上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2025-17 上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 167,666,435.63 | 163,530,312.89 | 2.53% | | 归属于上市公司股东的净利 | 147,167 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥969,674,395.36, a decrease of 13.65% compared to ¥1,122,937,947.79 in 2023[18] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥73,149,334.64, down 75.39% from ¥297,236,258.83 in 2023[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 31.34% to ¥184,789,368.71 from ¥140,700,714.93 in 2023[18] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.17, a decrease of 75.00% from ¥0.68 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were ¥3,965,678,931.23, down 9.59% from ¥4,386,249,575.37 at the end of 2023[19] - The company's net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.98% to ¥2,891,564,142.69 from ¥2,920,134,890.25 in 2023[19] - Revenue from the main product, complete switchgear, was ¥831,258,234.91, down 19.77% from ¥1,036,157,212.30 in the previous year[37] - The company achieved a sales volume of 14,805 sets of complete switchgear, representing a 30.80% increase from 11,319 sets in 2023[39] - The gross profit margin for the complete switchgear segment was 24.22%, a decrease of 5.79% compared to the previous year[38] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥204,078,753.54, a significant increase of 2,802.16% compared to -¥7,552,422.82 in 2023[18] - The company focused on cash flow management, emphasizing the recovery of accounts receivable, with a detailed "one customer, one strategy" collection plan[34] - Operating cash inflow increased by 35.50% to ¥828,902,186.79 in 2024 from ¥611,730,494.33 in 2023[50] - Investment cash inflow rose by 104.56% to ¥203,269,050.40 in 2024 from ¥99,370,938.06 in 2023[50] - The company reported a significant increase in revenue from spare parts and other income, which rose by 251.51% to ¥92,896,216.79[37] Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on the development of smart grid technology and has been recognized for its brand and product quality in the electrical equipment sector[30] - The company maintains a strong market position in the switchgear industry, leveraging its brand, technology, and customer resources[31] - The company is actively investing in emerging industries such as integrated circuits and data centers, aiming to capture new order opportunities[32] - The company has increased its investment in the semiconductor industry, enhancing its influence and creating synergies for its switchgear products[17] - The company plans to continue exploring new market opportunities in integrated circuits, power grids, and data centers, aiming for strategic expansion[34] Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares, based on a total of 413,725,246 shares[5] - The total amount of cash dividends distributed is RMB 206,862,623, which accounts for 100% of the total profit distribution[109] - The cash dividends for the fiscal year 2024 are projected to represent 282.79% of the company's net profit for that year[112] - The company has established a three-year shareholder return plan (2024-2026) prioritizing cash dividends, with a minimum annual cash distribution of 10% of the distributable profit[108] Governance and Management - The company ensures independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, with no interference from the controlling shareholder[78] - The company has established an independent financial accounting department and a financial decision-making system[80] - The board of directors includes members with extensive backgrounds in management and finance, such as the chairman and general manager Jiang Lufeng, who has been with the company since 2016[85] - The company has independent directors with diverse professional backgrounds, enhancing governance and oversight[86] - The management team includes experienced professionals in finance and operations, contributing to effective decision-making[85] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a sustainable development strategy, focusing on energy conservation and pollution reduction[128] - The company has received recognition from the Shanghai Municipal Government for its commitment to social responsibility and governance[129] - The company donated over 9.66 million yuan to support the construction of a rural elder care home, promoting a new model of elderly care in rural areas[130] - The company has been actively involved in poverty alleviation projects, improving educational conditions in remote areas of Yunnan province[130] - The company emphasizes shareholder value and has consistently distributed profits to shareholders, adhering to relevant laws and regulations[128] Internal Controls and Audit - The internal control system has been updated to enhance risk management and ensure compliance with regulatory requirements[114] - The audit report indicates that there are no significant misstatements in the other information provided, ensuring consistency with the financial statements[188] - The total liabilities and equity will be evaluated to ensure fair representation of the company's financial position in the audit report[193] - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating that the financial reports fairly reflect the company's financial position[183] Employee and Workforce Management - The company had a total of 467 employees at the end of the reporting period, with 266 in production, 123 in technical roles, and 20 in sales[104] - The company is committed to continuous employee training, offering targeted training programs for various technical positions and departments[106] - The company implemented a performance-based compensation policy, emphasizing a multi-tiered salary structure based on job value and performance contributions[105]

上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议通过了以下决议： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-15 上海柘中集团股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十三日 | 序号 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于2024年度监事会工作报告》 | 审议监事会提交的《2024年度监事会工作报告》 | 3票赞成,0票反对, | 本议案将提交 | | | | | 0票弃权,0票回避 | 股东大会审议 | | 2 | 《关于2024年度总经理工作报告的 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-14 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2025 年4月11日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2025年4月23日15:00在公司 206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，公司监事、 董事会秘书列席了本次会议，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： | 序 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1. | 《关于2024年度董事 | 审议董事会提交的《2024年度董事会工作报告》，具体 | 6票赞成,0票反对, | 本议案将提交 | | | 会工作报告的议案》 | 内容同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 0票弃权 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-18 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 2025 年 4 月 23 日，上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 1. 分配基准：2024 年度 2. 根据中汇会计师事务所出具的无保留意见 2024 年度审计报告，上海柘中 集团股份有限公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 73,149,334.64 元， 其中母公司实现净利润 341,629,037.09 元；公司 2024 年期末合并未分配利润 1,834,737,449.15 元，母公司 2024 年期末未分配利润 1,076,457,724.96 元。公司 已按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。 上海柘中集团股份有限公司 2 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-13 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%暨回购进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之 一，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购的进展情 况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至 2025 年 4 月 9 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 22,100,110 股，占公司总股本比例 5%，最高成交价 11.5 元/股，最低 成交价 9.44 元/股，累计成交金额为 241,477,274.84 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，股份回购实施的 交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，股份回购的实施符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》 的相关政策规定，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-12 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：20 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-11 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-10 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-09 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-09 1. 公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限 ...