本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-07 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-06 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-06 1. 公司未在下列期间内回购公司股份： 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 55 million and 82.5 million yuan for the year 2024, representing a decrease of 72.24% to 81.50% compared to the same period last year, which was 297.2363 million yuan [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 110 million and 160 million yuan, indicating a decrease of 21.82% to an increase of 13.72% compared to the previous year's profit of 140.7007 million yuan [4]. - The basic earnings per share is expected to be between 0.13 yuan and 0.19 yuan, down from 0.68 yuan per share in the same period last year [4]. Factors Affecting Profit - The decline in net profit is primarily attributed to losses from changes in the fair value of financial assets held by the company, with an estimated impact on net profit ranging from -70 million to -105 million yuan [6]. Audit and Forecast Accuracy - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, and there are uncertainties regarding the accuracy of the forecast due to incomplete audit work on the invested enterprises [5][8]. - The company advises investors to be aware of the risks associated with the accuracy of the performance forecast, as it is based on preliminary estimates from currently available information [3][8].

上海柘中集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-03 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：柘中股份， 证券代码：002346）股票交易价格连续 3 个交易日（2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 25.02%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 5. 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情 形。 6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票 ...

上海柘中集团股份有限公司 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-02 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 关于公司监事增持公司股份的公告 公司监事吴承敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事吴承敏先生 的通知，吴承敏先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持部分公司股份， 现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易均价 | 持股 | 占总股本 | 持股 | 占总股本 | | | 数量（股） | （元/股） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 吴承敏 | 99,900 | 10.09 | 219,000 | 0.0496 | 318,900 | 0.0722 | 二〇二五年一月六日 1 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-01 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,527,100 股，占公司总股本比例 0.35%，最高成交价 9.80 元/股，最低 成交价 9.44 元/股，成交总金额为 14,555,011 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，股份回购实施的 交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，股份回购的实施符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》 的相关政策规定，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定。 1. 公司未在下列期间内回购公司股份： | | | （1）自可能对本公司股票交易价格产 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-44 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-43 重要提示： 1. 回购情况：上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购 股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股， 回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超 过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2. 本次回购股份方案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，后经公 司第五届董事会第十八次会议审议通过优化调整股份回购专项贷款方案。公司目 前已与交通银行上海分行（以下简称"交通银行"）签订《借款合同》，交通银 行向公司提供人民币 2.97 亿元股票回购专项贷款额度，贷款提用不超过回购总 金额的 90%，借款期限为 3 年。公司本次回购专项贷款方案符合《关于设立股票 回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关政策 ...

公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资 效率，将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币 3 亿元，借款年化 利率 2.5%，根据实际借款天数计算利息，借款额度在有效期内可循环使用，无需公 司及下属公司提供抵押或担保。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券 报》《证券时报》和《上海证券报》的《关于借款展期暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-42）。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-41 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 2 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆 峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： ...