重要内容提示： | 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司创佳公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1．海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称"小镇公司"）拟向控 股子公司创佳融资租赁（浙江）有限公司（以下简称"创佳公司"）按照实际 出资比例提供财务资助不超过 6 亿元，期限三年，财务资助利率结合创佳公司 的经营能力等综合考虑，同时根据银行相应期间贷款利率进行合理调整。 一、财务资助事项概述 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司创佳 公司提供担保及财务资助的议案》，同意本公司控股子公司小镇公司按照实际出 资比例为创佳公司提供财务资助不超过 3.8 亿元，期限三年。现上述财务资助即 将到期，根据创佳公 ...

对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海宁中国 皮革城股份有限公司公司章程》等规定和要求，2024 年，海宁中国皮革城股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 海宁中国皮革城股份有限公司董事会审计委员会 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 是否曾从事证券服务业务 是 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 历史沿革 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年 脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）。 天健会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年 12 月成为首批获准从 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决 策，严格执行股东大会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、 召开四次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下： 1、第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开，公司九名董事会成员 全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由董事长林晓琴主持。 经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》、 《关于审议〈20 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达相关审计意见。具体情况如下： 一、执业资质 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | | | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 | | | | | 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 | | 年 | | | 脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－011 | | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为 控股子公司创佳公司提供担保的议案》，同意为其提供银行综合授信业务担保， 并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 创佳融资租赁（浙江）有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为 79.97%，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司创 佳公司提供担保的议案》，同意本公司按照实际出资比例为 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 关于申请办理银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 8 日审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》，同意 公司向各类性质银行申请合计不超过人民币 40 亿元的银行综合授信额度（公司 在嘉兴银行股份有限公司办理的申请综合授信业务除外，该事项已经公司第六届 董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体 上发布的《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的公告》，公告编 号：2024－022）。本事项不构成关联交易，尚需经本公司股东大会批准。具体 情况如下： 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，同时保持公司资金链的稳定性 和灵活性，公司拟向各类性质银行申请不超过人民币 40 亿元的银行综合授信额 度（公司在嘉兴银行股份有限公司办理的申请综合授信业务除外）。银行授信内 容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信用证、 保函、贸易 融资、银行承兑汇票、 ...

经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 海宁中国皮革城股份有限公司董事会 海宁中国皮革城股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并 结合独立董事独立性自查情况，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王保平先生、杨大军先生、王进先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 ...

（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 一、报告期内主要工作情况： （一）报告期内，监事会成员列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的 决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股 东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效，董事、高 级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 （二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 总经理办公会议，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公 司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并 对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会工作情况报告如下： 海宁中国皮革城股份有限公司 （四）报告期内，公司召开了 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 4 月 8 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届监事会第八次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通 知及会议材料已于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监 事。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席李宏量先生召集 并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以书面方式通过以 下议案： 《2024 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 一、审议通过《关于审议< ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 4 月 8 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第八次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知 及会议材料已于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董 事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长林晓琴女士召集并主 持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 ...