国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张艺馨律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、 ...

关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日披露的《关于回购公司股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-39 上海柘中集团股份有限公司 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-39 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 股份总数比例 | | 1 | 上海康峰投资管理有限公司 | 188,046,710 | 47.80% | | 2 | 顾瑞兴 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-38 一、公司前十名股东持股情况 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-38 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 上海柘中集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日披露的《关于回购公司股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例情况公 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-33 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2024 年 11 月 8 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆 峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于变更会计 师事务所的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作 的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司按照 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定变更 2024 年度 审计机构。 公司董事会审核了参与选聘的会计师事务所历史审计案例、投资者保护能 力以及诚信记 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-35 上海柘中集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）。 2. 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于立信已连续多年为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务 所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-36 上海柘中集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1. 回购情况：上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购 股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股， 回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超 过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-36 一、回购方案的主要内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市 公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-34 上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024年11 月8日以电话方式通知全体监事，本次会议于2024年 11月 11日下午16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过 了以下决议： 一、 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于变更会计师 事务所的议案》。 监事会认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，中汇会计师事务所具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况， 能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。董事会履行的聘 任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司变更 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-37 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议时间： 1. 现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥294,305,744.47, an increase of 111.90% year-over-year, and year-to-date revenue totaled ¥722,498,481.55, up 36.96% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,818,736.55, representing a 113.61% increase year-over-year, while year-to-date net profit was -¥147,641,408.17, a decrease of 175.55%[2] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, decreasing from CNY 100.07 million to CNY 30 million, a drop of about 70.0%[11] - The net profit for the current period was a loss of ¥147,641,408.17, compared to a profit of ¥195,430,059.39 in the same period last year, indicating a substantial decline[14] - The operating profit for the current period was a loss of ¥211,629,949.20, contrasting with a profit of ¥204,705,438.39 in the previous period[14] Operating Performance - The company reported a 36.96% increase in operating income year-over-year, primarily due to increased sales of complete switchgear and distribution cabinets[5] - Operating costs increased by 41.39% year-over-year, correlating with the rise in sales of switchgear products[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥722,498,481.55, a significant increase of 37% compared to ¥527,521,751.15 in the previous period[13] - Total operating costs amounted to ¥591,428,379.49, up 28.5% from ¥460,411,964.05 in the prior period[13] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the year-to-date period increased by 317.93%, amounting to ¥143,675,099.07[7] - Cash flow from operating activities generated ¥143,675,099.07, a notable increase from ¥34,378,115.68 in the prior period[16] - Cash inflow from investment activities amounted to 134,850,184.37 CNY, significantly higher than 53,933,101.97 CNY in the previous year[17] - Cash received from investment income was 96,092,285.07 CNY, a substantial increase from 29,046,468.90 CNY year-over-year[17] - Net cash flow from investment activities was 27,917,604.94 CNY, a significant improvement from -28,747,822.48 CNY in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.77% from the end of the previous year, totaling ¥3,869,801,935.37[2] - The total assets of Shanghai Zhezhong Group reached approximately CNY 3.87 billion at the end of Q3 2024, down from CNY 4.39 billion at the beginning of the period, reflecting a decrease of about 11.7%[10] - The company’s long-term investments decreased to CNY 583.52 million from CNY 612.32 million, a decrease of about 4.7%[11] - The company held 5,750,060 shares in its share repurchase account, accounting for 1.30% of the total share capital[10] - The company reported other income of ¥4,323,130.66, a significant rise from ¥59,211.91 in the previous period[14] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 8.04% year-over-year, amounting to ¥2,685,328,410.88[2] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 2.69 billion from CNY 2.92 billion, reflecting a decline of approximately 8.0%[12] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,860[8] Financial Expenses and Gains - Financial expenses decreased significantly by 2453.11% year-over-year, attributed to reduced financial costs related to partner contributions[6] - The company experienced a 203.38% decrease in operating profit year-over-year, mainly due to reduced fair value gains on financial assets[6] - The financial asset fair value change resulted in a loss of ¥402,995,281.76, compared to a gain of ¥3,463,799.54 in the prior period[14] Cash Management - Cash and cash equivalents increased to CNY 202.17 million from CNY 170.06 million, representing a growth of approximately 18.9%[11] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 202,016,977.52 CNY, an increase from 177,631,114.52 CNY year-over-year[17] - Cash outflow from financing activities increased to 304,465,401.79 CNY, up from 138,410,348.94 CNY year-over-year[17] - The net cash flow from financing activities was -139,465,401.79 CNY, contrasting with a positive 21,589,651.06 CNY in the previous year[17] Audit Status - The company did not undergo an audit for the third quarter report[17]

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-31 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海柘中电气 有限公司（以下简称"柘中电气"）日前参与了某电子系统工程公司"上海某半 导体项目"的投标，柘中电气为上述项目部分标段的中标单位，中标金额合计 17,120.54 万元，详见公司披露的《关于项目中标的公告》（公告编号：2024-27）。 上海柘中集团股份有限公司董事会 上海柘中集团股份有限公司 二〇二四年十月十日 关于项目中标的进展公告 截至公告披露日，柘中电气中标的定值软件及配套项目、Iline 盘项目、变压 器设备项目、低压柜项目标段均已签署正式合同，合同金额合计 17,120.54 万元。 上述项目标段的合同履行预计会对公司未来经营业绩产生积极影响，公司将继续 关注后续进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...