证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-48 上海柘中集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》现就相关内容公告 如下： 一、修订《公司章程》并调整组织架构及部分内控制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》进行修订。公司拟依照 新修订的《公司章程》同步调整组织架构，由公司董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，自公司第六届董事会选举 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-51 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于近 期届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行 换届选举，公司于 2025 年 11 月 18 日召开公司第五届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经董事候选人的同意，公司董事会同意提名蒋陆峰先生、马家洁先生为第六 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名顾峰先生、孙衍忠先生、吴 颖昊先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，其中吴颖昊先生为会计专业人士。 公司第五 ...

上海柘中集团股份有限公司章程 2025 年 11 月 1 上海柘中集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海柘中集团股份有限公司 英文全称：Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd. 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海柘中大型管 桩有限公司整体变更设立的股份有限公司。在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000739768376E。 第三条 公司于 2010 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司住所：上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-50 上海柘中集团股份有限公司 中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 101,434 万元，其中审计业 务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2024 年度上市公司审计客户 205 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技 术服务业等，审计收费总额 16,963 万元，本公司同行业上市公司审计客户 21 家。 2. 投资者保护能力 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-49 上海柘中集团股份有限公司 关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司提供担 保的议案》，公司拟对全资子公司及下属公司向银行申请的综合授信额度提供连 带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用。公司对全资子 公司及下属公司担保的合计最高债权额为不超过人民币58,000万元。 二、本次担保额度预计情况 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至前一交 | 本次新增 | 累计担保 | 担保额度占上 | 是否属于 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 易日担保余 | 担保额度 | 额度上限 | 市公司最近一 | 与股东的 | | | | 例 | 资产负 ...

证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2025-52 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-47 上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年11月7日以电话方式通知全体监事，本次会议于本次会议于2025年11 月18日16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3 名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下决议： 一、 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公 司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》； 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过； 监事会同意对《公司章程》进行修订； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-46 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公 司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》； 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过； 董事会同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权管理层及其 授权代表在股东大会审议通过后，依据相关规定办理工商备案等相关事项。 1.02《关于调整公司组织架构的议案》； 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 7 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 11 月 18 日 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长 蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...

上海柘中集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独立董事 3 名， 非独立董事中可以包括职工代表担任的董事 1 名。董事会设董事长一人，董事长 由公司董事担任，经董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

上海柘中集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （一）审议批准公 ...