| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14：00 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9∶ 15 至下午 15∶00）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开的情况： 二、会议的出席情况 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | | | 公告编号：2025－036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 | 皮城 | 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议 案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司治理结构进行调整，公司 董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人 进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由王保平先生、张洁女士、王进 先生组成，由独立董事王保平担任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。 公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 9 月 12 日，海 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海宁中国皮革城股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海宁中国皮革城股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海宁中国皮革城股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

Group 1 - Haining Picheng (SZ 002344) announced the convening of its sixth board meeting on August 25, 2025, to review the 2025 semi-annual report and summary [1] - For the first half of 2025, Haining Picheng's revenue composition was as follows: market development and operation accounted for 64.79%, financial services for 15.58%, health care services for 7.11%, commodity circulation for 5.82%, and hotel services for 1.38% [1] - As of the report date, Haining Picheng's market capitalization was 6.1 billion yuan [1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related companies [1]

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | | | 公告编号：2025－033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 | 皮城 | 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本次修订主要涉及事项： 1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，取消公司 监事会，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止； 2、将"股东大会"表述改为"股东会"； 3、新增控股股东和实际控制人专节； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 《上市公司监管指引第 ...

海宁中国皮革城股份有限公司关于 与关联方资金往来及对外担保管理规定 根据法律、法规的有关规定和要求，为进一步规范公司与控股股 东及其他关联方的资金往来以及公司对外担保事宜，特制定本规定。 一、与关联方资金往来规定 第一条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用公司资金。 第二条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提 供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控 制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易 背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有 悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； （五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； 1 第四条 适当的职责分离，担保业 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 第 3 页 共 3 页 | 编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金 额 | 2025年半年度占用资金的利息 （如有） | 2025年半年度偿还 累计发生金额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2025 年半年度 财务报告 (未经审计) 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2025 年 8 月 27 日 1 海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 990,551,419.88 | 1,120,379,909.45 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 104,500,000.00 | 113,167,200.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 35,488,422.27 | 4 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | | | 公告编号：2025－034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 | 皮城 | 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十二次会议审议通过。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14：00； 网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。 （1）通过深圳证 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | | | 公告编号：2025－031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 | 皮城 | 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 关规定，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》部分内容进行修订。并结合公 司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用， 《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订<公司章程>的公 告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 8 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以 ...