2．本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与本员工持股计划的情形。 3．本员工持股计划的审议及决策程序合法、有效，在员工持股计划实施前， 已召开 2025 年第一次职工代表大会充分征询了员工意见。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司监事会 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 上海柘中集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海柘中集团股份有限公司章程》的规定，制定了《上海柘中集 团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。 公司监事会就本员工持股计划的相关事项进行核查，并发表如下意见： 1．公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规规定的禁止实 施员工持股计 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于2025年7月8日以电话方式通知全体监事，本次会议于本次会议于2025年7月18日 下午16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名， 实到监事3名，本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。会议审议了以下决议： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-31 一、0票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避，《关于<上海柘中集团股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》直接提交股东大会审议； 监事会认为：《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及 其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海柘中集 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-30 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 7 月 8 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 18 日 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持 了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《上海柘中集团股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 为建立和完善股东和员工的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第一期员工持股计划（草案）的核查意见 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《上海柘中集团股份有限公司章程》的规定， 制定了《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"），我们作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对本员工持股计 划相关事项发表如下意见： 1．公司实施本员工持股计划有利于建立和完善股东与员工的利益共享机制， 健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝聚力 和公司竞争力，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远可持续发展； 3．本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》的有关规 定，不存在损害公司和全体股东利益的情形； 4 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-29 2. 预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他 | 项 | 目 | 2025 年 1 | 月 | 1 日至 | 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | | 盈利：12,000 | | | 万元～18,000 | | | | 万元 | | 亏损：15,146.01 | | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | | 盈利：3,400 | | | 万元～5,000 | | | | 万元 | | 盈利：4,700.62 | | 万元 | | 基本每股收益 | | 盈利：0.28 | | | 元/股～0.42 | | | 元/股 | | | 亏损：0.35 | 元/股 | | 二、业绩预告审计情况 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 上海柘中集团股份有限公司 2025 年半年度业绩 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-28 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 （1） ...

截至2025年6月6日收盘，柘中股份（002346）报收于14.65元，较上周的13.66元上涨7.25%。本周，柘 中股份6月6日盘中最高价报14.74元，股价触及近一年最高点。6月3日盘中最低价报13.47元。柘中股份 当前最新总市值64.69亿元，在电网设备板块市值排名39/120，在两市A股市值排名2353/5148。 本周关注点 公司公告汇总 2025年5月20日，公司召开年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利5元（含 税），不送红股，不转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13 日。 截至公告披露日，公司已回购股份22,100,110股，占总股本比例5%，累计成交金额为241,477,274.84 元。按调整后回购价格上限测算，预计剩余回购金额可回购股份数量约为8,025,632股至5,305,777股，占 公司总股本的1.82%至1.20%。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总： ...

Group 1 - The company Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd. has adjusted the maximum repurchase price of its shares from RMB 11.50 per share to RMB 11.03 per share due to the implementation of a cash dividend distribution during the repurchase period [1][2] - The company plans to repurchase between 30 million and 33 million shares, with a total repurchase amount not less than RMB 300 million and not exceeding RMB 330 million, using its own funds and a special loan for stock repurchase [1][3] - As of the announcement date, the company has repurchased 22,100,110 shares, accounting for 5% of the total share capital, with a cumulative transaction amount of approximately RMB 241.48 million [3] Group 2 - The cash dividend distribution plan involves a cash dividend of RMB 5 per 10 shares (including tax), with no stock dividends or capital reserve transfers, and the record date for the distribution is June 12, 2025 [1] - The adjusted maximum repurchase price is calculated based on the total cash dividend distributed divided by the total share capital, resulting in an adjusted price of approximately RMB 11.03 per share [2] - The company will continue to disclose information regarding the progress of the share repurchase in a timely manner [4]

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-26 上海柘中集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 股本 413,725,246 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），实际共计派发现金股利 206,862,623 元（含税）。本次权益 分派以固定比例的方式分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有 27,850,170 股股份不参 与本次权益分派。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权 益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总 股本（含回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额÷股权登记日总股 本，即 206,862,623 元÷441,575,416 股=0.4684649 元/股。 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价﹣按总股本折算 每股现金红利=股权登记日收盘价﹣0.4684649 元/股。 由不超过人民币 11.5 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-27 上海柘中集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）在回购股份（以下简称"本 次回购"）期间实施了 2024 年度权益分派，根据公司《回购报告书》的方案， 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩 股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定调整回 购股份价格，具体调整如下： 公司本次回购价格上限自 2025 年 6 月 13 日起，由不超过人民币 11.50 元/ 股调整为不超过人民币 11.03 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用 自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份， 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,0 ...