本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-23 上海柘中集团股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 公司对《证券日报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《证券日报》签订的信息披露服务合 同于 2024 年 6 月 30 日到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二〇二四年六月二十七日 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-21 上海柘中集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海柘中电气 有限公司（以下简称"柘中电气"）参与了"上海市轨道交通 23 号线一期工程 400V 低压开关柜设备采购项目"、"上海市轨道交通市域线崇明线工程、上海 市轨道交通 12 号线西延伸工程、15 号线南延伸工程 400V 低压开关柜设备采购 项目"投标。柘中电气为上述招标项目的中标单位，中标金额合计 10,249.32 万 元，详见公司披露的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-16）。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 公司近日收到了"上海市轨道交通 23 号线一期工程 400V 低压开关柜设备 采购项目"招标人、招标代理人发送的《中标通知书》，中标金额 4,430.92 万元； 招标指定媒介近日公示柘中电气为"上海市轨道交通市域线崇明线工程、上海市 轨道交通 12 号线西延伸工程、15 号线南延伸 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）15:00 ~17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蒋陆峰先生、独立董事孙衍 忠先生、财务总监张博华先生、董事会秘书李立传先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 25 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海柘中集团股份有限公司 关于举行 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-19 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一 致的； 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减回购账户库存股后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含 税）。以公司当前总股本 441,575,416 股扣减公司回购专用证券账户中股份数 上海柘中集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1. 公司 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，股东大会决议公告于 2024 年 5 月 18 日刊登在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2. 自利润分配方案披露至本次利 ...

上海柘中集团股份有限公司章程 2024 年 5 月 1 上海柘中集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海柘中集团股份有限公司 英文全称：Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）和 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海柘中大型管 桩有限公司整体变更设立的股份有限公司。在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000739768376E。 第三条 公司于 2010 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 3 第十一条 本章程所 ...

上海柘中集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-18 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。 2. 股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 1）场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 点。 3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、王雪涛律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上 海柘中集团股份有限 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-17 上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露 了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-08），根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司补充披露 2023 年度现金分红相关说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2023 年度审计报告，上海柘中集 团股份有限公司（母公司）2023 年度可用于股东分配的利润为 856,156,662.78 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库 存股后的股份为基数，每股派发现金红利人民币 0.20 元。 以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 441,575,416 股扣减公司回购专用证券 账户中股份数 5,750 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对立信 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 二、执业情况 1. 项目组成员情况 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 市公司审计 | 所执业时 | 司提供审计 | ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，上海柘中集团股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2023 年 度年审会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、履职情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）按照《审计业务 约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年 报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 进行核查并出具专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果 ...