证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2025-52 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-47 上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年11月7日以电话方式通知全体监事，本次会议于本次会议于2025年11 月18日16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3 名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下决议： 一、 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公 司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》； 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过； 监事会同意对《公司章程》进行修订； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-46 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公 司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》； 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过； 董事会同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权管理层及其 授权代表在股东大会审议通过后，依据相关规定办理工商备案等相关事项。 1.02《关于调整公司组织架构的议案》； 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 7 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 11 月 18 日 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长 蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...

上海柘中集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独立董事 3 名， 非独立董事中可以包括职工代表担任的董事 1 名。董事会设董事长一人，董事长 由公司董事担任，经董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

上海柘中集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （一）审议批准公 ...

上海柘中集团股份有限公司 募集资金管理制度 第七条 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"三方协议"）。 三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； 第一章 总则 第一条 为完善上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全 体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《首次公开发行股票并上市管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

Core Viewpoint - The company, Zhezhong Co., Ltd. (002346.SZ), has signed a procurement contract for low-voltage switch equipment with a supply chain management company for a project in the UnionPay Huangshan Park, amounting to 85.2952 million yuan (including tax) [1] Group 1 - Zhezhong Electric, a wholly-owned subsidiary of the company, is involved in the specialized contracting of the first phase of the construction project [1] - The contract includes the procurement of low-voltage cabinets necessary for the mechanical and electrical installation works [1]

Core Viewpoint - The company, Zhezhong Co., Ltd. (002346.SZ), has signed a procurement contract for low-voltage switchgear with a total amount of 85.2952 million yuan (including tax) for a project in the UnionPay Huangshan Park [1] Group 1 - Zhezhong Electric, a wholly-owned subsidiary of the company, is involved in the procurement of low-voltage switchgear for the first phase of the construction project [1] - The contract is with a supply chain management company based in Shenzhen [1] - The project includes specialized contracting for the machine room and supporting electromechanical installation works [1]

Group 1 - The core point of the news is that Zhezhong Co., Ltd. has signed a procurement contract for low-voltage switchgear with a supply chain management company, amounting to 85.2952 million yuan (including tax) [1] - Zhezhong Electric, a wholly-owned subsidiary of Zhezhong Group, is involved in the procurement for the construction project of the UnionPay Huangshan Park [1] - As of the first half of 2025, Zhezhong Co., Ltd.'s revenue composition is 97.65% from industrial operations and 2.35% from construction installation [1] Group 2 - The market capitalization of Zhezhong Co., Ltd. is currently 8.4 billion yuan [2]

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-45 上海柘中集团股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性信息披露公告 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海柘中电气 有限公司（以下简称"柘中电气"）近日与深圳某供应链管理公司就其承包的银 联黄山园区首期建设项目机房专业承包工程（配套机电安装工程）所用低压柜采 购事宜签订《物资采购与供应合同》，柘中电气向其销售低压开关设备，合同合 计金额 8,529.52 万元（含税）。 本次签订的采供合同为公司日常经营性合同，合同履行预计会对公司未来经 营业绩产生积极影响。本次合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公 司主营业务不会因履行合同而对合同对方产生依赖。经查询，交易对手方不属于 失信被执行人，具备良好的履约能力。 本次合同在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技 术变化及其他不可预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致订单无法如期履行 或全面 ...