证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-42 2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号 3. 统一社会信用代码：91310000607254197Q 4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月13日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与 上海凯尔乐通用电器有限公司（以下简称"凯尔乐电器"）签订借款展期协议， 凯尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称"本次借款"），借款 年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况，无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于 贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定"关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-40 上海柘中集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00 点。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张艺馨律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、 ...

关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日披露的《关于回购公司股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-39 上海柘中集团股份有限公司 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-39 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 股份总数比例 | | 1 | 上海康峰投资管理有限公司 | 188,046,710 | 47.80% | | 2 | 顾瑞兴 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-38 一、公司前十名股东持股情况 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-38 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 上海柘中集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日披露的《关于回购公司股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例情况公 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-33 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2024 年 11 月 8 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆 峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于变更会计 师事务所的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作 的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司按照 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定变更 2024 年度 审计机构。 公司董事会审核了参与选聘的会计师事务所历史审计案例、投资者保护能 力以及诚信记 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-36 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1. 回购情况：上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购 股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股， 回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超 过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-36 一、回购方案的主要内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市 公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-35 上海柘中集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）。 2. 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于立信已连续多年为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务 所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-37 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议时间： 1. 现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-34 上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024年11 月8日以电话方式通知全体监事，本次会议于2024年 11月 11日下午16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过 了以下决议： 一、 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于变更会计师 事务所的议案》。 监事会认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，中汇会计师事务所具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况， 能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。董事会履行的聘 任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司变更 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控 ...