（一）日常关联交易概述 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）及控股子公司 2025年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称"泰尔集团"）、马 鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称"动力传动"）、马鞍山市泰尔之家 餐饮管理有限责任公司（以下简称"泰尔之家"）达成日常关联交易，预计总金 额不超过1,155万元。2024年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易 总金额为819.96万元。 本次日常关联交易预计事项经2025年4月23日召开的公司第六届董事会第十 四次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司 章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-10 泰尔重工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）安徽泰尔控股集团有限公司 | 企业名称 | 安徽泰尔控股集团有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 3 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 泰尔重工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第八次会议 和 2023 年年度股东大会，审议通过了《续聘 2024 年度审计机构 ...

一、董事会 2024 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》； | | | | | 6.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》； | | | | | 8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； | | 第六届董事会 | 2024 年 4 月 | 2024 年 4 月 26 | 9.审议通过了《关于修订<选聘会计事务所专项 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-12 泰尔重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-14 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2024 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任 意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及投票规则： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-07 泰尔重工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》； 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-09 泰尔重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度公司可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 14,590,450.22 元，2024 年度母公司实现净利润 为 48,028,824.09 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,802,882.41 元后，本年度母公司可供股东分配的净利 润为 43,225,941.68 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 3,701,378.78 元， 截至 2024 年 12 月 31 日母公司可 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-51 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰尔 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰尔股份公司于 2024 年 12 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5-55 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层 编制的《关于关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰尔股份公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册 ...