第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋 机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大 政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海宁中国 皮革城股份有限公司公司章程》等规定和要求，2023 年，海宁中国皮革城股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事 | | | | | | | | | 务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 | ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－008 海宁中国皮革城股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革 城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进行修订，修订 内容对照如下: | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十三 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕896 号 海宁中国皮革城股 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、执业资质 1、基本信息 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 二、执业记录 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 事务所名称 | | | --- | --- | --- | -- ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕894 号 本报告仅供海宁皮城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海宁皮城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海宁皮城公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海宁皮城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事独立性自查情况，海宁中国皮革城股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王保平先生、杨大军先生、 王进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 海宁中国皮革城股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 海宁中国皮革城股份有限公司 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公 司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并 对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内主要工作情况： 3、第五届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室召开，公司 五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有 效。会议由监事会主席李宏量主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关 于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。该次 会议决议公告于 2023 年 6 月 3 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 4、第六届监 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向 委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以 建议董事会予以撤换。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《海宁中国皮革城 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司 重大经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董事会组成和职责权限 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董 事长一人，副董事长一至两名。 公司董事会设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公 ...