（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 一、报告期内主要工作情况： （一）报告期内，监事会成员列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的 决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股 东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效，董事、高 级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 （二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 总经理办公会议，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公 司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并 对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会工作情况报告如下： 海宁中国皮革城股份有限公司 （四）报告期内，公司召开了 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 关于申请办理银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 8 日审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》，同意 公司向各类性质银行申请合计不超过人民币 40 亿元的银行综合授信额度（公司 在嘉兴银行股份有限公司办理的申请综合授信业务除外，该事项已经公司第六届 董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体 上发布的《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的公告》，公告编 号：2024－022）。本事项不构成关联交易，尚需经本公司股东大会批准。具体 情况如下： 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，同时保持公司资金链的稳定性 和灵活性，公司拟向各类性质银行申请不超过人民币 40 亿元的银行综合授信额 度（公司在嘉兴银行股份有限公司办理的申请综合授信业务除外）。银行授信内 容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信用证、 保函、贸易 融资、银行承兑汇票、 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达相关审计意见。具体情况如下： 一、执业资质 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | | | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 | | | | | 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 | | 年 | | | 脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－011 | | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为 控股子公司创佳公司提供担保的议案》，同意为其提供银行综合授信业务担保， 并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 创佳融资租赁（浙江）有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为 79.97%，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司创 佳公司提供担保的议案》，同意本公司按照实际出资比例为 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 4 月 8 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届监事会第八次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通 知及会议材料已于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监 事。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席李宏量先生召集 并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以书面方式通过以 下议案： 《2024 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 一、审议通过《关于审议< ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 4 月 8 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第八次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知 及会议材料已于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董 事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长林晓琴女士召集并主 持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议 案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2025〕3300 号审计报 告，2024 年度公司母公司实现净利润 41,996,465.90 元，加上母公司年初未分配 利润 2,948,363,586.53 元，扣除 2023 年度现金股利分配 55,152,525.84 元，2024 年度可供股东分配利润为 2,935,207,526.59 元。按母公司 2024 年净利润提取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 4,199,646.59 元；报告期 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 2,931,007,880.00 元。 在综合考虑公司财务状况及市场环境，保证公司正常经营和长远发展的前提 下，公司董事会提议 ...

关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东 大会会议决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 人民币 6 亿元的中期票据、总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券。 现上述中期票据和超短期融资券的注册有效期即将到期，为满足公司生产经 营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关 于发行超短期融资券的议案》，公司拟向交易商协会申请注册发行总额不超过人 民币 6 亿元的中期票据、总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，有效期限 不超过两年，可分期发行。具体情况如下： 一、本次中期票据发行方案 1、发行规模：不超过人民币 6 亿元，具体发行规模以交易商协会审批额度 为准； 2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在交易商协会注册额度及有效 期内，择机一次或分期、部分或全部发行； | 证券代码：002344 | ...

海宁皮城（002344）公告，2024年营业收入10.37亿元，同比下降14.98%。归属于上市公司股东的净利 润8884万元，同比下降49.95%。基本每股收益0.07元/股，同比下降50.00%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.38元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,037,357,525.14, a decrease of 14.98% compared to ¥1,220,149,858.02 in 2023[14] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥88,840,021.31, down 49.95% from ¥177,496,216.55 in 2023[14] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.07, a decrease of 50.00% from ¥0.14 in 2023[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,555,869.61, a decline of 55.31% from ¥124,302,185.07 in 2023[14] - The company achieved total operating revenue of CNY 1,037.36 million, a decrease of 14.98% compared to CNY 1,220.15 million in the previous year[34] - The net profit attributable to shareholders was CNY 88.84 million, a decline of 49.95% from the previous year[34] - The company reported a total revenue of 1,555 million, with a significant increase compared to previous periods[96] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q3 2023[1] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased significantly to ¥394,242,622.62, a rise of 1,094.73% compared to ¥32,998,406.86 in 2023[14] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥13,280,806,368.13, reflecting a 2.44% increase from ¥12,964,217,215.48 at the end of 2023[14] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥8,438,077,424.12, up 0.81% from ¥8,370,362,073.57 in 2023[14] - The net increase in cash and cash equivalents was $250.13 million, a turnaround from a decrease of $273.98 million in 2023, reflecting a 191.29% improvement[54] - Total assets included cash and cash equivalents of $1.12 billion, accounting for 8.44% of total assets, a slight decrease from 8.63%[55] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.38 per 10 shares, totaling approximately ¥48,000,000 based on 1,282,616,960 shares[3] - For the 2024 fiscal year, the company intends to distribute a cash dividend of RMB 0.38 per 10 shares, amounting to RMB 48,739,444.48, maintaining a 100% payout ratio of distributable profits[134] Market and Business Strategy - The company is focusing on digital transformation and smart manufacturing to enhance production efficiency and market responsiveness[26] - The company plans to deepen its market presence by expanding its service offerings and enhancing its digital capabilities[28] - The company is actively pursuing a strategy of "full-category expansion" to strengthen its market position and resource reserves[29] - The company aims to establish itself as a "high-end fashion capital" for autumn and winter, optimizing its business layout accordingly[29] - The company is focusing on expanding its health industry, financial services, and digital market initiatives to enhance its business scope and depth[32] Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a significant increase in financial expenses by 205.63% to ¥12,234,361.83, primarily due to a decrease in interest income[46] - The company's total sales expenses decreased by 23.82% to ¥88,173,127 compared to the previous year[46] - Research and development expenses dropped significantly by 61.09% to ¥5,606,724.83, attributed to a reduction in subsidiary R&D projects[47] - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs through the implementation of various digital systems[50] Risk Management and Compliance - The company has acknowledged potential risks in its future development plans, which are detailed in the management discussion and analysis section[3] - The company is committed to managing risks associated with its innovative business developments and ensuring compliance with relevant regulations[79] - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance, asset security, and the integrity of financial reporting, with no significant internal control deficiencies reported during the period[136] Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, complying with legal and regulatory requirements[85] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, linking their compensation to company performance[88] - The company has implemented an internal audit system to effectively control daily operations and significant related transactions[89] Employee and Social Responsibility - The company has implemented a health check program for employees, enhancing their well-being and rights protection[148] - The company has established a care fund for employees facing difficulties, providing support through various charitable activities[149] - The company actively participates in social welfare activities, supporting education, culture, science, health, and poverty alleviation[155] Future Outlook - The company plans to invest 600 million in new product development and technology research over the next two years[95] - The company aims to achieve a 20% increase in revenue for the next fiscal year, driven by new product launches and market strategies[96] - Future outlook remains positive, with management expressing confidence in achieving a 15% growth rate for the fiscal year[119]