证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-14 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2025 年4月11日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2025年4月23日15:00在公司 206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，公司监事、 董事会秘书列席了本次会议，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： | 序 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1. | 《关于2024年度董事 | 审议董事会提交的《2024年度董事会工作报告》，具体 | 6票赞成,0票反对, | 本议案将提交 | | | 会工作报告的议案》 | 内容同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 0票弃权 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-18 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 2025 年 4 月 23 日，上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 1. 分配基准：2024 年度 2. 根据中汇会计师事务所出具的无保留意见 2024 年度审计报告，上海柘中 集团股份有限公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 73,149,334.64 元， 其中母公司实现净利润 341,629,037.09 元；公司 2024 年期末合并未分配利润 1,834,737,449.15 元，母公司 2024 年期末未分配利润 1,076,457,724.96 元。公司 已按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。 上海柘中集团股份有限公司 2 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-13 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%暨回购进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之 一，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购的进展情 况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至 2025 年 4 月 9 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 22,100,110 股，占公司总股本比例 5%，最高成交价 11.5 元/股，最低 成交价 9.44 元/股，累计成交金额为 241,477,274.84 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，股份回购实施的 交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，股份回购的实施符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》 的相关政策规定，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-12 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：20 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-11 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-10 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-09 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-09 1. 公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-07 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-06 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-06 1. 公司未在下列期间内回购公司股份： 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称"本次回购"），拟使用自有及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量 上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 ...