2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤 勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 海宁中国皮革城股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、朱曹阳、王保平 提名委员会：王进（主任委员）、林晓琴、杨大军 战略与投资委员会：林晓琴（主任委员）、徐侃煦、章伟强、沈国甫、杨大 军 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨大军，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1998 年至今 任优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司总裁；2018 年至今任优他国际品牌投 资管理有限公司董事长。目前还担任 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤 勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况，具体参会情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：王保平（主任委员）、邬海凤、王进 薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、朱曹阳、王保平 （二 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤 勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：王进（主任委员）、林晓琴、杨大军 审计委员会：王保平（主任委员）、邬海凤、王进 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王进，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生，一级律师。1994 年 8 月至今历任浙江长川律师事务所合作人律师、浙江英之杰世纪律师事务所合 作人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达（杭 州）律师事务所执委兼高级合伙人律师。同时兼 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：00—17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入海宁中国皮革城股份有限公司 路演厅（https://ir.p5w.net/c/002344.shtml）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林晓琴女士、副总经理 兼财务总监乔欣女士、董事会秘书杨克琪先生、独立董事王进先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－009 | | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）。 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 01 月 24 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 上年末合伙人数量 | | 296 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,498 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 743 | 人 | | | ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决 策，严格执行股东大会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、 召开四次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下： 1、第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开，公司九名董事会成员 全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由董事长林晓琴主持。 经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》、 《关于审议〈20 ...

重要内容提示： | 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司创佳公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1．海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称"小镇公司"）拟向控 股子公司创佳融资租赁（浙江）有限公司（以下简称"创佳公司"）按照实际 出资比例提供财务资助不超过 6 亿元，期限三年，财务资助利率结合创佳公司 的经营能力等综合考虑，同时根据银行相应期间贷款利率进行合理调整。 一、财务资助事项概述 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司创佳 公司提供担保及财务资助的议案》，同意本公司控股子公司小镇公司按照实际出 资比例为创佳公司提供财务资助不超过 3.8 亿元，期限三年。现上述财务资助即 将到期，根据创佳公 ...

对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海宁中国 皮革城股份有限公司公司章程》等规定和要求，2024 年，海宁中国皮革城股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 海宁中国皮革城股份有限公司董事会审计委员会 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 是否曾从事证券服务业务 是 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 历史沿革 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年 脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）。 天健会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年 12 月成为首批获准从 ...

经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 海宁中国皮革城股份有限公司董事会 海宁中国皮革城股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并 结合独立董事独立性自查情况，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王保平先生、杨大军先生、王进先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 ...