海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丛培国，男，汉族，1955 年出生，中国国籍，法学硕士。曾任北京大学法 律系经济法教研室副主任，1993 年 1 月至今从事职业律师工作，2005 年 1 月至 今担任北京市君佑律师事务所主任。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立 董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－007 海宁中国皮革城股份有限公司 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所为公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于1983 年12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 | | | | | | | | 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范海宁中国皮革城股份有限公 司(以下简称"公司")选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息 披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：王进（主任委员）、林晓琴、杨大军 审计委员会：王保平（主任委员）、邬海凤、王进 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司 制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王进，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生，一级律师。1994 年 8 月至今历任浙江长川律师事务所合作人律师、浙江英之杰世纪律师事务所合 作人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达（杭 州）律师事 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益， ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 海宁中国皮革城股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名， 主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未 ...

第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少的关联交易； （二）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 以书面协议方式予以确定； 海宁中国皮革城股份有限公司 关联交易制度 第一条 为了规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本制度。 （三）提供财务资助(含委托贷款等)； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （四）关联董事、关联股东回避表决； （一）购买或出售资产； （三）履行信息披露义务； （二）对外投资（含委 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届、第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等法律、法规、规 章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司 利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：王保平（主任委员）、邬海凤、王进 薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、朱曹阳、王保平 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王保平，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，教 授级高级会计师。1982 年参加工作，曾任中韩人寿保险有限公司董事、董事会 秘书、财务负责人；浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务负责人；浙江国贸 ...