净利润为1893.89万元， 同比上升427.75%；扣非净利润为572.3万元，同比上升115.75%。这一季度的强劲表现显著提升了全年 业绩。 盈利能力 公司的毛利率为18.26%，同比增加了132.5%；净利率为9.08%，同比增加了53.01%。虽然毛利率和净利 率都有所提升，但整体盈利能力仍需进一步观察。 成本与费用 销售费用、管理费用、财务费用总计为3278.63万元，三费占营收比为8.96%，同比增加了43.95%。其 中，销售费用增加了27.44%，主要是由于增加了销售人员和人工成本；管理费用减少了14.63%，得益 于强化费用管理；财务费用增加了156.17% ...