| 编制单位:随宁中国皮革城股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度占用 资金的利息 (如有) | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东, 实际技制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | 0 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际在制尺及其附属食业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | ...

海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 8 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室举行，本次会议以通讯方 式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件相结合的 方式送达各位委员。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名，经 全体独立董事共同推举，会议由独立董事王保平先生主持。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工 作细则》和《公司章程》的有关规定。全体独立董事本着对公司及全体股东负责 的态度，在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司第六届董事会第六次会议 拟审议的《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》的相关材 料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，形成以下决议： 一、审议通过《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》。 公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在嘉兴银行股份有限公司（以 下简称"嘉兴银行 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－026 海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第六次会议审议通过。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14：00； 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 8 月 26 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第六次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知 及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董 事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长林晓琴女士召集并主 持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案： 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－019 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司康复医 院提供担保的公告》。 一、审议通 ...

提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－024 海宁中国皮革城股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司（荟宁公司） 1．武汉海潮海宁皮革城有限公司（以下简称"海潮公司"）拟向参股公司 武汉荟宁商业管理有限公司（以下简称"荟宁公司"）按照 49%的实际出资比例 提供财务资助不超过 1.3 亿元，期限三年，财务资助利率结合荟宁公司的经营 能力等综合考虑，同时根据银行相应期间贷款利率进行合理调整。 2．公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2024 年第一次临时 股东大会审批。 3．敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十次会议决议，公司全资子公司海潮公司按照 49%的实际出资比例向 参股公司荟宁公司提供财务资助不超过 1 亿元，期限三年，并按不低于 6%的年 利率向其收取资金占用费。现根据荟宁公司后续业务发展需要，海潮公司拟按照 49%的实际出 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－018 海宁中国皮革城股份有限公司 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2023 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 发行了 2023 年度第二期超短期融资券，发行额为人民币 3 亿元，票面利率为 2.68%，发行期限为 269 天，兑付日为 2024 年 7 月 19 日。详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所 （http://www.shclearing.com）上刊登的公告。 日前，公司完成了 2023 年度第二期超短期融资券的兑付，本息合计人民币 305,909,180.33 元。 2024 年 7 月 23 日 ...

| | | 具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上 海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－017 海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限 公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。2 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 29 日发 行了 2022 年度第一期中期票据，发行额为人民币 3 亿元，票面利率为 2.98%， 发行期限为 2 年，兑付日为 2024 年 6 月 30 日。详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及中 国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 （http://www.shclearing.com）上刊登的公告。该期中期票据每年付息一次， 到期一次还本，最后一次利息随本金一起兑付。 近日，公司完成了 2022 年度第一期中期票据的兑付，本次兑付金额为人民 币 308,940,000 元，本息合计兑付总金额为人民币 317,880,000 元。 特此公告。 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－016 海宁中国皮革城股份有限公 ...

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 6 亿元的中期票据。 2024 年 1 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN53 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 6 亿元，注册额度自《接受注册 通知书》落款之日起 2 年内有效，由交通银行股份有限公司和中信银行股份有限 公司联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－015 海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年 6 月 26 日，公司 2024 年度第一期中期票据已完成发行，募集资金 已全额到帐。 董 事 会 | 名称 | 海宁中国皮革城股份有 限公司 20 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－014 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.086元；持股1个月以上至1年（含1 年）的，每10股补缴税款0.043元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日：2024年7月3日，除权除息日：2024年7月4日。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止2024年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 7 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年 度权益分派方案 ...