证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-37 泰尔重工股份有限公司 关于公司监事收到安徽证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 于素芬： 经查，我局发现在你担任泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份， 证券代码：002347.SZ）监事期间，你配偶在 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 26 日期间，通过名下账户累计买入泰尔股份股票 1,000 股、成交金额 5,370 元， 累计卖出泰尔股份股票 1,000 股、成交金额 5,230 元。上述行为构成《中华人民 共和国证券法》第四十四条第一款、第二款所述情形，构成短线交易。 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定 对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中 国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月 内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 二、相关说明 1、 ...

文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕60号 主 题 词 关于对于素芬采取出具警示函措施的决定 于素芬： 经查，我局发现在你担任泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份，证券代码：002347.SZ）监事期间，你配偶 在2023年7月25日至2023年7月26日期间，通过名下账户累计买入泰尔股份股票1000股、成交金额5370元，累计卖出泰 尔股份股票1000股、成交金额5230元。上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款所述情 形，构成短线交易。 索 引 号 bm56000001/2023-00014210 分 类 发布机构 发文日期 1703121434000 名 称 关于对于素芬采取出具警示函措施的决定 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 安徽证监局 2 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-36 泰尔重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间 2023 年 11 月 15 日 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； 通过互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 2023 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号，公司行政楼二楼股东会 ...

泰尔重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 泰尔重工股份有限公司： 江苏世纪同仁律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席 公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1．本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事 会第六次会议，决定于 2023 年 11 月 15 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-35 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 14:00。 2023 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网 络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥259,333,043.22, an increase of 9.52% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,518,766.34, a decrease of 149.47% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,522,787.25, a decrease of 168.36% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥62,691,997.36, a significant decline of 3,597.55%[4]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, down by ¥64,484,451.25, a decline of 35.98 times year-on-year[10]. - The net profit for the current period was -¥2,117,319.70, an improvement from -¥6,462,331.34 in the previous period[19]. - The total comprehensive income for the current period was -¥2,064,476.31, an improvement from -¥6,517,125.26 in the previous period[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,511,720,941.48, a decrease of 1.37% from the end of the previous year[4]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,875,346,136.85, a decrease from ¥1,964,594,242.05 at the beginning of the year[15]. - Total liabilities decreased to ¥1,249,753,020.25 from ¥1,284,469,729.68[16]. - Total equity as of September 30, 2023, is ¥1,261,967,921.23, a slight decrease from ¥1,262,264,317.86[17]. - Current liabilities remained at CNY 1,199,122,525.97, with accounts payable at CNY 480,121,242.52 and short-term borrowings at CNY 79,024,793.33[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,179[12]. - The largest shareholder, Tai Zhengbiao, holds 27.81% of shares, totaling 140,368,202 shares[12]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,234,547,773.07, a slight decrease of 0.21% from the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly by CNY 44,342.42, indicating a minor adjustment in retained earnings[25]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents decreased to ¥280,828,953.87 from ¥385,162,613.64 at the beginning of the year[15]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥8,340,054.50 compared to ¥4,546,525.05 in the previous period[18]. - The net cash flow from investing activities increased by ¥52,412,591.10, a growth of 53.23%, due to reduced payments for equity in 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司[10]. - The company has a long-term investment of ¥36,659,992.48, up from ¥33,136,297.06 at the beginning of the year[15]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥810,776,792.89, up 6.3% from ¥762,844,838.62 in the previous period[18]. - The company incurred a financial expense of ¥422,920.87, contrasting with a financial income of -¥1,309,152.62 in the previous period[18]. - The company's financial expenses increased by ¥1,732,073.49, a growth of 132% year-on-year, primarily due to reduced interest income[9]. - Research and development expenses remained stable at ¥43,383,423.66, slightly up from ¥43,128,630.70 in the previous period[18]. Other Comprehensive Income - The company’s other comprehensive income improved to -¥26,518.89 from -¥79,362.28[17]. - The company reported a decrease in other comprehensive income, remaining at -CNY 79,362.28[25]. Accounting and Reporting - The company executed a new accounting standard starting January 1, 2023, impacting financial reporting[22]. - The report for the third quarter was not audited, indicating that the figures are preliminary[26].

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-31 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯 方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事 长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司董事、高级管理人员对公司 2023 年第三季度报告内容进行了审核，认 为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。 详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨 ...

《董事会议事规则》修订对照表 泰尔重工股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟 结合《公司章程》的修订情况等，对《董事会议事规则》作以下修改： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 董事会行使下列职权： | 第五条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 | | 事项、委托理财、关联交易等事项； | 理财、关联交易、对外捐赠等事项； | | …… | …… | | 第六条 董事会享有下列投资、决策权限： | 第六条 董事会享有下列投资、决策权限： | | （一）董事会有权审议批准下列非关联交易事项 | （一）董事会有权审议批准下列非关联交易事项 | | （含购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资 | （含购买或出售资产 ...

泰尔重工股份有限公司 （2023年10月修订） 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公，独立行使审计职权。 第一章总则 内部审计制度 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循独立、客观、公正的原则，保持 第一条 为了规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部 审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果，来防范和控制公司经营风险，提高经济效益，促进公司目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第四条 审计部配备具有必要专业知识、相应业务能力的专职人员从事内部 审计工作，且专职人员不少于三人。 第五条 审计部 ...

泰尔重工股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为保证泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 第四条 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的 公司对外 ...