Group 1 - The company held the 12th meeting of the 5th Supervisory Board on July 18, 2025, where all three supervisors attended, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board submitted the draft of the first employee stock ownership plan and its summary to the shareholders' meeting for review, with no votes in favor, against, or abstaining, and three supervisors recusing themselves from the vote [1][2] - The Supervisory Board confirmed that the employee stock ownership plan draft complies with various laws and regulations, ensuring it does not harm the interests of the company and all shareholders [1][2] Group 2 - The Supervisory Board also submitted the management measures for the first employee stock ownership plan to the shareholders' meeting, with the same voting outcome as the previous proposal [2][3] - The management measures are designed to ensure the smooth implementation and standardized operation of the employee stock ownership plan, also confirming no harm to the interests of the company and shareholders [2]

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-32 上海柘中集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 工代表，应到会职工代表 25 人，实际到会职工代表 25 人，代表公司及合并报表 范围公司 5.35%的职工。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 经与会职工代表讨论，认为本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险 自担的基本原则，在实施本员工持股计划前已充分征求公司员工意见，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与持股计划的情形。 全体职工代表一致同意实施本员工持股计划，本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月十八日 《中华人民共和国证券法》 《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《上海柘中集团股 ...

关于公司第一期员工持股计划（草案）的合规性说明 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司董事会 四、本员工持股计划的参与对象均符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》 的有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，其作为本员工持股计划 参加对象的主体资格合法、有效。 上海柘中集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 五、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善股东与员工的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、 健康发展。 （以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 范运作》 规范性文件及《上海柘中集团股份有限公司章程》的规定，制定了《上海柘中集 团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。 公司董事会现就本员工持股计划是否符合相关法律法规的规定进行如下说明： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 ...

第一期员工持股计划管理办法 上海柘中集团股份有限公司 第一期员工持股计划 管理办法 二〇二五年七月 理办法 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 为规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件、《上海柘中集团股份有限公司章程》和《公 司第一期员工持股计划（草案）》的规定，制定了《上海柘中集团股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 本《管理办法》使用的简称与《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）》一致。 第一期员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第一条 员工持股计划的目的 （一）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工 利益的一致性，促进各方致力于公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现。 （二）立足于当前公司发展的关键时期，进一步完善公司治理 ...

第一期员工持股计划管理办法 上海柘中集团股份有限公司 第一期员工持股计划 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 4 | | 第三章 | 员工持股计划的管理方式 10 | | 第四章 | 本员工持股计划的变更、终止及权益处置 17 | | 第五章 | 员工持股计划履行的程序 21 | | 第六章 | 其他重要事项 22 | 第一期员工持股计划管理办法 管理办法 二〇二五年七月 第一章 总则 为规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件、《上海柘中集团股份有限公司章程》和《公 司第一期员工持股计划（草案）》的规定，制定了《上海柘中集团股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 本《管理办法》使用的简称与《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）》一 ...

柘中股份第一期员工持股计划（草案）摘要 上海柘中集团股份有限公司 第一期员工持股计划 二〇二五年七月 （草案）摘要 柘中股份第一期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 柘中股份第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"）需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 三、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 与对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划设定的公司层面业绩考核目标不构成公司对投资者的 业绩预测和实质承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济形势、国内外政治环 境等多种因素影响，存在不确定性。 五、公司股票价格受宏观经济周期、国际及国内政治经济形势、投资者心理、 公司经营业绩等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有 ...

上海柘中集团股份有限公司董事会 关于公司第一期员工持股计划（草案）的合规性说明 上海柘中集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海柘中集团股份有限公司章程》的规定，制定了《上海柘中集 团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。 公司董事会现就本员工持股计划是否符合相关法律法规的规定进行如下说明： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 五、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善股东与员工的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、 健康发展。 综上，公司董事会认为本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律法规的规定。 上海柘中集团股份有限公司董事会 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规规定的禁止 实施员工持股计划的情形 ...

上海柘中集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二五年七月 柘中股份第一期员工持股计划（草案） 柘中股份第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 柘中股份第一期员工持股计划（草案） 风险提示 一、《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"）需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 三、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 与对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划设定的公司层面业绩考核目标不构成公司对投资者的 业绩预测和实质承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济形势、国内外政治环 境等多种因素影响，存在不确定性。 五、公司股票价格受宏观经济周期、国际及国内政治经济形势、投资者心理、 公司经营业绩等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-32 上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，公司已于会议召开 10 日前以电话方式通知全体职 工代表，应到会职工代表 25 人，实际到会职工代表 25 人，代表公司及合并报表 范围公司 5.35%的职工。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国工会法》的相关规定。会议由工会主席主持，形成决议如下： 一、审议通过《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案。 为建立和完善股东与员工的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-33 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决定于 2025 年 8 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议时间： 1. 现场会议时间：2025年8月4日（星期一）14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 4 日上 ...