截至公告日，公司通过回购专户以集中竞价交易方式回购公司股份2210.011万股，占公司总股本比例 5%，最高成交价11.5元/股，最低成交价9.44元/股，累计成交金额为2.41亿元(不含交易费用)。回购专户 现剩余回购股份2200万股，占公司总股本比例4.98%。 智通财经APP讯，柘中股份(002346.SZ)发布公告，公司于2025年11月26日召开第五届董事会第二十四次 会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止回购公司股份事项。 ...

Core Points - The company announced the termination of its share repurchase program due to not meeting the minimum target, with a total of 22,100,110 shares repurchased, accounting for 5% of the total share capital, and a total expenditure of 241.48 million yuan [1] - The primary reason for not meeting the target was the significant increase in share price during the repurchase period, which consistently exceeded the upper limit, along with limited trading days due to loan processing time and sensitive trading periods [1] - The company has transferred 100,110 shares to the employee stock ownership plan account, with the remaining 22,000,000 shares intended for equity incentives or employee stock ownership plans, otherwise they will be canceled [1] - In January 2025, a supervisor purchased 99,900 shares, and in July, the controlling shareholder net bought 800 shares [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-53 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用 自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份（以 下简称"本次回购"），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份总金额不 低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于2025年 11 月16日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2025 年 11 月 26 日 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长 蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实 ...

Core Points - The company, Zhezhong Co., Ltd. (SZ 002346), announced on November 18 that it will hold the 23rd meeting of the 5th Board of Directors on the same day to approve a proposal for providing guarantees for its wholly-owned subsidiaries and affiliated companies [1] - The total maximum debt guarantee amount for the subsidiaries and affiliated companies is set at RMB 580 million [1] - As of the previous trading day, the actual guarantee balance was approximately RMB 122 million, which accounts for 4.21% of the company's latest audited net assets [1] Financial Overview - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 97.65% from industrial operations and 2.35% from construction and installation [1] - The current market capitalization of Zhezhong Co., Ltd. is RMB 7.8 billion [1]

Core Viewpoint - Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd. is making significant organizational changes by revising its articles of association and internal control systems, including the cancellation of the supervisory board and the optimization of the board structure [1][2]. Group 1: Organizational Structure Changes - The board of directors will be reduced from 6 to 5 members, with independent directors increasing to 3, representing 60% of the board [2]. - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, with the relevant rules for supervisory meetings being abolished [2]. Group 2: Key Amendments to Articles of Association - New rights for shareholders include the ability to access "shareholder meeting minutes," while the previous requirement to review "supervisory meeting resolutions" has been removed [3]. - The threshold for shareholder proposals has been lowered from 3% to 1% of shareholding, facilitating greater participation from minority shareholders [3]. - New responsibilities for the legal representative are defined, including a clause that the chairman's resignation equates to resignation from the legal representative role, with a new appointment required within 30 days [3]. Group 3: Internal Control System Optimization - The audit committee will now consist of 3 members, including 2 independent directors, with a professional accountant serving as the convener [3]. - The internal audit function will report directly to the board of directors, enhancing its independence [3]. - Amendments to profit distribution policies will require approval from more than two-thirds of independent directors, and an online voting platform will be provided [3]. Group 4: Implementation Arrangements - The proposal will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting in 2025, requiring a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders [4]. - The board of directors is authorized to handle business registration changes and amendments to the articles of association, with the final changes subject to approval by market supervision authorities [4]. - This governance structure adjustment marks a significant step for Zhezhong Group in enhancing its modern corporate governance system, aiming to improve efficiency and transparency [4].

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-48 上海柘中集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》现就相关内容公告 如下： 一、修订《公司章程》并调整组织架构及部分内控制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》进行修订。公司拟依照 新修订的《公司章程》同步调整组织架构，由公司董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，自公司第六届董事会选举 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-51 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于近 期届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行 换届选举，公司于 2025 年 11 月 18 日召开公司第五届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经董事候选人的同意，公司董事会同意提名蒋陆峰先生、马家洁先生为第六 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名顾峰先生、孙衍忠先生、吴 颖昊先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，其中吴颖昊先生为会计专业人士。 公司第五 ...

上海柘中集团股份有限公司章程 2025 年 11 月 1 上海柘中集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海柘中集团股份有限公司 英文全称：Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd. 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海柘中大型管 桩有限公司整体变更设立的股份有限公司。在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000739768376E。 第三条 公司于 2010 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司住所：上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-50 上海柘中集团股份有限公司 中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 101,434 万元，其中审计业 务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2024 年度上市公司审计客户 205 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技 术服务业等，审计收费总额 16,963 万元，本公司同行业上市公司审计客户 21 家。 2. 投资者保护能力 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-49 上海柘中集团股份有限公司 关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司提供担 保的议案》，公司拟对全资子公司及下属公司向银行申请的综合授信额度提供连 带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用。公司对全资子 公司及下属公司担保的合计最高债权额为不超过人民币58,000万元。 二、本次担保额度预计情况 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至前一交 | 本次新增 | 累计担保 | 担保额度占上 | 是否属于 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 易日担保余 | 担保额度 | 额度上限 | 市公司最近一 | 与股东的 | | | | 例 | 资产负 ...