证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－025 海宁中国皮革城股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司（鸿翔莱运） 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司名称：成都鸿翔莱运文体产业有限公司 成立时间：2019 年 12 月 16 日 注册地址：四川省成都市新都区斑竹园镇北星大道二段 877 号 1 栋 1 层 002 号 法定代表人：陆雪荣 1．海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称"投资公司"）拟向参股公司 成都鸿翔莱运文体产业有限公司（以下简称"鸿翔莱运"）按照 21%的实际出资 比例提供财务资助不超过 6,000 万元，期限两年，财务资助利率结合鸿翔莱运 的经营能力等综合考虑，同时根据银行相应期间贷款利率进行合理调整。 2．公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2024 年第一次临时 股东大会审批。 3．敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第八次会议决议，公司全资子公司 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－022 海宁中国皮革城股份有限公司 关于与关联方嘉兴银行股份有限公司 进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方嘉兴 银行股份有限公司进行关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司， 下同）拟在嘉兴银行股份有限公司（以下简称"嘉兴银行"）办理存款、理财产 品和申请综合授信业务，以满足公司生产经营资金的需求，扩大金融业务基础。 上述业务中，存款、理财产品形成的存款单日余额上限不超过 2 亿元，申请综合 授信业务的额度不超过 10 亿元，授信期限内额度可循环使用，具体金额将在上 述额度范围内根据公司实际需要来合理确定。以上额度适用期限为公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过后三年。 （二）关联方关系 公司全资子公司海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（本公司持有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－023 海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司康复医院提供担保的公告 海宁皮城康复医院有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为 186.81%，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之全资子 公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（以下简称"健康产业公司"）与海宁市 康宁投资有限公司（以下简称"康宁公司"）共同投资成立了海宁皮革城康复医 疗投资管理有限公司（以下简称"康复医疗"），其中健康产业公司持股比例为 63.95%；康宁公司持股比例为 36.05%。根据公司第五届董事会第十次会议决议， 健康产业公司为康复医疗之全资子公司海宁皮城康复医院有限公司（以下简称 "康复医院"）向银行申请综合授信业务提供担保，康复医院申请综合授信业务 担保总金额不超过人民币 1,000 万元，其中健康产业公司按照 63.95%的实际出 资比例提供相应担保额度，期限两年。 ...

| 编制单位:随宁中国皮革城股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度占用 资金的利息 (如有) | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东, 实际技制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 0 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际在制尺及其附属食业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | ...

海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 8 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室举行，本次会议以通讯方 式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件相结合的 方式送达各位委员。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名，经 全体独立董事共同推举，会议由独立董事王保平先生主持。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工 作细则》和《公司章程》的有关规定。全体独立董事本着对公司及全体股东负责 的态度，在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司第六届董事会第六次会议 拟审议的《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》的相关材 料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，形成以下决议： 一、审议通过《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》。 公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在嘉兴银行股份有限公司（以 下简称"嘉兴银行 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－026 海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第六次会议审议通过。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14：00； 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2024 年半年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2024 年 8 月 28 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林晓琴、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主 管人员)曹琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年半年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 8 月 26 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第六次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知 及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董 事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长林晓琴女士召集并主 持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案： 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－019 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司康复医 院提供担保的公告》。 一、审议通 ...

提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－024 海宁中国皮革城股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司（荟宁公司） 1．武汉海潮海宁皮革城有限公司（以下简称"海潮公司"）拟向参股公司 武汉荟宁商业管理有限公司（以下简称"荟宁公司"）按照 49%的实际出资比例 提供财务资助不超过 1.3 亿元，期限三年，财务资助利率结合荟宁公司的经营 能力等综合考虑，同时根据银行相应期间贷款利率进行合理调整。 2．公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2024 年第一次临时 股东大会审批。 3．敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十次会议决议，公司全资子公司海潮公司按照 49%的实际出资比例向 参股公司荟宁公司提供财务资助不超过 1 亿元，期限三年，并按不低于 6%的年 利率向其收取资金占用费。现根据荟宁公司后续业务发展需要，海潮公司拟按照 49%的实际出 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－018 海宁中国皮革城股份有限公司 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2023 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 发行了 2023 年度第二期超短期融资券，发行额为人民币 3 亿元，票面利率为 2.68%，发行期限为 269 天，兑付日为 2024 年 7 月 19 日。详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所 （http://www.shclearing.com）上刊登的公告。 日前，公司完成了 2023 年度第二期超短期融资券的兑付，本息合计人民币 305,909,180.33 元。 2024 年 7 月 23 日 ...